LegalizePar Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2024.–2026. gadam
Ministru kabineta rīkojums Nr. 338 Rīgā 2024. gada 2. maijā (prot. Nr. 18 55. §)
1. Apstiprināt Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2024.–2026. gadam (turpmāk – plāns).
2. Noteikt Finanšu sektora attīstības padomi par atbildīgo institūciju plānā noteikto uzdevumu izpildes koordinācijai.
3. Par plāna rīcības virzieniem atbildīgajām institūcijām koordinēt un uzraudzīt attiecīgajos rīcības virzienos iekļauto pasākumu īstenošanu un ne retāk kā reizi pusgadā iesniegt Iekšlietu ministrijā informāciju par pasākumu īstenošanas gaitu atbilstoši plānā norādītajām atbildības jomām:
3.1. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu izlūkošanas dienestu – par 1. rīcības virzienu "Riski, politika un koordinācija";
3.2. Finanšu ministrijai – par 3. rīcības virzienu "Finanšu sektors" un 4. rīcības virzienu "Nefinanšu sektors";
3.3. Tieslietu ministrijai – par 2. rīcības virzienu "Starptautiskā sadarbība", 5. rīcības virzienu "Juridiskās personas un veidojumi", 7. rīcības virzienu "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana" un 8. rīcības virzienu "Konfiskācija";
3.4. Iekšlietu ministrijai – par 9. rīcības virzienu "Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana" un 10. rīcības virzienu "Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas";
3.5. Ārlietu ministrijai – par 11. rīcības virzienu "Proliferācijas finansēšanas finanšu sankcijas" un 12. rīcības virzienu "Starptautiskās un nacionālās sankcijas";
3.6. Finanšu izlūkošanas dienestam – par 6. rīcības virzienu "Finanšu izlūkošana".
4. Iekšlietu ministrijai apkopot saskaņā ar šā rīkojuma 3. punktu saņemto informāciju un iesniegt to Finanšu sektora attīstības padomei.
5. Par plāna rīcības virzieniem atbildīgajām institūcijām sagatavot un līdz 2026. gada 30. jūnijam iesniegt Iekšlietu ministrijā priekšlikumus pasākumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2027. līdz 2029. gadam.
6. Iekšlietu ministrijai apkopot no atbildīgajām iestādēm saņemtos priekšlikumus un izstrādāt pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2027.–2029. gadam. Minētā plāna projektu līdz 2026. gada 15. septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
7. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2022. gada 13. decembra rīkojumu Nr. 940 "Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2023.–2025. gadam" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 245. nr.).
Ministru prezidente E. SiliņaIekšlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs A. Ašeradens
(Ministru kabineta2024. gada 2. maijarīkojums Nr. 338)
Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2024.–2026. gadam
| ANO DP | Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības Padome |
|---|---|
| ĀM | Ārlietu ministrija |
| CRS | Kopējais ziņošanas standarts |
| CSDD | Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" |
| Egmont grupa | Egmont finanšu izlūkošanas vienību grupa |
| EM | Ekonomikas ministrija |
| ES | Eiropas Savienība |
| FATF | Finanšu darījumu darba grupa |
| FID | Finanšu izlūkošanas dienests |
| FKTK | Finanšu un kapitāla tirgus komisija |
| FM | Finanšu ministrija |
| FSAP | Finanšu sektora attīstības padome |
| ĢP | Ģenerālprokuratūra |
| IAUI | Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija |
| IC | Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs |
| IDB | Iekšējās drošības birojs |
| IeM | Iekšlietu ministrija |
| IeVP | Ieslodzījuma vietu pārvalde |
| IKS | iekšējā kontroles sistēma |
| IO | efektivitātes rādītājs |
| IS | informācijas sistēma |
| IT | informācijas tehnoloģijas |
| KM | Kultūras ministrija |
| KNAB | Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs |
| LAS ABLV | likvidējamā akciju sabiedrība "ABLV Bank" |
| Latvijas Vēstnesis | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" |
| LB | Latvijas Banka |
| LDDK | Latvijas Darba devēju konfederācija |
| LFNA | Latvijas Finanšu nozares asociācija |
| likuma subjekti | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti |
| LM | Labklājības ministrija |
| LMPAA | Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija |
| LV portāls | Valsts un tiesiskās informācijas un pilsoniskās izglītības portāls "Cilvēks. Valsts. Likums" (adrese: lvportals.lv) |
| LZAP | Latvijas Zvērinātu advokātu padome |
| LZNP | Latvijas Zvērinātu notāru padome |
| LZRA | Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija |
| LVRTC | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" |
| MK | Ministru kabinets |
| MKD | Maksātnespējas kontroles dienests |
| MONEYVAL | Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komiteja |
| MONEYVAL ziņojums | 2018. gada 4. jūlijā MONEYVAL plenārsēdē apstiprinātais 5. kārtas ziņojums par Latvijas NILLTPF novēršanas sistēmas efektivitāti |
| MP | Militārā policija |
| NILL | noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija |
| NILLN | noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana |
| NILLTPF | noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma un proliferācijas finansēšana |
| NILLTPFNL | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums |
| NĪ | nekustamais īpašums |
| NKMP | Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde |
| NMPP | Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvalde |
| NN | noziedzīgs nodarījums |
| NNDP | noteiktās nefinanšu darbības un profesijas |
| NRA | nacionālais risku novērtējums |
| NRA 2020 | Nacionālais NILLTPF risku novērtēšanas ziņojums par 2017.–2019. gadu |
| NRA 2023 | Nacionālais NILLTPF risku novērtēšanas ziņojums par 2020.–2022. gadu |
| NVO | nevalstiskā organizācija |
| OECD | Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija |
| OECD WGB | Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas darba grupa |
| ONSSNAP | Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvalde |
| PF | proliferācijas finansēšana |
| plāns | Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2024.–2026. gadam |
| PLG | patiesais labuma guvējs |
| PTAC | Patērētāju tiesību aizsardzības centrs |
| RMPP | Nacionālā NILLTPF risku novērtēšanas ziņojuma par 2020.–2022. gadu 13. nodaļā minētie risku mazinošo pasākumu priekšlikumi |
| SKG | Finanšu izlūkošanas dienesta sadarbības koordinācijas grupa |
| SM | Satiksmes ministrija |
| TA | Tiesu administrācija |
| TAI | tiesībaizsardzības iestādes |
| TF | terorisma finansēšana |
| TIS | Tiesu informatīvā sistēma |
| TM | Tieslietu ministrija |
| UKI | uzraudzības un kontroles institūcijas atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 45. pantam |
| UR | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs |
| VARAM | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
| VDD | Valsts drošības dienests |
| VID | Valsts ieņēmumu dienests |
| VM | Veselības ministrija |
| VP | Valsts policija |
| VRS | Valsts robežsardze |
| VTUA | Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra |
| VZD | Valsts zemes dienests |
| Plāna mērķis | Plāna mērķis ir stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar NILL, TF un PF un uzraudzīt NILLTPF novēršanas režīma prasību īstenošanu, samazināt vispārējos NILL, TF un PF riskus, tādējādi nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem NILLTPF novēršanas jomā un veicinot nacionālo un starptautisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai. |
| --- | --- |
| Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-i | Paaugstināta Latvijas NILLTPF novēršanas sistēmas efektivitāte, kas atspoguļojas tās starptautiskajā novērtējumā un nacionālajā NILLTPF risku novērtējumā. |
| Rīcības virziens | Rīcības virziens |
| --- | --- |
| Sasniedzamais mērķis | Sasniedzamais mērķis |
| Nr.P.k. | Pasākums |
| 1.1. | Nodrošināt vispusīgus statistikas datus par NILLTPF novēršanas sistēmu un tās darbības rezultātiem. Ieviest vienotu praksi statistikas datu vākšanā un apkopošanā, nodrošinot datu izsekojamību un savietojamību starp iesaistītajām institūcijām. |
| 1.2. | Izstrādāt atjaunotu nacionālo NILLTPF risku novērtējumu. |
| 1.2. | Izstrādāt atjaunotu nacionālo NILLTPF risku novērtējumu. |
| 1.2. | Izstrādāt atjaunotu nacionālo NILLTPF risku novērtējumu. |
| 1.3. | Nodrošināt privātā un publiskā sektora pārstāvju izpratni par to darbībai piemītošiem aktuālajiem NILLTPF riskiem, nodrošināt informācijas sniegšanu un apmācības. |
| 1.3. | Nodrošināt privātā un publiskā sektora pārstāvju izpratni par to darbībai piemītošiem aktuālajiem NILLTPF riskiem, nodrošināt informācijas sniegšanu un apmācības. |
