Legalize**COMISIONES
Decreto 1849/90****Créase la Comisión Mixta de Control de las operatorias relacionadas con
el lavado del dinero del narcotráfico. Integración.**
Bs. As. 17/9/90
VISTO lo propuesto por la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION
DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO DE LA PRESIDENCIA
DE LA NACION, y
CONSIDERANDO:
Que el plan de reactivación de la Economía Nacional y el programa de
privatizaciones emprendido por el Poder Ejecutivo nacional imponen la
necesidad de adoptar las medidas necesarias a fin de que las
inversiones extranjeras que se hagan en nuestro país lo sean con fondos
que tengan origen legítimo.
Que preocupa al Gobierno Nacional la existencia en el mercado mundial
de capitales integrados por narcodólares que, de no ser detectados,
implican un riesgo no sólo para nuestro sistema bancario y financiero
sino también para la seguridad de la Nación.
Que en tal sentido deben controlarse operaciones que se convierten en
“lavaderos” de las divisas recaudadas por los carteles de
narcotraficantes.
Que por ello es necesario analizar los métodos de los que se denominan
“ciclos de lavado”, por los cuales se utilizan técnicas diferentes.
Que estos ciclos comprenden etapas tales como la COLOCACION o sea el
traspaso físico de efectivo; la DECANTACION o sea el proceso de
transferir los fondos a diversas cuentas bancarias a través de una
serie de operaciones complejas destinadas a disimular el retraso de las
ganancias ilícitas y la INTEGRACION, que es el proceso de traspasar los
fondos blanqueados a organizaciones o empresas legales, sin vínculos
aparentes con el delito organizado.
Que estas complejas operaciones, de no ser detectadas y controladas,
pueden llegar a distorsionar el mercado de inversiones local, afectando
la estabilidad institucional y el orden político.
Que, por todo ello, se hace necesario crear una Comisión Mixta
integrada por representantes de la SUBSECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS,
de la SUBSECRETARIA DE HACIENDA, del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA y de la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA
DROGADICCION Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO DE LA PRESIDENCIA DE LA
NACION, organismo que prestará su apoyo con el total de sus efectivos
técnicos y administrativos para el mejor desempeño del organismo que se
propone crear.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades que otorgan al
PODER EJECUTIVO NACIONAL el artículo 86 inciso 1) de la Constitución
Nacional.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1º - Créase la Comisión Mixta de control de las operatorias
relacionadas con el lavado del dinero del narcotráfico, que funcionará
en el ámbito físico del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA y
dependerá en forma directa del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Art. 2º - La Comisión creada por el artículo anterior tendrá por
objeto estudiar los distintos métodos que se emplean para llevar a cabo
las operaciones aludidas en los considerandos de este decreto, y
proponer a las autoridades competentes los cursos de acción a adoptar,
para detectar, impedir y sancionar tales maniobras.
Art. 3º - La Comisión será
presidida, alternativamente casa SEIS (6)
meses, por el presidente del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA y
por el secretario de la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION
DE LA DROGADICCION Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO DE LA PRESIDENCIA DE
LA NACION, o por el funcionario que respectivamente ellos designen
al efecto.
Se integrará además con DOS (2) representantes de cada uno de los
siguientes Organismos: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA;
SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION;
SUBSECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS y SUBSECRETARIA DE HACIENDA.
Art. 4º - La SECRETARIA DE
PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LUCHA CONTRA EL
NARCOTRAFICO DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION prestará la infraestructura
de apoyo técnico y administrativa
necesaria para el funcionamiento de la precitada Comisión.
Art. 5º -Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. - MENEM. - Antonio E. González.