LegalizeINSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Decreto 2204/2015
Decreto N° 721/2000. Modificación.
Bs. As., 19/10/2015
VISTO el Expediente N° 6805/14 del registro del INSTITUTO NACIONAL DE
ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES), los Decretos Nros. 357 del 21
de febrero de 2002, sus modificatorios y complementarios, 721 del 25 de
agosto de 2000, sus modificatorios y complementarios, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 357/02 aprobó el organigrama de aplicación de la
Administración Pública centralizada y descentralizada hasta el nivel de
Subsecretaría, estableciendo sus competencias.
Que a través del Decreto N° 721/00 se aprobó la estructura organizativa
del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES),
Organismo descentralizado dependiente del ex MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) es
el Organismo que ejerce en el ámbito nacional las funciones que le
competen al Estado Nacional como autoridad de aplicación del régimen
legal que regula el funcionamiento de las Asociaciones Mutuales y las
Cooperativas establecido por las Leyes Nros. 20.321 y 20.337, sus
modificatorias y complementarias y por las normas que en el futuro se
dicten al respecto.
Que de igual modo ejerce, con el mismo alcance, el control público y la
superintendencia de Asociaciones Mutuales y Cooperativas, fiscalizando
su Organización, funcionamiento, solvencia, calidad y naturaleza de las
prestaciones y servicios y su disolución y/o liquidación.
Que mediante la sanción de la Ley N° 26.683, modificatoria de la Ley N°
25.246, el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
(INAES) fue incluido como sujeto obligado a informar a la UNIDAD DE
INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) y de igual modo a las cooperativas y
mutuales.
Que la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, en su artículo 14, inciso 7,
establece que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
(INAES) es colaborador en el marco de su competencia con la UNIDAD DE
INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) respecto a la supervisión, fiscalización e
inspección in situ para el control del cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 21 de la Ley N° 25.246 para las mutuales y
cooperativas obligadas de quienes ese Instituto es el órgano de
contralor.
Que por Resolución UIF N° 12 de fecha 19 de enero de 2012, se
establecen las medidas y procedimientos que dicho Organismo debe
observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos,
omisiones u operaciones que pudieran constituir delitos de Lavados de
Activos y Financiación del Terrorismo.
Que la citada resolución dispone en su artículo 3° que para el correcto
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21 incisos
y b) de la Ley N° 25.246 y modificatorias, los sujetos obligados
deberán adoptar una política de prevención en materia de lavado de
activos y financiación del terrorismo, contemplando, entre otros
aspectos la designación de un Oficial de Cumplimiento conforme lo
establece el artículo 20 bis de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y
el artículo 20 del Anexo I del Decreto N° 290/07 y modificatorios.
Que, en consecuencia, resulta necesario adecuar la estructura
organizativa del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
(INAES), con el fin de mejorar la calidad de la gestión y alcanzar con
mayor eficiencia los objetivos propuestos en materia de Prevención de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Que lo dispuesto por la presente medida posibilitará aumentar la
capacidad de respuesta a las obligaciones establecidas al Instituto en
materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo.
Que, en virtud de lo expresado en los considerandos, se ha verificado
un importante incremento en el volumen y la naturaleza de los servicios
requeridos al Instituto por parte de las entidades obligadas en los
términos de la Resolución UIF N° 11/12, lo que obliga a reformular su
estructura organizativa.
Que la economía social y solidaria es un enfoque que acompaña el modelo
económico y social que se ha propuesto a partir de las políticas
públicas implementadas desde el año 2003.
Que la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la ex SECRETARIA DE
GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS y la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA
NACION han tomado la intervención que les compete, expidiéndose
favorablemente.
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99 inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° —Sustitúyese el
Anexo I al artículo 6° del Decreto N° 721 del 25 de agosto de 2000,
conforme al detalle obrante en Planilla Anexa al presente artículo, que
forma parte integrante de la presente medida.