| 1.3. | Nodrošināt privātā un publiskā sektora pārstāvju izpratni par to darbībai piemītošiem aktuālajiem NILLTPF riskiem, nodrošināt informācijas sniegšanu un apmācības. |
| 1.3. | Nodrošināt privātā un publiskā sektora pārstāvju izpratni par to darbībai piemītošiem aktuālajiem NILLTPF riskiem, nodrošināt informācijas sniegšanu un apmācības. |
| 1.3. | Nodrošināt privātā un publiskā sektora pārstāvju izpratni par to darbībai piemītošiem aktuālajiem NILLTPF riskiem, nodrošināt informācijas sniegšanu un apmācības. |
| 1.4. | Aktualizēt vadlīnijas jautājumos, kas saistīti ar NILLTPF novēršanu, ņemot vērā aktuālos sektoru un citu NILLTPF risku novērtējumus. |
| 1.5. | Aktualizēt kompetento iestāžu rīcības plānus un prioritātes atbilstoši aktuālajiem NILLTPF riskiem, kas identificēti NRA 2023 un citos risku novērtējumos. |
| 1.6. | Veidot vienotu izpratni (nacionāli un starptautiski) par situāciju NILLTPF novēršanas jomā. Uzlabot Latvijas finanšu sektora starptautisko reputāciju. |
| 1.6. | Veidot vienotu izpratni (nacionāli un starptautiski) par situāciju NILLTPF novēršanas jomā. Uzlabot Latvijas finanšu sektora starptautisko reputāciju. |
| 1.6. | Veidot vienotu izpratni (nacionāli un starptautiski) par situāciju NILLTPF novēršanas jomā. Uzlabot Latvijas finanšu sektora starptautisko reputāciju. |
| 1.7. | Veikt sabiedriskās domas aptauju / pētījumu, lai noskaidrotu atsevišķu mērķa grupu zināšanas un redzējumu par valstī īstenotajiem NILLTPF novēršanas pasākumiem un noteiktajām prasībām, kā arī par to piemērošanas efektivitāti. |
| 1.8. | Nostiprināt Latvijas kā valsts, kas nepieļauj tās finanšu un nefinanšu sistēmas izmantošanu NILLTPF atbilstoši FATF standartiem un Latvijas starptautiskajām saistībām, starptautisko reputāciju. |
| 1.9. | Veicināt izpratni sabiedrībā par NILLTPF novēršanas nepieciešamību un nozīmi, kā arī sabiedrības spēju atpazīt NILLTPF un citus finanšu noziegumus.Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPF novēršanas tiesībpolitiku, tai skaitā regulējuma piemērošanas jautājumiem. |
| 1.9. | Veicināt izpratni sabiedrībā par NILLTPF novēršanas nepieciešamību un nozīmi, kā arī sabiedrības spēju atpazīt NILLTPF un citus finanšu noziegumus.Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPF novēršanas tiesībpolitiku, tai skaitā regulējuma piemērošanas jautājumiem. |
| 1.9. | Veicināt izpratni sabiedrībā par NILLTPF novēršanas nepieciešamību un nozīmi, kā arī sabiedrības spēju atpazīt NILLTPF un citus finanšu noziegumus.Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPF novēršanas tiesībpolitiku, tai skaitā regulējuma piemērošanas jautājumiem. |
| 1.9. | Veicināt izpratni sabiedrībā par NILLTPF novēršanas nepieciešamību un nozīmi, kā arī sabiedrības spēju atpazīt NILLTPF un citus finanšu noziegumus.Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPF novēršanas tiesībpolitiku, tai skaitā regulējuma piemērošanas jautājumiem. |
| 1.10. | Veikt izvērtējumu par iespēju stiprināt kontroli personām, kuras pieprasa TUA Latvijā, pamatojoties uz ieguldījumu kapitālsabiedrībā, NĪ, kredītiestādē vai valsts vērtspapīros. |
| Rīcības virziens | Rīcības virziens |
| --- | --- |
| Sasniedzamais mērķis | Sasniedzamais mērķis |
| Nr.P.k. | Pasākums |
| 2.1. | Izstrādāt skaidrus kritērijus prioritāšu noteikšanai attiecībā uz ienākošiem vai izejošiem starptautiskās sadarbības lūgumiem, tostarp tiesiskās palīdzības lūgumiem un izdošanas lūgumiem. |
| 2.2. | Efektīvi izmantot starptautiskos sadarbības kanālus NILL/TF/PF un ar to saistīto noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā. |
| 2.2. | Efektīvi izmantot starptautiskos sadarbības kanālus NILL/TF/PF un ar to saistīto noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā. |
| 2.2. | Efektīvi izmantot starptautiskos sadarbības kanālus NILL/TF/PF un ar to saistīto noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā. |
| 2.3. | Nodrošināt Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēmas aizvietošanu ar jaunu koplietojumu platformu, tai skaitā Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēmas funkcionalitātes integrāciju un atbilstību FATF 37. un 38. rekomendācijai. |
| 2.3. | Nodrošināt Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēmas aizvietošanu ar jaunu koplietojumu platformu, tai skaitā Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēmas funkcionalitātes integrāciju un atbilstību FATF 37. un 38. rekomendācijai. |
| 2.3. | Nodrošināt Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēmas aizvietošanu ar jaunu koplietojumu platformu, tai skaitā Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēmas funkcionalitātes integrāciju un atbilstību FATF 37. un 38. rekomendācijai. |
| 2.4. | Starptautiskās sadarbības veicināšana NILLTPF novēršanas jomā un tās kontrole, organizējot UKI pieredzes apmaiņas pasākumus (t.sk. pieredzes, viedokļu un priekšlikumu apmaiņa darba grupās u.c. formātos) gan Baltijas, gan ES līmenī par starptautisko sadarbību un informācijas pieprasījumu prioritizāciju un izpildes kvalitāti. |
| 2.4. | Starptautiskās sadarbības veicināšana NILLTPF novēršanas jomā un tās kontrole, organizējot UKI pieredzes apmaiņas pasākumus (t.sk. pieredzes, viedokļu un priekšlikumu apmaiņa darba grupās u.c. formātos) gan Baltijas, gan ES līmenī par starptautisko sadarbību un informācijas pieprasījumu prioritizāciju un izpildes kvalitāti. |
| 2.4. | Starptautiskās sadarbības veicināšana NILLTPF novēršanas jomā un tās kontrole, organizējot UKI pieredzes apmaiņas pasākumus (t.sk. pieredzes, viedokļu un priekšlikumu apmaiņa darba grupās u.c. formātos) gan Baltijas, gan ES līmenī par starptautisko sadarbību un informācijas pieprasījumu prioritizāciju un izpildes kvalitāti. |
| 2.5. | Nodrošināt aktīvu FID sadarbību ar ārvalstu partneriem Egmont grupas organizētajās sanāksmēs, FATF, MONEYVAL, OECD WGB, Europol kā arī ES finanšu izlūkošanas vienību platformā. |
| Rīcības virzieni | Rīcības virzieni |
| --- | --- |
| Sasniedzamais mērķis | Sasniedzamais mērķis |
| Nr.P.k. | Pasākums |
| 3.1. | Nodrošināt uz risku novērtējumu balstītu pieeju un samērīgas prasības uzraudzības un kontroles pasākumos. |
| 3.1. | Nodrošināt uz risku novērtējumu balstītu pieeju un samērīgas prasības uzraudzības un kontroles pasākumos. |
| 3.1. | Nodrošināt uz risku novērtējumu balstītu pieeju un samērīgas prasības uzraudzības un kontroles pasākumos. |
| 3.1. | Nodrošināt uz risku novērtējumu balstītu pieeju un samērīgas prasības uzraudzības un kontroles pasākumos. |
| 3.2. | Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju NILLTPF novēršanas uzraudzības ietvara izveide. |
| 3.3. | Nodrošināt kontrolētu LAS ABLV pašlikvidācijas procesu. |
| 3.4. | Iesaistīties SKG mehānisma darbībā, t.sk. informācijas apmaiņā starp SKG dalībniekiem par NILLTPF novēršanas jautājumiem (arī pirms aizdomīgu darījumu ziņojumu iesniegšanas), nepieciešamajiem pilnveidojumiem. |
| 3.5. | Pēc nepieciešamības apkopot un analizēt datus par likuma subjektu biežāk izmantotajām klientu identifikācijas metodēm. |
| 3.5. | Pēc nepieciešamības apkopot un analizēt datus par likuma subjektu biežāk izmantotajām klientu identifikācijas metodēm. |
| 3.5. | Pēc nepieciešamības apkopot un analizēt datus par likuma subjektu biežāk izmantotajām klientu identifikācijas metodēm. |
| 3.6. | Pārskatīt NILLTPF novēršanas uzraudzības un kontroles institūciju sistēmu atbilstoši ES NILLTPF novēršanas jomas centralizētās uzraudzības priekšlikumiem. |
| 3.7. | Īstenot ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienesta tehniskās palīdzības projektu. |
| 3.8. | Stiprināt atsevišķu likuma subjektu sektoru uzraudzību, īpaši jauno tehnoloģiju jomā. |
| 3.8. | Stiprināt atsevišķu likuma subjektu sektoru uzraudzību, īpaši jauno tehnoloģiju jomā. |
| 3.9. | Organizēt semināru par NĪ jomā aktuālajiem NILLTPF riskiem zvērinātiem notāriem un NĪ darījumu starpniekiem, kā arī tiesnešiem un tiesu darbiniekiem, kuri izskata zemesgrāmatu lietas. |
