Zaudējis spēku - Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem

Ministru kabineta noteikumi Nr. 408Rīgā 2019. gada 27. augustā (prot. Nr. 36 35. §)

Izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļulegalizācijas un terorisma un proliferācijasfinansēšanas novēršanas likuma31. panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem (turpmāk – ziņojums), kā arī apstiprina ziņojuma veidlapu.

2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti (turpmāk – likuma subjekti) ziņojumu iesniedz elektroniski, izmantojot Finanšu izlūkošanas dienesta uzturēto tīmekļvietni (https://zinojumi.fid.gov.lv).

3. Iesniedzot ziņojumu, likuma subjekts aizpilda šo noteikumu 1. pielikumā norādīto veidlapu tiešsaistes formā vai augšupielādē XML faila datni, kas izveidota atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajam veidlapas saturam.

4. Citas personas var iesniegt ziņojumu papīra formā, aizpildot šo noteikumu 2. pielikumā norādīto veidlapu.

5. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2019. gada 2. jūlija noteikumus Nr. 281 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 137. nr.).

6. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 17. decembrī.

Ministru prezidents A. K. KariņšFinanšu ministrs J. Reirs

1. pielikumsMinistru kabineta2019. gada 27. augustanoteikumiem Nr. 408

Ziņojuma par aizdomīgu darījumu veidlapas saturs