LegalizeObwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym
Treść obwieszczenia
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym , z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym .
Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym , który stanowi:
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.
Załącznik - Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym
Na podstawie art. 157^1^ § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ustala się następujące wzorce dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnione w systemie teleinformatycznym:
1) wzorzec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwany dalej „wzorcem umowy”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) wzorzec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) wzorzec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) wzorzec uchwały o ustanowieniu prokury przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) wzorzec uchwały o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7) wzorzec umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8) wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie miała obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9) wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która miała obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10) wzorzec uchwały o podziale zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11) wzorzec uchwały o pokryciu straty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;
12) wzorzec listy wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;
13) wzorzec uchwały o dobrowolnym umorzeniu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;
14) wzorzec uchwały o zmianie składu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;
15) wzorzec uchwały o zmianie składu rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia;
16) wzorzec uchwały w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;
17) wzorzec uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia;
18) wzorzec uchwały o zmianie adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia;
19) wzorzec uchwały o ustanowieniu oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o systemie teleinformatycznym rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną służący do obsługi zawiązania i dokonywania innych czynności dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, oraz złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący takiej spółki.
§ 2.
W przypadku zawiązania spółki jednoosobowej wzorzec umowy jest wykorzystywany jako wzorzec aktu założycielskiego spółki jednoosobowej.
§ 3.
Jeżeli wzorzec umowy albo uchwały przewiduje warianty treści poszczególnych postanowień, należy dokonać wyboru poszczególnych wariantów, oznaczając wybrany wariant w systemie teleinformatycznym.
§ 4.
Osoby wskazywane we wzorcach oznacza się:
1) jeżeli są osobami fizycznymi - imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL, a jeżeli nie posiadają numeru PESEL - numerem paszportu ze wskazaniem państwa wystawienia paszportu, a także miejscem zamieszkania i adresem;
2) jeżeli są osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - firmą bądź nazwą, numerem w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jeżeli podmiot nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - numerem we właściwym rejestrze, z nazwą rejestru i określeniem organu prowadzącego rejestr, jeżeli rejestr jest prowadzony za granicą - wskazaniem kraju, w którym jest prowadzony, a także siedzibą i adresem.
§ 5.
Wskazana we wzorcu umowy liczba osób jest przykładowa, a liczba wspólników bądź członków organu nie jest ograniczona wzorcem umowy.
§ 6.
Określając siedzibę i adres spółki, miejscowość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy wskazać w oparciu o dane z systemu teleinformatycznego pobrane z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT.
§ 7.
Określając rok obrotowy, należy określić datę końcową pierwszego roku obrotowego zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości , przy czym data ta nie może być późniejsza niż 18 miesięcy od dnia zawiązania spółki.
§ 8.
Określając przedmiot działalności spółki, wspólnicy posługują się systematyką Polskiej Klasyfikacji Działalności według słownika tej klasyfikacji zamieszczonego w systemie teleinformatycznym.
§ 9.
Liczbę udziałów w spółce, liczbę udziałów objętych przez każdego wspólnika, wartość kapitału zakładowego oraz wartość udziałów objętych przez każdego wspólnika, a także okres kadencji członków organów określa się liczbami arabskimi oraz słownie.
§ 10.
Określenie kadencji członków organów następuje w latach, przy czym możliwe jest ustalenie jako najkrótszej kadencji jednego roku.
§ 11.
Określając funkcje członków organów, określa się je w zarządzie jako „prezes zarządu” i „członek zarządu”, a w radzie nadzorczej jako „przewodniczący rady nadzorczej”, „zastępca przewodniczącego rady nadzorczej” i „członek rady nadzorczej”.
§ 12.
W przypadku powołania rady nadzorczej system teleinformatyczny uniemożliwia określenie w akcie powołania organu liczby członków rady nadzorczej mniejszej niż 3 osoby.
W spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, system teleinformatyczny uniemożliwia wybór wariantu A w § 12 wzorca umowy.
§ 13.