| 3.10. | Nodrošināt sistēmisku likuma subjektu informēšanu par NILLTPF riskiem un preventīvo pasākumu īstenošanu.Attiecībā uz likuma subjektu risku un NILLTPF novēršanas prasību izpratni, nodrošināt, ka:- likuma subjekti, veicot uzņēmuma risku novērtējumu, ir izveidojuši un piemēro pastāvīgas procedūras un atbilstošu dokumentāciju, kā arī regulāri pārskata šīs procedūras;- uzņēmumu veiktajos risku novērtējumos tiek specifiski analizēti arī TF un PF draudi un ievainojamība, kā arī tie atspoguļo faktisko kopējo NILLTPF riska ekspozīciju.Nodrošināt, ka likuma subjektu izpratne par TF riskiem neaprobežojas ar pārbaudēm teroristu sarakstos;- visi likuma subjekti ar augstu darījumu aktivitāti nodrošina automatizētus IT risinājumus TF un PF kontroles nolūkos, savukārt likuma subjekti ar zemu darījumu aktivitāti pastāvīgi lieto manuālus instrumentus TF un PF kontrolei.Nodrošināt, ka visiem likuma subjektiem:- ir izveidoti galvenie NILLTPF novēršanas IKS (t.sk. ziņošanas par NILLTPF) elementi;- ir ieviestas efektīvas iekšējās kontroles un procedūras;- to veikto risku mazinošo pasākumu piemērošanas efektivitāte ir pastiprināta atbilstoši riskam;- ir ieviestas sistēmas, kas nodrošina uz risku novērtējumu balstītu pieeju klienta izpētes pasākumu veikšanā.Uzraudzības procesā veikt regulāras amatpersonu kvalifikācijas un reputācijas, kā arī licencēto likuma subjektu akcionāru reputācijas atbilstības kontroles gan likuma subjekta darbības uzsākšanas brīdī, gan regulāri tā darbības laikā, kā papildu riska identifikatoru nosakot iepriekš konstatētus pārkāpumus NILLTPF novēršanas jomā. |
| 3.10. | Nodrošināt sistēmisku likuma subjektu informēšanu par NILLTPF riskiem un preventīvo pasākumu īstenošanu.Attiecībā uz likuma subjektu risku un NILLTPF novēršanas prasību izpratni, nodrošināt, ka:- likuma subjekti, veicot uzņēmuma risku novērtējumu, ir izveidojuši un piemēro pastāvīgas procedūras un atbilstošu dokumentāciju, kā arī regulāri pārskata šīs procedūras;- uzņēmumu veiktajos risku novērtējumos tiek specifiski analizēti arī TF un PF draudi un ievainojamība, kā arī tie atspoguļo faktisko kopējo NILLTPF riska ekspozīciju.Nodrošināt, ka likuma subjektu izpratne par TF riskiem neaprobežojas ar pārbaudēm teroristu sarakstos;- visi likuma subjekti ar augstu darījumu aktivitāti nodrošina automatizētus IT risinājumus TF un PF kontroles nolūkos, savukārt likuma subjekti ar zemu darījumu aktivitāti pastāvīgi lieto manuālus instrumentus TF un PF kontrolei.Nodrošināt, ka visiem likuma subjektiem:- ir izveidoti galvenie NILLTPF novēršanas IKS (t.sk. ziņošanas par NILLTPF) elementi;- ir ieviestas efektīvas iekšējās kontroles un procedūras;- to veikto risku mazinošo pasākumu piemērošanas efektivitāte ir pastiprināta atbilstoši riskam;- ir ieviestas sistēmas, kas nodrošina uz risku novērtējumu balstītu pieeju klienta izpētes pasākumu veikšanā.Uzraudzības procesā veikt regulāras amatpersonu kvalifikācijas un reputācijas, kā arī licencēto likuma subjektu akcionāru reputācijas atbilstības kontroles gan likuma subjekta darbības uzsākšanas brīdī, gan regulāri tā darbības laikā, kā papildu riska identifikatoru nosakot iepriekš konstatētus pārkāpumus NILLTPF novēršanas jomā. |
| 3.10. | Nodrošināt sistēmisku likuma subjektu informēšanu par NILLTPF riskiem un preventīvo pasākumu īstenošanu.Attiecībā uz likuma subjektu risku un NILLTPF novēršanas prasību izpratni, nodrošināt, ka:- likuma subjekti, veicot uzņēmuma risku novērtējumu, ir izveidojuši un piemēro pastāvīgas procedūras un atbilstošu dokumentāciju, kā arī regulāri pārskata šīs procedūras;- uzņēmumu veiktajos risku novērtējumos tiek specifiski analizēti arī TF un PF draudi un ievainojamība, kā arī tie atspoguļo faktisko kopējo NILLTPF riska ekspozīciju.Nodrošināt, ka likuma subjektu izpratne par TF riskiem neaprobežojas ar pārbaudēm teroristu sarakstos;- visi likuma subjekti ar augstu darījumu aktivitāti nodrošina automatizētus IT risinājumus TF un PF kontroles nolūkos, savukārt likuma subjekti ar zemu darījumu aktivitāti pastāvīgi lieto manuālus instrumentus TF un PF kontrolei.Nodrošināt, ka visiem likuma subjektiem:- ir izveidoti galvenie NILLTPF novēršanas IKS (t.sk. ziņošanas par NILLTPF) elementi;- ir ieviestas efektīvas iekšējās kontroles un procedūras;- to veikto risku mazinošo pasākumu piemērošanas efektivitāte ir pastiprināta atbilstoši riskam;- ir ieviestas sistēmas, kas nodrošina uz risku novērtējumu balstītu pieeju klienta izpētes pasākumu veikšanā.Uzraudzības procesā veikt regulāras amatpersonu kvalifikācijas un reputācijas, kā arī licencēto likuma subjektu akcionāru reputācijas atbilstības kontroles gan likuma subjekta darbības uzsākšanas brīdī, gan regulāri tā darbības laikā, kā papildu riska identifikatoru nosakot iepriekš konstatētus pārkāpumus NILLTPF novēršanas jomā. |
| 3.11. | Nodrošināt likuma subjektiem sistematizētu komunikāciju attiecībā uz valstīm, kurām, balstoties uz FATF, jāpiemēro klientu padziļinātā izpēte. |
| 3.12. | Definēt indikatorus ("sarkanos karogus") aizdomīgiem darījumiem, gan vispārīgus, kas piemērojami visiem likuma subjektiem, gan nozarēm specifiskus. |
| 3.12. | Definēt indikatorus ("sarkanos karogus") aizdomīgiem darījumiem, gan vispārīgus, kas piemērojami visiem likuma subjektiem, gan nozarēm specifiskus. |
| 3.13. | Īstenot pasākumus ar mērķi celt likuma subjektu izpratni par ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem caur ziņošanas sistēmu goAML. |
| 3.14. | Izvērtēt nefinanšu sektora uzraudzības un/vai uzraudzības prakses konsolidēšanu. |
| 3.15. | Turpināt nodrošināt informācijas apmaiņu, savstarpējo koordināciju un sadarbību UKI starpā. |
| 3.16. | Turpināt sadarbību ar FID un stiprināt zināšanas par NILLTPF novēršanu, izmantojot SKG platformu, FID mācību platformu un izstrādātos pētījumus. |
| 3.17. | Izstrādāt vadlīnijas azartspēļu un izložu organizētājiem IKS pilnveidošanai. |
| 3.18. | Pilnveidot normatīvā regulējuma atbilstību starptautiskām konvencijām. Izstrādāt normatīvo regulējumu kultūras priekšmetu apritei un tajā iesaistītajiem likuma subjektiem. |
| 3.18. | Pilnveidot normatīvā regulējuma atbilstību starptautiskām konvencijām. Izstrādāt normatīvo regulējumu kultūras priekšmetu apritei un tajā iesaistītajiem likuma subjektiem. |
| 3.18. | Pilnveidot normatīvā regulējuma atbilstību starptautiskām konvencijām. Izstrādāt normatīvo regulējumu kultūras priekšmetu apritei un tajā iesaistītajiem likuma subjektiem. |
| 3.18. | Pilnveidot normatīvā regulējuma atbilstību starptautiskām konvencijām. Izstrādāt normatīvo regulējumu kultūras priekšmetu apritei un tajā iesaistītajiem likuma subjektiem. |
| 3.19. | Veikt NKMP Zagto/zudušo kultūras pieminekļu datu bāzes datu apmaiņu ar TAI. |
| 3.20. | Sadarboties ar Zemesgrāmatu valsts nozīmes kultūras pieminekļu īpašumtiesību nostiprināšanas gadījumos. |
| 3.21. | Efektivizēt savstarpējo sadarbību konsultatīva rakstura skaidrojumu sagatavošanā gadījumos, kuros kompetences par NILLTPF novēršanas un sankciju jautājumiem institūciju starpā savstarpēji pārklājas. |
| 3.22. | Ieviest nelicencēto likuma subjektu darbības uzsākšanas kontroles mehānismus. |
| 3.22. | Ieviest nelicencēto likuma subjektu darbības uzsākšanas kontroles mehānismus. |
| 3.22. | Ieviest nelicencēto likuma subjektu darbības uzsākšanas kontroles mehānismus. |
| 3.23. | Pārskatīt VID darbinieku skaitu, resursus un nodarbināto atlīdzību, lai nodrošinātu, ka tas spēj adekvāti pārvaldīt identificētos riskus un uzraudzīt likuma subjektu rīcību attiecībā uz riskiem. |
| 3.23. | Pārskatīt VID darbinieku skaitu, resursus un nodarbināto atlīdzību, lai nodrošinātu, ka tas spēj adekvāti pārvaldīt identificētos riskus un uzraudzīt likuma subjektu rīcību attiecībā uz riskiem. |
| 3.24. | Uzlabot informācijas pieejamību klienta izpētes veikšanai, nodrošinot, ka NILLTPFNL noteiktā informācija klienta izpētei no valsts reģistriem ir pieejama vienuviet un atbilstoši vienotiem standartiem Datu izplatīšanas un pārvaldības platformā (DAGR). |
| 3.25. | Efektivizēt NILLTPF novēršanas prasību īstenošanas uzraudzības institucionālo sistēmu. |
| 3.26. | Nodrošināt informācijas pieejamību vienuviet par nosacījumiem piekļuvei valsts reģistru informācijai NILLTPFNL subjektiem, lai veiktu klientu izpēti atbilstoši NILLTPF novēršanas prasībām. |
| 3.27. | Izstrādāt pētījumu par NRA 2023 pārskata periodā ieviesto licencēšanas mehānisma ietekmi uz atbilstošo nefinanšu sektoru NILLTPF novēršanas rezultātiem. |
| 3.28. | Izvērtēt nepieciešamību pārskatīt kredītiestāžu darbinieku atbildības tvērumu par informācijas sniegšanu valsts iestādēm (piemēram, ja informācija tiek sniegta plašāk, nekā formāli pieprasīts). |
| Rīcības virziens | Rīcības virziens |
| --- | --- |
| Sasniedzamais mērķis | Sasniedzamais mērķis |
| Nr.P.k. | Pasākums |
| 5.1. | Nodrošināt bezmaksas piekļuvi UR vesto reģistru informācijai. |
| 5.2. | Pilnveidot ziņošanas procesu attiecībā uz PLG neatbilstību. |
| 5.2. | Pilnveidot ziņošanas procesu attiecībā uz PLG neatbilstību. |
