LegalizeNoteikumi par veidlapas paraugu ziņojumam par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 530Rīgā 2019. gada 19. novembrī (prot. Nr. 54 18. §)
Izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijasun terorisma un proliferācijas finansēšanasnovēršanas likuma 83. panta ceturto daļu
Noteikumi nosaka veidlapas paraugu ziņojumam par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā (pielikums) un veidlapā norādāmo informāciju.
Ministru prezidents A. K. Kariņš Finanšu ministrs J. Reirs
PielikumsMinistru kabineta2019. gada 19. novembranoteikumiem Nr. 530
Ziņojums par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā
| 1. Adresāts |
|---|
| Norādiet Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – Likums) 45. pantā minēto uzraudzības un kontroles institūciju, kurai adresējat šo ziņojumu. |
| 2. Ziņas par iesniedzēju |
|---|
| Vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums. |
| Kontaktinformācija (adrese, e-pasts, telefons, e-adrese vai cita informācija, kura izmantojama saziņai, tostarp atbildes nosūtīšanai). |
| 3. Pārkāpuma apraksts |
| Sniedziet Jūsu rīcībā esošo informāciju par iespējamo pārkāpumu. Miniet konkrētus faktus vai apstākļus, kas par to liecina (piemēram, datums, vieta, kur iespējamais pārkāpums tika novērots), iesaistītās fiziskās vai juridiskās personas, iesaistīto personu amati. Norādiet, vai Jūsu rīcībā ir kādi papildu pierādījumi (piemēram, dokumenti, fotogrāfijas, sarakste). |
| 4. Informācijas gūšanas veids (atbilstošo atzīmēt ar √) |
| Saistība ar Likuma 3. pantā minēto subjektu, kurā ir novērots iespējamais pārkāpums(atzīmējiet atbilstošo): strādāju Likuma subjektā, par kuru ziņoju (man ar to ir līgumattiecības/ieņemu tur amatu/esmu ar to dienesta attiecībās) pildu darba pienākumus Likuma subjektā, par kuru ziņoju, bet man ar to nav līgumattiecību (piemēram, sniedzu pakalpojumu, bet līgums ir ar citu organizāciju) sniedzu pakalpojumu Likuma subjektam, par kuru ziņoju iespējamo pārkāpumu novēroju, dibinot tiesiskās attiecības cita saistība (norādiet, kāda________ ) |
| 5. Norādiet, kādu apdraudējumu iespējamais Likuma pārkāpums ir radījis vai var radīt sabiedrības vai valsts interesēm un kuriem sabiedrības pārstāvjiem |
| 6. Vai par pārkāpumu esat ziņojis iepriekš (atbilstošo atzīmēt ar √) |
| Sniedziet nepieciešamos komentārus nē, šī ir pirmā ziņošanas reize jā, ziņoju savā darbavietā jā, ziņoju citai institūcijai (norādiet, kurai ______) jā, vērsos gan savā darbavietā, gan citā institūcijā |
| Cita informācija |
| 7. Pielikumi |
| Norādiet ziņojumam pievienotos dokumentus, kas, Jūsuprāt, apstiprina iespējamo pārkāpumu. Ja norādījāt, ka par šo pārkāpumu esat ziņojis iepriekš, pievienojiet sniegto atbildi, ja tāda bijusi. |
| 8. Iesniegšanas datums |
| (paraksts) |
| Informācija par turpmāko saziņuInformāciju par Jūsu iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par ziņojumu par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā uzraudzības un kontroles institūcija sniedz 14 dienu laikā. Informācija Jums tiks nosūtīta, izmantojot ziņojumā norādīto kontaktinformāciju.Ja tas nepieciešams ziņojuma izskatīšanai, ar Jums var sazināties, lai iegūtu papildu informāciju.Neskaidrību gadījumā Jūs varat sazināties ar uzraudzības un kontroles institūciju, kurai adresēts šis ziņojums.Ja ziņojuma saturs neprasa atbildi pēc būtības, uzraudzības un kontroles institūcija to pieņem zināšanai un izmanto savā darbā atbilstoši ziņojuma saturam. |
|---|
Finanšu ministrs J. Reirs
Šis dokuments neaizstāj oficiālo publikāciju izdevumā Latvijas Vēstnesis. Mēs neuzņemamies atbildību par iespējamām neprecizitātēm, kas radušās oriģināla pārveidošanā šajā formātā.
Šis teksts tiek publicēts saskaņā ar paša avota likumi.lv atkalizmantošanas noteikumiem, nevis saskaņā ar Legalize licenci vai publiskā īpašuma licenci.
likumi.lv
brīvi pieejams (oficiālie valsts izdevumi nav aizsargāti ar autortiesībām)