Umowa spółki zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy podlega zmianom w zakresie postanowień przewidzianych we wzorcu określonym w załączniku nr 2, w tym również w zakresie możliwości wyboru innego wariantu postanowienia umownego, z wyjątkiem postanowień § 1, 9 i 17 ust. 2 wzorca umowy.
§ 14.
Po podpisaniu dokumentu sporządzonego przy wykorzystaniu wzorca, w dokumencie pochodzącym z systemu teleinformatycznego umieszczana jest informacja o osobie podpisującej wraz z oznaczeniem rodzaju podpisu.
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 2 i 6-11 oraz § 13, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
Załącznik nr 1 - Wzorzec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór)
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia...
§ 1
Stawający
1) ...,
2) ....,
3) ...
oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.
§ 2
Firma Spółki brzmi: ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
§ 3
Siedzibą Spółki jest ...
§ 4
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) (PKD... ) ...,
2) (PKD... ) ...,
3) (PKD... ) ...
§ 5
Kapitał zakładowy Spółki wynosi ... zł (słownie: ... ) i dzieli się na ... (słownie: ...) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną ... zł (słownie: ...).
§ 6
Udziały w Spółce obejmują:
1) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ....);
2) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ...);
3) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ....).
§ 7
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 8
Wariant A
Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Na każdy udział przypada jeden głos.
Wariant B
Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Na każdy udział przypada jeden głos.
Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.
§ 9
Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.
§ 10
Wariant A
Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.
Wariant B
Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
Wariant C
Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.
Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.
Wariant D
Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.
§ 11
Wariant A
Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
Wariant B
Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.
§ 12
Wariant A
Organami Spółki są:
1) Zarząd;
2) Zgromadzenie wspólników.
Wariant B
Organami Spółki są:
1) Zarząd;
2) Rada Nadzorcza;
3) Zgromadzenie wspólników.
Wariant C
Organami Spółki są:
1) Zarząd;
2) Rada Nadzorcza;
3) Zgromadzenie wspólników.
Wspólnikowi nie przysługuje prawo indywidualnej kontroli, z zastrzeżeniem ust. 3.
Wspólnik może wykonywać prawo indywidualnej kontroli, jeżeli Rada Nadzorcza nie została ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa niż wymagana umową.
§ 13
Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
Kadencja członka Zarządu wynosi ...
Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.
Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12
Rada Nadzorcza składa się co najmniej z ... członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.
Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi ...
Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.
§ 14
Wariant A
W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
Wariant B
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.
§ 15
W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują:
1) ..., funkcja: ...,
2) ..., funkcja: ...,
3) ..., funkcja: ...
Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12
W skład pierwszej Rady Nadzorczej wspólnicy powołują:
1) ..., funkcja: ...,
2) ..., funkcja: ...,
3) ..., funkcja: ...
§ 16
Wariant A
Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały wspólników.
Wariant B
Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.
§ 17
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia ... roku.
Podpisy wspólników:
1) ...
2) ...
3) ...
Załącznik nr 2 - Wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór)
Uchwała nr ... z dnia ...
Stawający:
1) ... ,
2) ... ,
3) ... postanawiają zmienić treść umowy spółki z dnia ... w ten sposób, że:
- § ... otrzymuje brzmienie: „...”,
- § ... otrzymuje brzmienie: „...”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw.
Podpisy wspólników:
1) ...
2) ...
3) ...
Uchwała nr ... z dnia ...
W związku z dokonanymi zmianami umowy spółki wspólnicy przyjmują tekst jednolity umowy spółki, który otrzymuje brzmienie:
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia …...
§ 1
Stawający
1) ...,
2) ...,
3) ....
oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.
§ 2
Firma Spółki brzmi: ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
§ 3
Siedzibą Spółki jest: ...
§ 4
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) (PKD... ) .... ,
2) (PKD... ) ...,
3) (PKD... ) ...
§ 5
Kapitał zakładowy Spółki wynosi ... zł (słownie: ... ) i dzieli się na ... (słownie: ...) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną ... zł (słownie: ...).