| 5.2. | Pilnveidot ziņošanas procesu attiecībā uz PLG neatbilstību. |
| 5.2. | Pilnveidot ziņošanas procesu attiecībā uz PLG neatbilstību. |
| 5.3. | Pilnveidot NVO sektora informētību un izpratni par NILLN prasībām, t.sk. pienākumu atklāt PLG. |
| 5.4. | Nodrošināt, ka likuma subjekti veic pasākumus klientu, kas ir juridiskas personas, kā arī darījumu PLG noskaidrošanai un atbilstoši veic aktīvu šādas informācijas pārbaudi. |
| 5.4. | Nodrošināt, ka likuma subjekti veic pasākumus klientu, kas ir juridiskas personas, kā arī darījumu PLG noskaidrošanai un atbilstoši veic aktīvu šādas informācijas pārbaudi. |
| 5.4. | Nodrošināt, ka likuma subjekti veic pasākumus klientu, kas ir juridiskas personas, kā arī darījumu PLG noskaidrošanai un atbilstoši veic aktīvu šādas informācijas pārbaudi. |
| 5.5. | Izvērtēt normatīvā regulējuma atbilstību atjaunotajām FATF rekomendācijām Nr. 24. (juridiskās personas) un 25. (juridiskie veidojumi). |
| Rīcības virziens | Rīcības virziens |
| --- | --- |
| Sasniedzamais mērķis | Sasniedzamais mērķis |
| Nr.P.k. | Pasākums |
| 6.1. | Stiprināt FID kapacitāti stratēģiskās un operatīvās analīzes jomā. |
| 6.1. | Stiprināt FID kapacitāti stratēģiskās un operatīvās analīzes jomā. |
| 6.1. | Stiprināt FID kapacitāti stratēģiskās un operatīvās analīzes jomā. |
| 6.1. | Stiprināt FID kapacitāti stratēģiskās un operatīvās analīzes jomā. |
| 6.2. | Nodrošināt NILLTPF novēršanas jomas kompetenču centra ("AML Innovation Hub") pilnvērtīgu darbību. |
| 6.2. | Nodrošināt NILLTPF novēršanas jomas kompetenču centra ("AML Innovation Hub") pilnvērtīgu darbību. |
| 6.2. | Nodrošināt NILLTPF novēršanas jomas kompetenču centra ("AML Innovation Hub") pilnvērtīgu darbību. |
| 6.3. | Pilnveidot FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML, sistēmu, nodrošinot nepieciešamo datu iegūšanu un analīzi automatizētā veidā. |
| 6.3. | Pilnveidot FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML, sistēmu, nodrošinot nepieciešamo datu iegūšanu un analīzi automatizētā veidā. |
| 6.3. | Pilnveidot FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML, sistēmu, nodrošinot nepieciešamo datu iegūšanu un analīzi automatizētā veidā. |
| 6.3. | Pilnveidot FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML, sistēmu, nodrošinot nepieciešamo datu iegūšanu un analīzi automatizētā veidā. |
| 6.4. | Stiprināt elektronisku informācijas apmaiņas risinājumu pielietošanu starp FID un TAI. |
| 6.5. | Veikt pasākumus FID digitālo informācijas resursu un datu apmaiņas kanālu aizsardzības nodrošināšanai. |
| 6.5. | Veikt pasākumus FID digitālo informācijas resursu un datu apmaiņas kanālu aizsardzības nodrošināšanai. |
| 6.6. | Nodrošināt stratēģiskās analīzes veikšanu, kas vērsta uz likuma subjektu ziņošanas kvalitātes un skaita pieaugumu. Nodrošināt stratēģiskās analīzes veikšanu nepieciešamā atbalsta nodrošināšanai TAI, ĢP NILL izmeklēšanā un kriminālvajāšanā atbilstoši Latvijas riska profilam. |
| 6.6. | Nodrošināt stratēģiskās analīzes veikšanu, kas vērsta uz likuma subjektu ziņošanas kvalitātes un skaita pieaugumu. Nodrošināt stratēģiskās analīzes veikšanu nepieciešamā atbalsta nodrošināšanai TAI, ĢP NILL izmeklēšanā un kriminālvajāšanā atbilstoši Latvijas riska profilam. |
| 6.6. | Nodrošināt stratēģiskās analīzes veikšanu, kas vērsta uz likuma subjektu ziņošanas kvalitātes un skaita pieaugumu. Nodrošināt stratēģiskās analīzes veikšanu nepieciešamā atbalsta nodrošināšanai TAI, ĢP NILL izmeklēšanā un kriminālvajāšanā atbilstoši Latvijas riska profilam. |
| 6.6. | Nodrošināt stratēģiskās analīzes veikšanu, kas vērsta uz likuma subjektu ziņošanas kvalitātes un skaita pieaugumu. Nodrošināt stratēģiskās analīzes veikšanu nepieciešamā atbalsta nodrošināšanai TAI, ĢP NILL izmeklēšanā un kriminālvajāšanā atbilstoši Latvijas riska profilam. |
| 6.6. | Nodrošināt stratēģiskās analīzes veikšanu, kas vērsta uz likuma subjektu ziņošanas kvalitātes un skaita pieaugumu. Nodrošināt stratēģiskās analīzes veikšanu nepieciešamā atbalsta nodrošināšanai TAI, ĢP NILL izmeklēšanā un kriminālvajāšanā atbilstoši Latvijas riska profilam. |
| 6.6. | Nodrošināt stratēģiskās analīzes veikšanu, kas vērsta uz likuma subjektu ziņošanas kvalitātes un skaita pieaugumu. Nodrošināt stratēģiskās analīzes veikšanu nepieciešamā atbalsta nodrošināšanai TAI, ĢP NILL izmeklēšanā un kriminālvajāšanā atbilstoši Latvijas riska profilam. |
| 6.7. | Nodrošināt nepieciešamo atbalstu TAI un ĢP NILLTPF izmeklēšanā un kriminālvajāšanā. |
| 6.8. | Veikt stratēģiskās analīzes pētījumu ar mērķi identificēt paaugstināta riska jurisdikcijas, kurās notiek Latvijā veiktu NN rezultātā iegūto līdzekļu legalizācija. Atbilstoši pētījuma secinājumiem veicināt sadarbību ar minētajām valstīm, attīstīt finanšu izlūkošanas un analīzes pasākumus. |
| 6.8. | Veikt stratēģiskās analīzes pētījumu ar mērķi identificēt paaugstināta riska jurisdikcijas, kurās notiek Latvijā veiktu NN rezultātā iegūto līdzekļu legalizācija. Atbilstoši pētījuma secinājumiem veicināt sadarbību ar minētajām valstīm, attīstīt finanšu izlūkošanas un analīzes pasākumus. |
| Rīcības virziens | Rīcības virziens |
| --- | --- |
| Sasniedzamais mērķis | Sasniedzamais mērķis |
| Nr.P.k. | Pasākums |
| 7.1. | Stiprināt TAI spējas atklāt NILL, tostarp kas saistās ar tādiem predikatīvajiem noziedzīgajiem nodarījumiem kā korupcija, ar ēnu ekonomiku saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem – noziedzīgi nodarījumi nodokļu jomā, akcīzes preču un narkotisko vielu nelikumīga aprite, tostarp, kontrabanda. |
| 7.1. | Stiprināt TAI spējas atklāt NILL, tostarp kas saistās ar tādiem predikatīvajiem noziedzīgajiem nodarījumiem kā korupcija, ar ēnu ekonomiku saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem – noziedzīgi nodarījumi nodokļu jomā, akcīzes preču un narkotisko vielu nelikumīga aprite, tostarp, kontrabanda. |
| 7.1. | Stiprināt TAI spējas atklāt NILL, tostarp kas saistās ar tādiem predikatīvajiem noziedzīgajiem nodarījumiem kā korupcija, ar ēnu ekonomiku saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem – noziedzīgi nodarījumi nodokļu jomā, akcīzes preču un narkotisko vielu nelikumīga aprite, tostarp, kontrabanda. |
| 7.2. | Lai nodrošinātu TAI sistēmisku un vienotu darbību noziedzības apkarošanas jomā, turpināt darbu pie Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa ieviešanas. |
| 7.3. | Pastiprināt kontroli pār prokuroru rīcību saistībā ar viedokļa izteikšanu tiesā par nosakāmo soda veidu un mēru krimināllietās par NILL. |
| 7.4. | Apmācības NILL apkarošanā:1. Organizēt un veikt tiesnešu un TAI darbinieku (amatpersonu) apmācību par kriptovalūtām un ar tām saistītiem riskiem. |
| 7.4. | 2. Organizēt un veikt izmeklētāju un analītiķu apmācības finanšu analīzes jomā un finanšu izmeklēšanas organizēšanā. |
| 7.4. | 3. Īstenot tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju apmācības par NILL un mantas īpašās konfiskācijas izmeklēšanai nepieciešamā pierādījumu apjoma nodrošināšanu, tai skaitā par sodu politiku. |
| 7.4. | 4. Īstenot izmeklētāju, prokuroru un tiesnešu apmācības, īpaši par pierādīšanu, kuras pamatā ir netiešie pierādījumi, kā arī par NILL, kas tiek īstenota ar jauno tehnoloģiju, kriptoaktīvu starpniecību. |
| 7.4. | 5. Īstenot izmeklētāju apmācības padziļināti apmācot augstāk atalgotus izmeklētājus īpaši sarežģītu NILL un citu finanšu noziegumu izmeklēšanā. |
| 7.4. | 6. Ieviest tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju integrētu kvalifikācijas pilnveides sistēmu, nodrošinot stabilu, starpdisciplināru un mērķtiecīgu kvalifikācijas pilnveides sistēmu, izveidojot tiesnešu, prokuroru, tiesu darbinieku un prokuroru palīgu, kā arī specializēto izmeklētāju starpdisciplināros jautājumos mācību centru. |
| 7.5. | Stiprināt TAI spējas izmeklēt NILL lietas, kurās ir izmantotas juridiskās personas. |
| 7.6. | Prioritizēt tādu NILL lietu izmeklēšanu, kurā ir iesaistīti profesionāla NILL pakalpojuma sniedzēji, t. sk. juridiskas personas atbilstoši valsts riska profilam. |
| 7.7. | Veicināt FID un TAI sadarbību ar UKI gadījumos, kur iespējamais profesionāla NILL pakalpojuma sniedzējs ir likuma subjekts. |
| 7.8. | Stiprināt TAI un prokuratūras sadarbību. |
| 7.8. | Stiprināt TAI un prokuratūras sadarbību. |
| 7.8. | Stiprināt TAI un prokuratūras sadarbību. |
| 7.9. | ĢP turpināt NILL lietu izmeklēšanas/ uzraudzības koordināciju. |
| 7.10. | 1. Kāpināt VP tehnoloģisko nodrošinājumu efektīvai NILL izmeklēšanai, tostarp datu analītikai. |