Art. 2° — Incorpórase al Anexo
II al artículo 6° del Decreto N° 721 del 25 de agosto de 2000, la
Responsabilidad Primaria y Acciones de la GERENCIA DE PREVENCIÓN DE
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, conforme al detalle
obrante en Planilla Anexa al presente artículo que forma parte
integrante de la presente medida.
Art. 3° — Facúltase al
Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
(INAES), Organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, dentro de los (60) SESENTA días de publicada la
presente medida, a aprobar la estructura organizativa de las aperturas
inferiores a las que se aprueban por el presente decreto, la que deberá
prever como máximo (3) TRES cargos de conducción, previa intervención
de la SECRETARIA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Art. 4° — Facúltase al
Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
(INAES), previa intervención de la SECRETARIA DE GABINETE de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a aprobar y/o modificar el Anexo de
Dotación, —Anexo lIla al artículo 6° del Decreto N° 721 del 25 de
agosto de 2000— correspondiente a la estructura organizativa del
Organismo, de conformidad con los respectivos presupuestos vigentes.
Art. 5° — El gasto que demande
el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto será atendido con
cargo a los créditos de las partidas específicas del Presupuesto de la
Entidad 114 - INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
(INAES), Organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL.
Art. 6° —Comuníquese,
publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. — FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Alicia M.
Kirchner.
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1°
[IMG]
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 2°
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES)
GERENCIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESPONSABILIDAD PRIMARIA:
Ejecutar las políticas establecidas por las autoridades del Instituto
en materia de prevención de lavado de activos y de financiación del
terrorismo, realizar su seguimiento e implementar los controles
necesarios en el marco de lo normado por la Ley N° 25.246 y sus
modificatorias y la Resolución UIF N° 12/2012 y sus modificatorias.
ACCIONES
Efectuar la elaboración y emisión de proyectos normativos en los temas propios de su competencia.
Controlar el adecuado cumplimiento de las leyes y normas relativas a
la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
por parte de las entidades cooperativas y mutuales obligadas.
Colaborar en la definición de las Misiones y Funciones relativas a
la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
de todas las áreas del Organismo con competencia en la materia.
Implementar las herramientas tecnológicas acordes con el desarrollo
operacional del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
(INAES), que le permitan establecer de una manera eficaz los sistemas
de control y la prevención del lavado de activos y del financiamiento
del terrorismo.
Establecer acuerdos de trabajo con las autoridades de aplicación de
la Ley N° 25.246 y sus modificatorias en consonancia con los criterios
que establezca el Presidente del Directorio.
Formular los reportes sistemáticos y de operaciones sospechosas de
Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo de acuerdo a lo
establecido en las normas emitidas por la UNIDAD DE INFORMACIÓN
FINANCIERA (UIF).
Diseñar e implementar acciones de capacitación de los funcionarios y
empleados del Instituto en la materia de su competencia, así como la
capacitación de las instituciones supervisadas, acordando su ejecución
con las áreas de capacitación competentes de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS y del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
(INAES), respectivamente.
Formular el plan anual de trabajo de la Gerencia de acuerdo con los
objetivos establecidos, controlar su implementación e informar sobre su
cumplimiento.
Entender en la elaboración del Plan Anual de Inspecciones a las
entidades en materia de prevención del lavado de activos y del
financiamiento del terrorismo, gestionar su aprobación y controlar su
ejecución.
Entender en la formulación del contenido, diseño y actualización de
los manuales de procedimiento necesarios para un eficiente cumplimiento
de sus funciones, gestionar su aprobación y controlar su aplicación.
Entender en la relación del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y
ECONOMIA SOCIAL (INAES) con los Órganos Locales Competentes
dependientes de los Gobiernos Provinciales en materia de Prevención de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Asesorar a la superioridad en los temas de su competencia.
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Boletín Oficial de la República Argentina correspondiente. No asumimos responsabilidad por eventuales inexactitudes derivadas de la transcripción del original a este formato.