§ 6
Na podstawie umowy z dnia ... udziały w Spółce obejmują:
1) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ....);
2) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej ... zł (słownie: ...);
3) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ....).
Na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału podjętej w dniu ... udziały obejmują:
1) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ....);
2) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ...);
3) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ....).
§ 7
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 8
Wariant A
Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Na każdy udział przypada jeden głos.
Wariant B
Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Na każdy udział przypada jeden głos.
Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.
§ 9
Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.
§ 10
Wariant A
Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.
Wariant B
Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
Wariant C
Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.
Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.
Wariant D
Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.
§ 11
Wariant A
Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
Wariant B
Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.
§ 12
Wariant A
Organami Spółki są:
1) Zarząd;
2) Zgromadzenie wspólników.
Wariant B
Organami Spółki są:
1) Zarząd;
2) Rada Nadzorcza;
3) Zgromadzenie wspólników.
Wariant C
Organami Spółki są:
1) Zarząd;
2) Rada Nadzorcza;
3) Zgromadzenie wspólników.
Wspólnikowi nie przysługuje prawo indywidualnej kontroli, z zastrzeżeniem ust. 3.
Wspólnik może wykonywać prawo indywidualnej kontroli, jeżeli Rada Nadzorcza nie została ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa niż wymagana umową.
§ 13
Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
Kadencja członka Zarządu wynosi...
Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.
Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12
Rada Nadzorcza składa się co najmniej z... członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.
Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi ...
Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.
§ 14
Wariant A
W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
Wariant B
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.
§ 15
W skład pierwszego i kolejnych Zarządów Spółki powołani byli:
1) ..., funkcja:.....,
2) ..., funkcja:.. ...,
3) ..., funkcja:.. ...
Aktualnie w skład Zarządu wspólnicy powołują:
1) ..., funkcja:.....,
2) ..., funkcja:.. ...,
3) ..., funkcja:.. ...
Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12
W skład pierwszej i kolejnych Rad Nadzorczych powołani byli:
1) ..., funkcja: ...,
2) ..., funkcja: ...,
3) ..., funkcja: ...
Aktualnie w skład Rady Nadzorczej wspólnicy powołują:
1) ..., funkcja: ...,
2) ..., funkcja: ...,
3) ..., funkcja: ...
§ 16
Wariant A
Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały wspólników.
Wariant B
Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.
§ 17
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia ... roku.
Podpisy wspólników:
1) ...
2) ...
3) ...
Załącznik nr 3 - Wzorzec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy (wzór)
Uchwała nr ... z dnia ...
§ 1
Zgromadzenie wspólników spółki ..., zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 210 § 1^1^ Kodeksu spółek handlowych, postanawia ustanowić
1) ...
2) ...
pełnomocnikiem / pełnomocnikami Spółki do zawarcia umowy spółki ... z członkiem / członkami zarządu Spółki
1) ...
2) ......
§ 2
Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki / Pełnomocnicy są uprawnieni do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw.
Podpis Przewodniczącego Zgromadzenia wspólników:
Załącznik nr 4 - Wzorzec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy (wzór)
Uchwała nr ... z dnia ...
§ 1
Walne Zgromadzenie spółki ..., zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 379 § 1^1^ Kodeksu spółek handlowych, postanawia ustanowić
1) ...
2) ...
pełnomocnikiem / pełnomocnikami Spółki do zawarcia umowy spółki ... z członkiem / członkami zarządu Spółki
1) ...
2) ....
§ 2
Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki / Pełnomocnicy są uprawnieni do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw. Podpis Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
Załącznik nr 5 - Wzorzec uchwały o ustanowieniu prokury przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór)
Uchwała nr ... z dnia ...
Zarząd spółki ... ustanawia prokurentem spółki następujące osoby:
1) ...,rodzaj prokury: (oddzielna / łączna / oddziałowa oddzielna / oddziałowa łączna); oznaczenie oddziału spółki^1)^: ....; sposób wykonywania prokury^2)^: ..... ;
2) ..., rodzaj prokury: (oddzielna / łączna / oddziałowa oddzielna / oddziałowa łączna); oznaczenie oddziału spółki^1)^: ....; sposób wykonywania prokury^2)^: ...