| 7.10. | 2. Divu specializētu programmatūru iegāde mobilo tālruņu drošības sistēmas apiešanai un mobilo datu izgūšanai (Cellebrite Preimum, Greyshift GrayKey vai analogs). |
| 7.10. | 3. Specializēto programmatūru iegāde datu izgūšanai no sistēmblokiem (datoru, portatīvo datoru) (UFED Ultimate vai analogs). |
| 7.10. | 4. Specializēto programmatūru iegāde datu izgūšanai no datu nesējiem (Magnet AXIOM vai analogs). |
| 7.10. | 5. Specializēto analītisko rīku komplektu Paliscope iegāde (Yose un Discovery) vai analogs. |
| 7.11. | Stiprināt NMPP materiāltehnisko nodrošinājumu, lai veicinātu efektīvu NILL izmeklēšanu un apkarošanu. |
| 7.12. | Izvērtēt grozījumu nepieciešamību Krimināllikumā atbildības paredzēšanai par elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu, kā arī tabakas aizstājējproduktu nelegālu apriti, papildinot normatīvā regulējuma tvērumu attiecībā uz tabakas aizstājējproduktiem (piem. nikotīna spilventiņi), elektroniskām smēķēšanas ierīcēm un to šķidrumiem u.tml., nosakot konkrētu šo ierīču, šķidrumu vai produktu piederību un apjomus, par kādiem piemērot kriminālatbildību nelegālas aprites gadījumā. |
| 7.13. | Nodrošināt VID muitas amatpersonām piekļuvi Pasažieru datu reģistram gan attiecībā uz aktuālajiem datiem, gan iepriekšējiem pasažieru datiem muitas kontroles veikšanai. |
| 7.14. | Paaugstināt profesionālas NILL apkarošanas efektivitāti, veidojot izmeklēšanas grupas. |
| 7.14. | Paaugstināt profesionālas NILL apkarošanas efektivitāti, veidojot izmeklēšanas grupas. |
| 7.15. | Paaugstināt sabiedrības izpratni par organizētas noziedzīgas grupas veiktajām krāpšanām digitālajā vidē. |
| 7.15. | Paaugstināt sabiedrības izpratni par organizētas noziedzīgas grupas veiktajām krāpšanām digitālajā vidē. |
| 7.15. | Paaugstināt sabiedrības izpratni par organizētas noziedzīgas grupas veiktajām krāpšanām digitālajā vidē. |
| 7.15. | Paaugstināt sabiedrības izpratni par organizētas noziedzīgas grupas veiktajām krāpšanām digitālajā vidē. |
| 7.16. | Izvērtēt iespēju informācijas apmaiņai starp VID un TAI par nedeklarētiem valsts amatpersonu kontiem ārvalstīs, izmantojot CRS informāciju. |
| 7.17. | Nodrošināt vienveidīgu un informācijas nozīmīguma līmenim atbilstošu NILLTPFNL subjektu klientu izpētes lietu pieejamību kriminālprocesa ietvaros un uzlabot izmeklēšanas tiesnešu, prokuroru, izmeklētāju zināšanas par NILLTPFNL subjektu klientu izpētes lietu saturu un tajās esošās informācijas efektīvu pieprasīšanu izmeklēšanas vajadzībām. |
| Rīcības virziens | Rīcības virziens |
| --- | --- |
| Sasniedzamais mērķis | Sasniedzamais mērķis |
| Nr.P.k. | Pasākums |
| 8.1. | Apmācības:1. Īstenot prokuroru un izmeklētāju kopīgas apmācības par mantas īpašās konfiskācijas tiesisko regulējumu un piemērošanu praksē. |
| 8.1. | 2. Turpināt īstenot apmācības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju (t.sk. apzināšanu, līdzekļu iesaldēšanu, aresta uzlikšanu, konfiscēšanu un lēmuma/ sprieduma izpildi). |
| 8.1. | 3. Īstenot tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju apmācības par peļņas, kas gūta ar kukuļošanas rezultātā iegūto darījumu, arestu un konfiskāciju. |
| 8.2. | Turpināt stiprināt un efektivizēt skaidras naudas pārvietošanas kontroli uz Latvijas iekšējām un ārējām robežām, it īpaši ņemot vērā aizliegto vielu kontrabandas maršrutus. |
| 8.2. | Turpināt stiprināt un efektivizēt skaidras naudas pārvietošanas kontroli uz Latvijas iekšējām un ārējām robežām, it īpaši ņemot vērā aizliegto vielu kontrabandas maršrutus. |
| 8.2. | Turpināt stiprināt un efektivizēt skaidras naudas pārvietošanas kontroli uz Latvijas iekšējām un ārējām robežām, it īpaši ņemot vērā aizliegto vielu kontrabandas maršrutus. |
| 8.3. | Palielināt tādu tiesas nolēmumu skaitu, kuros noziedzīgi iegūtus līdzekļus konfiscē, balstoties uz notiesājošu spriedumu. |
| Rīcības virziens | Rīcības virziens |
| --- | --- |
| Sasniedzamais mērķis | Sasniedzamais mērķis |
| Nr.P.k. | Pasākums |
| 9.1. | Paaugstināt VDD darbinieku kvalifikāciju ar TF un starptautisko sankciju pārkāpumiem saistītu noziegumu izmeklēšanā. |
| 9.2. | Veicināt un pastiprināt starpinstitūciju sadarbību un informācijas apmaiņu TF izmeklēšanas un kriminālvajāšanas jomā. |
| 9.3. | Veicināt un pastiprināt starptautisko sadarbību TF izmeklēšanas un kriminālvajāšanas jomā. |
| 9.4. | Izvērtēt un ieviest ANO DP Pretterorisma komitejas izpilddirektorāta novērtējumā izteiktās rekomendācijas. |
| Rīcības virziens | Rīcības virziens |
| --- | --- |
| Sasniedzamais mērķis | Sasniedzamais mērķis |
| Nr.P.k. | Pasākums |
| 10.1. | Nodrošināt, lai UKI, likuma subjektiem un citām NILLTPF novēršanas iestādēm ir pieejama aktuālā informācija un vadlīnijas terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. |
| 10.2. | Celt likuma subjektu izpratni un kompetenci par TF novēršanu. |
| 10.3. | Izvērtēt nepieciešamību noteikt iestādi, kas pārraudzīs NVO sektora atbilstību FATF 8. rekomendācijas prasībām, tostarp ievērojot uz risku novērtējumu balstītu pieeju. |
| 10.4. | Veicināt un padziļināt NVO kopas, kam piemīt paaugstināti TF riski, kā arī ziedotāju informētību par NVO iespējamo neaizsargātību pret to ļaunprātīgu izmantošanu TF nolūkiem un TF riskiem. |
| 10.5. | Organizēt mērķētas mācības likuma subjektiem par NRA 2023 ietvaros apkopotajiem produktu un pakalpojumu TF riskiem. |
| 10.6. | Veicināt efektīvu darījumu ar TF un PF pazīmēm identificēšanu un finanšu sankciju nosacījumu izpildi finanšu un nefinanšu sektorā. |
| 10.7. | Informēt likuma subjektus par sankciju pārkāpšanā un apiešanā izmantotajām tipoloģijām, kas konstatētas pārbaužu gaitā. |
| 10.8. | Mazināt anonimitātes un krāpniecības riskus neklātienes finanšu pakalpojumu jomā. |
| 10.9. | Uzlabot privātā sektora zināšanas par TF novēršanu un spēkā esošajiem sankciju režīmiem. |
| Rīcības virziens | Rīcības virziens |
| --- | --- |
| Sasniedzamais mērķis | Sasniedzamais mērķis |
| Nr.P.k. | Pasākums |
| 11.1. | Veicināt uzraudzību PF novēršanas jomā. |
| 11.1. | Veicināt uzraudzību PF novēršanas jomā. |
| 11.2. | Stiprināt likuma subjektu informētību par PF finanšu sankciju pārkāpšanas riskiem. |
| 11.2. | Stiprināt likuma subjektu informētību par PF finanšu sankciju pārkāpšanas riskiem. |
| 11.3. | Nodrošināt UKI un likuma subjektiem pieejamu aktuālo informāciju un vadlīnijas terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. |
| Rīcības virziens | Rīcības virziens |
| --- | --- |
| Sasniedzamais mērķis | Sasniedzamais mērķis |
| Nr.P.k. | Pasākums |
| 12.1. | Stiprināt starptautisko un nacionālo sankciju vienveidīgu piemērošanu un īstenošanu. |
| 12.1. | Stiprināt starptautisko un nacionālo sankciju vienveidīgu piemērošanu un īstenošanu. |
| 12.1. | Stiprināt starptautisko un nacionālo sankciju vienveidīgu piemērošanu un īstenošanu. |
| 12.2. | Stiprināt uzraudzību sankciju atbilstības nodrošināšanas jomā. |
| 12.3. | Veicināt izpratni par veicamajiem pasākumiem sankciju riska pārvaldībai Sankciju likuma speciālajiem subjektiem un personām, kam piemīt paaugstināti sankciju pārkāpšanas un apiešanas riski. |
| 12.3. | Veicināt izpratni par veicamajiem pasākumiem sankciju riska pārvaldībai Sankciju likuma speciālajiem subjektiem un personām, kam piemīt paaugstināti sankciju pārkāpšanas un apiešanas riski. |
| 12.4. | Stiprināt starptautisko un nacionālo sankciju ievērošanu, precizējot ziņošanas pienākumu par starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu un pārkāpšanu. |
| 12.5. | Stiprināt Latvijas kā valsts, kas veiksmīgi stiprinājusi finanšu sektoru krīzes situācijā, starptautisko reputāciju. |
| Uzdevums | Pasākums* |
| --- | --- |
| Uzdevums | Pasākums* |
| Uzdevums | Pasākums* |
| Finansējums plāna realizācijai kopā | Kopā: |
| Iekšlietu ministrija | |
| Iekšlietu ministrija | |
| Iekšlietu ministrija | |
| Finanšu ministrija | |
| Tieslietu ministrija | |
| Tieslietu ministrija | |
| Tieslietu ministrija | |
| Tieslietu ministrija | |
| Tieslietu ministrija | |
| Tieslietu ministrija | |
| Tieslietu ministrija | |
| Prokuratūra | |
| Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs | |
| Ārlietu ministrija | |
| Kultūras ministrija | |
| Ekonomikas ministrija | |
| 1.rīcības virziens – riski, politika un koordinācija1.8. Nostiprināt Latvijas kā valsts, kas nepieļauj tās finanšu un nefinanšu sistēmas izmantošanu NILLTPF atbilstoši FATF standartiem un Latvijas starptautiskajām saistībām, starptautisko reputāciju. | |
| 14. Iekšlietu ministrija | |
| 5.Rīcības virziens– juridiskās personas un veidojumi5.1. Nodrošināt bezmaksas piekļuvi UR vesto reģistru informācijai. | |
| 19. Tieslietu ministrija** | |
| 6. rīcības virziens – finanšu izlūkošana6.3. Pilnveidot FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML, sistēmu, nodrošinot nepieciešamo datu iegūšanu un analīzi automatizētā veidā.6.3.3. Nodrošināta skaidras naudas deklarāciju uz valsts robežas pieejamība FID datu saņemšanas un analīzes sistēmā. | |
| 13. Finanšu ministrija | |
| 7. rīcības virziens - noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana7.10. Kāpināt VP tehnoloģisko nodrošinājumu efektīvai NILL izmeklēšanai, tostarp datu analītikai | |
| 14. Iekšlietu ministrija | |
| 7. rīcības virziens - noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana7.11. Stiprināt NMPP materiāltehnisko nodrošinājumu, lai veicinātu efektīvu NILL izmeklēšanu un apkarošanu. | |
| 13. Finanšu ministrija | |
| 8. rīcības virziens – konfiskācija8.2. Turpināt stiprināt un efektivizēt skaidras naudas pārvietošanas kontroli uz Latvijas iekšējām un ārējām robežām, it īpaši ņemot vērā aizliegto vielu kontrabandas maršrutus.8.2.2 Veiktas nepieciešamās izmaiņas IS, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu un informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisiju. | |
| 13. Finanšu ministrija | |
| I. | Saskaņā ar MK 22.02.2022. sēdē nolemto(prot. Nr.9 23.§)Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam(ietverts arī MK 29.09.2020. nolemtais (prot. Nr.56 51.§) un MK 17.12.2019. nolemtais (prot. Nr.59 77.§)) |
| Iekšlietu ministrija | |
| Iekšlietu ministrija | |
| Iekšlietu ministrija | |
| Ārlietu ministrija | |
| Kultūras ministrija | |
| Finanšu ministrija | |
| Tieslietu ministrija | |
| Tieslietu ministrija | |
| Tieslietu ministrija | |
| Tieslietu ministrija | |
| Tieslietu ministrija | |
| Tieslietu ministrija | |
| Tieslietu ministrija | |
| Prokuratūra | |
| Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs | |
| II. | Saskaņā ar MK 13.12.2022. sēdē nolemto(prot. Nr.64 72.§)Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2023. līdz 2025. gadam |
| Iekšlietu ministrija | |
| Ekonomikas ministrija | |
| Finanšu ministrija | |
| Tieslietu ministrija | |
| Tieslietu ministrija | |
| Tieslietu ministrija | |
| III. | Saskaņā ar MK 29.08.2023 sēdē nolemto(prot. Nr.42 57.§)Informatīvais ziņojums "Par papildu nepieciešamo finansējumu Finanšu izlūkošanas dienestam nomas maksas izdevumu segšanai" |
| Iekšlietu ministrija |
Piezīmes: budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" plānotais finansējums.* Saskaņā ar MK 10.10.2023. sēdē nolemto (prot. Nr.50 4.§ "Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā"" ; 23-TA-1575)Finansējums ir iekļautsTieslietu ministrijas izstrādātajā MK rīkojuma projektā "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana "" (24-TA-156).
Iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒finanšu ministrs A. Ašeradens
1. pielikumspasākumu plānam noziedzīgi iegūtu līdzekļulegalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai2024 -2026. gadam (23-TA-3269)
| Nr.p.k. | Rādītājs | 2024 | 2025 | 2026 | Turpmākajā laikposmā līdz pasākuma pabeigšanai (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) | turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plānotais finansējums budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | x | 10 000 000 |
| 2. | Saskaņā ar MK 22.02.2022. sēdē nolemto (prot. Nr.9 23.§)Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam | 6 412 795 | 6 412 795 | 6 412 795 | 6 412 795 | |
| 3. | Saskaņā ar MK 13.12.2022. sēdē nolemto (prot. Nr.64 72.§)Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2023. līdz 2025. gadam | 1 919 406 | 1 900 566 | 1 900 566 | 1 900 566 | |
| 4. | Saskaņā ar MK 29.08.2023 sēdē nolemto (prot. Nr.42 57.§)Informatīvais ziņojums "Par papildu nepieciešamo finansējumu Finanšu izlūkošanas dienestam nomas maksas izdevumu segšanai" | 173 547 | 173 547 | 173 547 | 173 547 | |
| 5. | Ministru kabineta 14.09.2023. rīkojums Nr. 583 "Par apropriācijas pārdali"(VID IS pielāgošanai informācijas saņemšanai par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā atbilstoši jaunākajai Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja izstrādātā risinājuma goAML versijai) 2023.gads | |||||
| 6. | Kopā (2.+3.+4.+5.) | 8 505 748 | 8 486 908 | 8 486 908 | 8 486 908 | |
| 7. | ATLIKUMS budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" (1.- 6.) | 1 494 252 | 1 513 092 | 1 513 092 | 1 513 092 | |
| 8. | REZERVĒTS saskaņā ar MK 10.10.2023. sēdē nolemto (prot. Nr.50 4.§)(likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā") (TM apakšprogramma 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija")Projekts: 24-TA-156 Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana "" | 102 995 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | |
| 9. | TĪRAIS ATLIKUMS budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" (7.-8.) | 1 391 257 | 1 502 742 | 1 502 742 | 0 | 1 502 742 |
| 10. | Saskaņā ar projektā paredzēto(Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2024. - 2026. gadam)(skatīt šī pielikuma 2. tabulu 1. un 2. punktu) | 898 225 | 614 918 | 440 315 | 0 | 404 015 |
| 11. | Atlikums budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" (9.-10.) | 493 032 | 887 824 | 1 062 427 | 0 | 1 098 727 |
| 2024 | 2025 | 2026 | Turpmākajā laikposmā līdz pasākuma pabeigšanai (ja pasākuma īstenošana ir terminēta) | turpmāk ik gadu (ja pasākuma izpilde nav terminēta) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iekšlietu ministrija, no tiem: | 456 938 | 365 538 | 240 000 | 0 | 240 000 |
| 1.1. | Valsts policija | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
| 1.2. | Finanšu izlūkošanas dienests | 216 938 | 125 538 | 0 | 0 | |
| 2. | Finanšu ministrija (Valsts ieņēmumu dienests) | 441 287 | 249 380 | 200 315 | 164 015 | |
| KOPĀ 1.+2. | 898 225 | 614 918 | 440 315 | 0 | 404 015 | |
| 3. | REZERVĒTS saskaņā ar MK 10.10.2023. sēdē nolemto (prot. Nr.50 4.§)(likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā") (TM apakšprogramma 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija")Projekts: 24-TA-156 Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana "" | 102 995 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | |
| KOPĀ 1.+2.+3. | 1 001 220 | 625 268 | 450 665 | 0 | 414 365 |
2. pielikumspasākumu plānam noziedzīgi iegūtu līdzekļulegalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai2024.-2026. gadam (23-TA-3269)
| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2024. gadā | 2025. gadā | 2026. gadā | turpmāk katru gadu | Pamatojums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVISAM: | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |||
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | ||
| 7. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana7.10. Kāpināt VP tehnoloģisko nodrošinājumu efektīvai NILL izmeklēšanai, tostarp datu analītikai | 7. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana7.10. Kāpināt VP tehnoloģisko nodrošinājumu efektīvai NILL izmeklēšanai, tostarp datu analītikai | 7. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana7.10. Kāpināt VP tehnoloģisko nodrošinājumu efektīvai NILL izmeklēšanai, tostarp datu analītikai | 7. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana7.10. Kāpināt VP tehnoloģisko nodrošinājumu efektīvai NILL izmeklēšanai, tostarp datu analītikai | 7. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana7.10. Kāpināt VP tehnoloģisko nodrošinājumu efektīvai NILL izmeklēšanai, tostarp datu analītikai | 7. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana7.10. Kāpināt VP tehnoloģisko nodrošinājumu efektīvai NILL izmeklēšanai, tostarp datu analītikai | 7. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana7.10. Kāpināt VP tehnoloģisko nodrošinājumu efektīvai NILL izmeklēšanai, tostarp datu analītikai | 7. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana7.10. Kāpināt VP tehnoloģisko nodrošinājumu efektīvai NILL izmeklēšanai, tostarp datu analītikai |
| 7.11. KOPĀ: | |||||||
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 0 | |
| 2200 | Pakalpojumi | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 0 | |