Podpisy wszystkich członków Zarządu:
1) ....
2) ....
3) ....
Załącznik nr 6 - Wzorzec uchwały o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór)
Uchwała nr ... z dnia ...
§ 1
Na podstawie art. 270 pkt 2^1^ Kodeksu spółek handlowych wspólnicy spółki ..., zwanej dalej „Spółką”, postanawiają podjąć uchwałę o rozwiązaniu Spółki z dniem ...
§ 2
Wariant A
Likwidatorami są członkowie Zarządu.
Wariant B
Na likwidatorów powołuje się następujące osoby:
1) ....
2) ....
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw.
Podpisy wspólników:
1) ...
2) ...
3) ...
Załącznik nr 7 - Wzorzec umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór)
Umowa zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Zbywca ...
oświadcza, że zbywa należące do niego... udziały / udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ... o łącznej wartości nominalnej ... (słownie: ...) za cenę ... (słownie: ...) a nabywca ... oświadcza, że nabywa te udziały za wskazaną cenę.
Podpisy:
Zbywca ...
Nabywca ...
Załącznik nr 8 - Wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie miała obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego (wzór)
^4)^
Uchwała nr ... z dnia ...
§ 1
Zgromadzenie wspólników spółki ... po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy: (data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok - data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok) zatwierdza:
1) bilans spółki;
2) rachunek zysków i strat;
3) informację dodatkową obejmującą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw.
Podpisy wspólników:
1) ...
2) ...
3) ...
^4)^ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
Załącznik nr 9 - Wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która miała obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego (wzór)
^5)^
^1)^
Uchwała nr ... z dnia ...
§ 1
Zgromadzenie wspólników spółki ... po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy: (data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok - data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok) zatwierdza:
1) bilans spółki;
2) rachunek zysków i strat;
3) informację dodatkową obejmującą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
4) zestawienie zmian w kapitale własnym;
5) rachunek przepływów pieniężnych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw.
Podpisy wspólników:
1) ...
2) ...
3) ...
^1)^ Spółka z o.o. musi poddać sprawozdanie finansowe badaniu, gdy łącznie spełniła kilka warunków: prowadziła działalność w minionym roku, sporządziła za miniony rok sprawozdanie finansowe, zamierza w bieżącym roku kontynuować działalność, spełnia dwa spośród trzech warunków wymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec minionego roku stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za miniony rok stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro).
^5)^ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
Załącznik nr 10 - Wzorzec uchwały o podziale zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór)
Uchwała nr ... z dnia ...
§ 1
Zgromadzenie wspólników spółki ... postanawia, iż zysk spółki za rok obrotowy (data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok - data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok) zostanie podzielony w następujący sposób:
...
...
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw.
Podpisy wspólników:
1) ...
2) ...
3) ...
Załącznik nr 11 - Wzorzec uchwały o pokryciu straty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór)
Uchwała nr ... z dnia ...
§ 1
Zgromadzenie wspólników spółki ... postanawia, iż strata spółki za rok obrotowy (data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok - data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok) zostanie pokryta w następujący sposób:
...
...
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw.
Podpisy wspólników:
1) ...
2) ...
3) ...
Załącznik nr 12 - Wzorzec listy wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór)
.... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością według stanu na dzień...
Podpisy wszystkich członków Zarządu:
1) ...
2) ...
3) ...
Załącznik nr 13 - Wzorzec uchwały o dobrowolnym umorzeniu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór)
Uchwała nr ... z dnia ...
Zgromadzenie wspólników Spółki ..., zwanej dalej „Spółką”, postanawia:
1) na podstawie art. 199 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 umowy Spółki, za zgodą wspólnika ... na umorzenie ... udziałów, umorzyć - w trybie umorzenia dobrowolnego za zgodą wspólnika ... bez wypłaty wynagrodzenia / za wynagrodzeniem ... - ... udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej ... złotych każdy udział, tj. łącznie ... (słownie: ...);
2) ustalić, że umorzenie udziałów następuje z czystego zysku Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw.