| 2250 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | Programmnodrošinājums un programmnodrošinājuma atjaunošana:- Cellebrite Preimum, Greyshift GrayKey vai analogs (specializēta programmatūra mobilo tālruņu drošības sistēmas apiešanai un mobilo datu izgūšanai) 45 000 EUR × 2 gab. = 90 000 EUR;- UFED Ultimate vai analogs (specializēta programmatūra datu izgūšanai no sistēmblokiem - datoru, portatīvo datoru) 6 667 EUR × 9 gab. = 60 000 EUR;- Magnet AXIOM vai analogs (specializēta programmatūra datu izgūšanai no datu nesējiem) 6 250 EUR × 12 gab. = 75 000 EUR;- Specializēts analītiskā rīka komplekts Paliscope (Yose un Discovery) vai analogs (apjomīgu datu strukturēšanai un analīzei) 15 000 EUR × 1 gab. = 15 000 EUR. | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
3. pielikumspasākumu plānam noziedzīgi iegūtu līdzekļulegalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanailaikposmam no 2024. līdz 2026. gadam (23-TA-3269)
| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2024. gadā | 2025. gadā | 2026. gadā | turpmāk katru gadu | Pamatojums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVISAM: | 216 938 | 125 538 | 0 | 0 | |||
| EKK 1000 | Atlīdzība | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EKK 2000 | Preces un pakalpojumi | 216 938 | 125 538 | 0 | 0 | ||
| EKK 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EKK 7000 | Transferti, starptautiskā sadarbība | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.8. Nostiprināt Latvijas kā valsts, kas nepieļauj tās finanšu un nefinanšu sistēmas izmantošanu NILLTPF atbilstoši FATF standartiem un Latvijas starptautiskajām saistībām, starptautisko reputāciju. | 1.8. Nostiprināt Latvijas kā valsts, kas nepieļauj tās finanšu un nefinanšu sistēmas izmantošanu NILLTPF atbilstoši FATF standartiem un Latvijas starptautiskajām saistībām, starptautisko reputāciju. | 1.8. Nostiprināt Latvijas kā valsts, kas nepieļauj tās finanšu un nefinanšu sistēmas izmantošanu NILLTPF atbilstoši FATF standartiem un Latvijas starptautiskajām saistībām, starptautisko reputāciju. | 1.8. Nostiprināt Latvijas kā valsts, kas nepieļauj tās finanšu un nefinanšu sistēmas izmantošanu NILLTPF atbilstoši FATF standartiem un Latvijas starptautiskajām saistībām, starptautisko reputāciju. | 1.8. Nostiprināt Latvijas kā valsts, kas nepieļauj tās finanšu un nefinanšu sistēmas izmantošanu NILLTPF atbilstoši FATF standartiem un Latvijas starptautiskajām saistībām, starptautisko reputāciju. | 1.8. Nostiprināt Latvijas kā valsts, kas nepieļauj tās finanšu un nefinanšu sistēmas izmantošanu NILLTPF atbilstoši FATF standartiem un Latvijas starptautiskajām saistībām, starptautisko reputāciju. | 1.8. Nostiprināt Latvijas kā valsts, kas nepieļauj tās finanšu un nefinanšu sistēmas izmantošanu NILLTPF atbilstoši FATF standartiem un Latvijas starptautiskajām saistībām, starptautisko reputāciju. | 1.8. Nostiprināt Latvijas kā valsts, kas nepieļauj tās finanšu un nefinanšu sistēmas izmantošanu NILLTPF atbilstoši FATF standartiem un Latvijas starptautiskajām saistībām, starptautisko reputāciju. |
| KOPĀ: | |||||||
| EKK 2000 | Preces un pakalpojumi | ||||||
| EKK 2200 | Pakalpojumi | 216 938 | 125 538 | 0 | 0 | ||
| EKK 2235 | Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem | 30 428 | 39 628 | 0 | 0 | ||
| Kapacitātes stiprināšana visām institūcijām atbildīgajām par 11 rīcības virzieniem :- atbildīgo iestāžu pārstāvju kapacitātes stiprināšanas apmācības;- praktiskas apmācības atbildīgo iestāžu pārstāvjiem, lai sagatavotos ekspertu novērtēšanas intervijām. | 2024. gadā 1 apmācības 5 dienu garumā 60 pārstāvjiem:- ekspertu honorārs - 1 apmācības x 1000 EUR dienā x 6 dienas (5 dienas seminārs + 1 sagatavošanas dienas) x 3 eksperti;- ekspertu ceļošanas un uzturēšanas izmaksas - vidēji 450 EUR aviobiļete un 168 EUR dienas nauda, kopā 3 ekspertiem 4 878 EUR.- ar semināru rīkošanu saistītas izmaksas 7 550 EUR.2025.gadā 1 apmācības 5 dienu garumā 20 cilvēkiem un 1 apmācības 3 dienu garumā 15 cilvēkiem:- ekspertu honorārs - 1 000 EUR dienā x 9 dienas (5 + 3 dienas seminārs un 1 sagatavošanas diena) x 3 eksperti;- ekspertu ceļošanas un izmitināšanas izmaksas vidēji 450 EUR aviobiļete un 168 EUR dienas nauda, kopā 3 ekspertiem 8 748 EUR;- ar semināru rīkošanu saistītas izmaksas 3 880 EUR; | 30 428 | 39 628 | 0 | 0 | ||
| EKK 2239 | Pārējie neklasificētie pakalpojumi | 186 510 | 85 910 | 0 | 0 | ||
| NILLTPFN jomas ekspertu piesaiste konsultācijām (gan attālināti, gan klātienes vizītes ietvaros):- esošās situācijas detalizēts izvērtējums;- atbalsts tehniskās un efektivitātes atbilstības izvērtējuma sagatavošanā visos 11 rīcības virzienienos;- detalizēta analīze par novērtēšanas dokumenta projektiem. | 2024.gadā:- Ekspertu honorārs 1 000 EUR dienā x 165 darba dienas (11 rīcības virzieni x vidēji 15 darba dienas);- Ekspertu ceļošanas un uzturēšanas izmaksas vidēji 450 EUR aviobiļete un 168 EUR dienas nauda vidēji 120 dienas (3 eksperti pa 40 dienām), kopā 3 ekpertiem 21 510 EUR.2025.gadā:- Ekspertu honorārs 1 000 EUR dienā x 77 darba dienas (11 rīcības virzieni x vidēji 7 darba dienas);- Ekspertu ceļošanas un uzturēšanas izmaksas vidēji 450 EUR aviobiļete un 168 EUR dienas nauda vidēji 45 dienas (3 eksperti pa 15 dienām), kopā 3 ekpertiem 8 910 EUR. | 186 510 | 85 910 | 0 | 0 |
4. pielikumsPasākumu plānam noziedzīgi iegūtu līdzekļulegalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai2024.–2026. gadam (23-TA-3269)
| EKK | Apraksts | Aprēķins | 2024. gadā | 2025. gadā | 2026. gadā | turpmāk katru gadu | Pamatojums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVISAM: | 441 287 | 249 380 | 200 315 | 164 015 | |||
| EKK 2000 | Preces un pakalpojumi | 5 971 | 18 804 | 24 865 | 24 865 | ||
| EKK 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 435 316 | 230 576 | 175 450 | 139 150 | ||
| 6.3. Pilnveidot FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML sistēmu, nodrošinot nepieciešamo datu iegūšanu un analīzi automatizētā veidā | 6.3. Pilnveidot FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML sistēmu, nodrošinot nepieciešamo datu iegūšanu un analīzi automatizētā veidā | 6.3. Pilnveidot FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML sistēmu, nodrošinot nepieciešamo datu iegūšanu un analīzi automatizētā veidā | 6.3. Pilnveidot FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML sistēmu, nodrošinot nepieciešamo datu iegūšanu un analīzi automatizētā veidā | 6.3. Pilnveidot FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML sistēmu, nodrošinot nepieciešamo datu iegūšanu un analīzi automatizētā veidā | 6.3. Pilnveidot FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML sistēmu, nodrošinot nepieciešamo datu iegūšanu un analīzi automatizētā veidā | 6.3. Pilnveidot FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML sistēmu, nodrošinot nepieciešamo datu iegūšanu un analīzi automatizētā veidā | 6.3. Pilnveidot FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML sistēmu, nodrošinot nepieciešamo datu iegūšanu un analīzi automatizētā veidā |
| kopā 6.3. | 5 971 | 92 547 | 12 032 | 12 032 | |||
| EKK 2000 | Preces un pakalpojumi | 5 971 | 5 971 | 12 032 | 12 032 | ||
| EKK 2200 | Pakalpojumi | 5 971 | 5 971 | 12 032 | 12 032 | ||
| EKK 2250 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | VID informāciju sistēmu uzturēšanas izdevumu (7%) segšanai ir nepieciešams finansējums:2024. un 2025.gadā - 5 971 EUR (85 293 EUR * 7%)2026.g. un turpmāk - 12 032 EUR (86 576 EUR *7% + 5 971 EUR) | 5 971 | 5 971 | 12 032 | 12 032 | Ar Finanšu ministrijas 13.10.2023. rīkojumu Nr.365 no budžeta programmas 10.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana” VID informāciju sistēmu pielāgošanai atbilstoši jaunajai goAML versijai 2023. gadam tika piešķirts finansējums 85 293 EUR apmērā.Saskaņā ar no FID saņemto informāciju, goAML sistēma tiek regulāri pilnveidota, līdz ar to, lai nodrošinātu nepārtrauktu VID informāciju sistēmu (VID IS) salāgošanu ar goAML ir nepieciešams paredzēt finansējumu VID IS pilnveidošanas un uzturēšanas darbiem vidēji reizi divos gados. |
| EKK 5000 | Pamatkapitāla veidošana | - | 86 576 | - | - | ||
| EKK 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | - | 86 576 | - | - | ||
| EKK 5140 | Nemateriālo ieguldījumu izveidošana | Izmaiņu veikšanai VID DNS nepieciešamais finansējums: 641,30 (1 cilvēkdienas cena ar PVN) x 135 (cilvēkdienas) = 86 575,50 EUR. | 86 576 | VID īsteno pasākumus iestādes informācijas sistēmu pielāgošanai informācijas saņemšanai par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā atbilstoši jaunākajai Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja izstrādātā risinājuma goAML versija.Lai nodrošinātu iepriekš uzsākto pielāgošanas darbu pabeigšanu, ir nepieciešams papildu finansējums. | |||
| 7.11. Stiprināt NMPP materiāltehnisko nodrošinājumu, lai veicinātu efektīvu NILL izmeklēšanu un apkarošanu. | 7.11. Stiprināt NMPP materiāltehnisko nodrošinājumu, lai veicinātu efektīvu NILL izmeklēšanu un apkarošanu. | 7.11. Stiprināt NMPP materiāltehnisko nodrošinājumu, lai veicinātu efektīvu NILL izmeklēšanu un apkarošanu. | 7.11. Stiprināt NMPP materiāltehnisko nodrošinājumu, lai veicinātu efektīvu NILL izmeklēšanu un apkarošanu. | 7.11. Stiprināt NMPP materiāltehnisko nodrošinājumu, lai veicinātu efektīvu NILL izmeklēšanu un apkarošanu. | 7.11. Stiprināt NMPP materiāltehnisko nodrošinājumu, lai veicinātu efektīvu NILL izmeklēšanu un apkarošanu. | 7.11. Stiprināt NMPP materiāltehnisko nodrošinājumu, lai veicinātu efektīvu NILL izmeklēšanu un apkarošanu. | 7.11. Stiprināt NMPP materiāltehnisko nodrošinājumu, lai veicinātu efektīvu NILL izmeklēšanu un apkarošanu. |
| kopā 7.11. | 252 000 | 144 000 | 175 450 | 139 150 | |||
| EKK 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 252 000 | 144 000 | 175 450 | 139 150 | ||
| EKK 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | - | 41 150 | 36 300 | - | ||
| EKK 5120 | Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības | 1. Programmatūras "Cellebrite UFED Ultimate" licences uz 3 gadiem - 2 gab. (36 300 EUR)2. Programmatūras "MSAB XRY" licences uz 3 gadiem - 2 gab. (36 300 EUR)3. Programmatūras paroļu laušanai un šifrētu datu dešifrēšanai "Passware Kit Forencis" licenču pagarināšana vai aizvietošana ar līdzvertīgu programmatūru uz 3 gadiem - 1 gab. (4 850 EUR) | 41 150 | 36 300 | Esošas programmatūras licenču pagarināšana (mob. ierīču apskates veikšanai, datoru paroles laušanai un datu dešifrēšanai)VID NMPP SUD ikdienas funkciju izpildes nodrošināšanai, īpaši svarīgi elektronisko pierādījumu nostiprināšanai NILL lietās.Norādāms, ka arī procesuālo darbību rezultātā izņemtajai datortehnikai ir uzstādīti līdzekļi, kas novērš iespēju piekļūt datoros esošajai informācijai bez autorizācijas, proti, ir uzstādīti kodi, paroles vai cita veida lietotāja piekļuves aizsardzības mehānismi. Pašreiz struktūrvienības rīcībā ir specialā programmatūra, kas dod iespēju risināt iepriekš minēto problēmu un dod iespēju nodrošināt gan datoru, gan mobilo ierīču apskati. Tomēr, ņemot vēra pastāvošās tirgus tendences, šādu programmu izmantošanas iespējas ir tiešā veidā atkarīgas no licenču turpmākas iegādes. Lai pilnvērtīgi izmantotu programmas, kas savu efektivitāti un augstos rezultativitātes standartus ir apliecinājušas praktiskas pielietošanas ietvaros, ir nepieciešams nodrošināt programmatūras licenču pagarināšanu. | ||
| EKK 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 252 000 | 102 850 | 139 150 | 139 150 | ||
| EKK 5230 | Pārējie pamatlīdzekļi | Speciālā tehnika (dažādu veidu) sevišķa veida operatīvo pasākumu un speciālās izmeklēšanas darbību nodrošināšanai.IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA | 121 000 | 102 850 | 139 150 | 139 150 | Speciālās tehnikas (dažādu veidu) iegāde sevišķa veida operatīvo pasākumu un speciālās izmeklēšanas darbību nodrošināšanai.VID NMPP materiālo-tehniskās bāzes stiprināšanai.Operatīvo pasākumu un speciālo izmeklēšanas darbību realizācijas ietvaros arvien biežāk tiek konstatēti gadījumi, kad konkrēto uzdevumu izpilde nav iespējama (būtiski apgrūtināta) bez specialās tehnikas izmantošanas. Tehniskās attīstības sniegtās iespējas aktīvi un kvalitatīvi izmanto arī tās personas, kuras veic noziedzīgus nodarījumus, īpaši noziedzīgu nodarījumu (subjektu) apslēpšanas kontekstā. Likumsakarīgi, operatīvas darbības subjekta rīcībā ir jābūt tādam aprīkojumam, kuru varētu “pretstatīt” tiem tehniskajiem līdzekļiem, kas tiek izmantoti prettiesisku mērķu sasniegšanai. Norādāms, ka laika gaitā operatīvās darbības rīcībā esošā tehnika noveco gan fiziski, gan morāli, tādēļ ir nepieciešams nodrošināt plānotu, ciklisku un pakāpenisku specialās tehnikas nomaiņu, lai tā atbilstu faktiskās situācijas prasībām. |
| EKK 5230 | Pārējie pamatlīdzekļi | 20 gab. x 3800 = 76000 EUR (darbstacijas) + 55000 (datu masīvs) = 131000 EUR ar PVN | 131 000 | Specializēto darbastaciju un datu masīva iegāde digitālo pierādījumu analīzei un apskates veikšanai.Ņemot vērā faktisko situāciju, secināms, ka ir nepieciešams izveidot koplietošanas sistēmu digitālo pierādījumu uzglabāšanai, vienlaicīgi nodrošinot pierādījumu analīzi un apskates veikšanu NILL lietās. Norādāms, ka koplietošanas sistēmas darbības nodrošināšanai ir nepieciešams izveidot arī specializētas darba stacijas. Šādas koplietošanas sistēmas izveide ļaus efektīvāk izmantot pieejamo cilvēkresursu un laika resursu NILL kriminālprocesu ietvaros, kā arī nodrošinās digitālo pierādījumu sistematizētu un kontrolējamu uzglabāšanu procedūru. | |||
| 8.2.2 Veiktas nepieciešamās izmaiņas IS, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu un informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisiju. | 8.2.2 Veiktas nepieciešamās izmaiņas IS, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu un informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisiju. | 8.2.2 Veiktas nepieciešamās izmaiņas IS, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu un informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisiju. | 8.2.2 Veiktas nepieciešamās izmaiņas IS, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu un informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisiju. | 8.2.2 Veiktas nepieciešamās izmaiņas IS, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu un informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisiju. | 8.2.2 Veiktas nepieciešamās izmaiņas IS, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu un informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisiju. | 8.2.2 Veiktas nepieciešamās izmaiņas IS, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu un informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisiju. | 8.2.2 Veiktas nepieciešamās izmaiņas IS, lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu un informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisiju. |
| Kopā 8.2.2. | 183 316 | 12 833 | 12 833 | 12 833 | |||
| EKK 2000 | Preces un pakalpojumi | - | 12 833 | 12 833 | 12 833 | ||
| EKK 2200 | Pakalpojumi | - | 12 833 | 12 833 | 12 833 | ||
| EKK 2250 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | Uzturēšanas izdevumu (7%) segšanai 12 833 EUR (gadā) (183 316 EUR*7%) | 12 833 | 12 833 | 12 833 | ||
| EKK 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 183 316 | 0 | 0 | 0 | ||
| EKK 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 183 316 | 0 | 0 | 0 | ||
| EKK 5140 | Nemateriālo ieguldījumu izveidošana | Veiktas nepieciešamās izmaiņas VID pārziņā esošajās informācijas sistēmās (Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS); Datu noliktavas sistēmā (DNS); Integrētā riska informācijas sistēmā (IRIS)), lai nodrošinātu pavadītas un nepavadītas skaidras naudas deklarāciju reģistrēšanu un informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisiju.Kopējās provizoriskās izmaksas 200 000 EUR, no tā EMDAS (145,4 c/d * 544,50 EUR (c/d cena)= 79 192 EUR, DNS (156,7 c/d * 641,30 EUR (c/d cena)= 100 466 EUR, IRIS (46,7 c/d * 435,60 EUR (c/d cena)= 20 342 EUR. VID piešķirtā budžeta ietvaros tiek nosegts 16 684 EUR, kas tiek novirzīts no NILLNP plāna ietvaros VID piešķirtā finansējuma citu IS izmaiņu uzturēšanai. Turpmākos gados uzturēšanas izdevumu segšanai 16 684 EUR (gadā) tiek novirzīts no NILLNP plāna ietvaros VID piešķirtā finansējuma citu IS izmaiņu uzturēšanai. | 183 316 | Turpināt stiprināt un efektivizēt skaidras naudas pārvietošanas kontroli uz Latvijas iekšējām un ārējām robežām, it īpaši ņemot vērā aizliegto vielu kontrabandas maršrutus.Vienotas izpratnes par prezumētās noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas iespējām pirmstiesas procesā. |
Piezīme: EKK kodus pievieno atbilstoši MK 27.12.2005. noteikumiem Nr. 1031. Nevajadzīgās rindas dzēš.
Šis dokuments neaizstāj oficiālo publikāciju izdevumā Latvijas Vēstnesis. Mēs neuzņemamies atbildību par iespējamām neprecizitātēm, kas radušās oriģināla pārveidošanā šajā formātā.
Šis teksts tiek publicēts saskaņā ar paša avota likumi.lv atkalizmantošanas noteikumiem, nevis saskaņā ar Legalize licenci vai publiskā īpašuma licenci.
likumi.lv
brīvi pieejams (oficiālie valsts izdevumi nav aizsargāti ar autortiesībām)