Podpisy Wspólników:
1) ...
2) ...
3) .....
Załącznik nr 14 - Wzorzec uchwały o zmianie składu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór)
Uchwała nr ... z dnia ...
§ 1
Zgromadzenie wspólników spółki ... ze składu zarządu odwołuje:
1) ..., funkcja: ...,
2) ..., funkcja: ...,
3) ..., funkcja: ...,
w skład zarządu powołuje:
1) ..., funkcja: ...,
2) ..., funkcja: ...,
3) ..., funkcja: ...
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia / z dniem …
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw.
Podpisy wspólników:
1) ...
2) ...
3) ...
Załącznik nr 15 - Wzorzec uchwały o zmianie składu rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór)
Uchwała nr ... z dnia ...
§ 1
Zgromadzenie wspólników spółki ... ze składu rady nadzorczej odwołuje:
1) ..., funkcja: ...,
2) ..., funkcja: ...,
3) ..., funkcja: ..., w skład rady nadzorczej powołuje:
..., funkcja: ...,
..., funkcja: ...,
..., funkcja: ...
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia / z dniem …
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw.
Podpisy wspólników:
1) ...
2) ...
3) ...
Załącznik nr 16 - Wzorzec uchwały w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór)
^1)^
Uchwała nr ... z dnia ...
Zarząd spółki ... postanawia udzielić ... zgody na zbycie ... (słownie: ...) udziałów / ... części udziału ...^2)^ w Spółce na rzecz nabywcy:...
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano …… głosów za, …… głosów przeciw.
Podpisy wszystkich członków Zarządu:
1) ...
2) ...
3) ...
^1)^ Zbycie udziałów w wykonaniu niniejszej uchwały skutkuje obowiązkiem złożenia aktualnej listy wspólników.
^2)^ W wyniku podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 zł.
Załącznik nr 17 - Wzorzec uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór)
^1)^
Uchwała nr ... z dnia ....
Na podstawie art. 273 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy Spółki ...., zwanej dalej „Spółką”, postanawiają podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Podpisy wspólników:
1) ...
2) ...
3) ...
^1)^ Przyjęcie niniejszej uchwały wymaga w konsekwencji podjęcia uchwały o powołaniu zarządu.
Załącznik nr 18 - Wzorzec uchwały o zmianie adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór)
Uchwała nr ... z dnia ...
§ 1
Zarząd spółki ... postanawia zmienić, z dniem ..., adres spółki z: ... (dotychczasowy adres spółki) na nowy: ... (nowy adres spółki).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw.
Podpisy wszystkich członków Zarządu:
1) ...
2) ...
3) ...
Załącznik nr 19 - Wzorzec uchwały o ustanowieniu oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór)
Uchwała nr ... z dnia ...
§ 1
Zarząd spółki ... postanawia:
1) utworzyć Oddział Spółki w ...;
2) ustalić, iż siedziba Oddziału Spółki w ... będzie się mieścić przy ulicy ... nr ... w ... i Oddział Spółki będzie działał pod firmą: ...
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw.
Podpisy wszystkich członków Zarządu:
1) ...
2) ...
3) ...
Załącznik nr 12 - Wzorzec listy wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór)
| Imię i nazwisko / Nazwa | Liczba udziałów | Wartość jednego udziału | Wartość udziałów łącznie | |
|---|---|---|---|---|
Niniejszy dokument nie zastępuje oficjalnej publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości wynikające z transkrypcji oryginału do tego formatu.
Ten tekst jest publikowany na własnych warunkach ponownego wykorzystania określonych przez Dziennik Ustaw, a nie na licencji Legalize ani na licencji domeny publicznej.
Dziennik Ustaw
domena publiczna (urzędowe publikacje rządowe)