Verordnung des Bundesministers für Finanzen betreffend den Betrieb und die Nutzung des Zollinformationssystems und des Aktennachweissystems für Zollzwecke (Zollinformationssystem- und Aktennachweissystem-Verordnung – ZIS-ANS-V)

Abkürzung

ZIS-ANS-V

Präambel/Promulgationsklausel

Aufgrund der §§ 119a, 119c und 119j des Zollrechtsdurchführungsgesetzes, BGBl. Nr. 659/1994, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 120/2016, wird verordnet:

Abkürzung

ZIS-ANS-V

Daten des Zollinformationssystems (§ 119c ZollR-DG)

§ 1. (1) Folgende Daten sind im Zollinformationssystem unter den Kategorien gemäß § 119c ZollR-DG aufzunehmen:

(2) Die Elemente der in Abs. 1 genannten Daten sind im Anlage 1 festgelegt.

Abkürzung

ZIS-ANS-V

Verzeichnis schwerer Zuwiderhandlungen (§ 119j ZollR-DG)

§ 2. Im Aktennachweissystem dürfen nur Daten aus Ermittlungsakten verarbeitet werden, die eine im Anlage 2 angeführte schwere Zuwiderhandlung gegen Rechtsvorschriften betreffen.

Abkürzung

ZIS-ANS-V

Inkrafttreten

§ 3. Diese Verordnung tritt mit 1. Mai 2017 in Kraft.

Abkürzung

ZIS-ANS-V

Anlage 1

Liste der Datenelemente des Zollinformationssystems

Fallrelevante Kennung

— Kennnummer des Falls

— Aktenzeichen

— nationale Referenznummer

— Betreff

— Dienststelle

— Ansprechpartner

— Datum

Grundlegende Informationen über den Fall

— Art des Betrugs

— Art der Meldung

— Transportmittel

— Qualität der Informationen

Dokumente

— Art

— Nummer

— Frachtkosten

— Ausstellungsdatum

— Ausstellungsort

Daten in Bezug auf beteiligte Personen

— Beteiligung (Rolle im Zollverfahren)

— Vorname

— Nachname

— Geburtsname

— Alias

— Geschlecht

— Geburtsort

— Geburtsdatum

— Staatsangehörigkeit

— Adresse

— Straße

— Hausnummer

— Postfach

— Postleitzahl

— Ort

— Land

— Ausweisdokumente

— Art des Dokuments

— Dokumentennummer

— Ausstellungsdatum

— Ausstellungsort

— Land

— Warncode mit Hinweis auf frühere Erkenntnisse hinsichtlich Bewaffnung, Gewalttätigkeit oder Flucht

Daten in Bezug auf beteiligte Unternehmen

— Beteiligung (Rolle im Zollverfahren)

— Name

— Firmenname

— Art der Registrierung

— Registriernummer*

— Adresse*

— Straße

— Hausnummer

— Postfach

— Postleitzahl

— Stadt

— Land

*Diese Rubrik ist nicht auszufüllen, wenn die Identifizierung einer natürlichen Person möglich ist.

Einzelheiten zum Transportmittel

— Container

— Art

— Nummer

— Zustand

— Verschlussanzahl

— Abmessungen

— Warncode

— Straße

— Art

— Art der Registrierung

— Staatsangehörigkeit

— Marke

— Kennzeichen

— Farbe

— aufgedruckte Namen oder Logos

— Verschlussanzahl

— Kleines Schiff

— Art

— Name

— Flagge

— Heimathafen

— Länge

— Längeneinheit

— IKT-Tonnage GT

— Farbe

— Art der Schiffsregistrierung

— Registriernummer des Schiffs

— Handelsschiff

— Art

— Name

— Flagge

— Art der Schiffsregistrierung

— Registriernummer des Schiffs

— Schiene

— Art

— Zugnummer

— Unternehmen

— Staatsangehörigkeit

— Waggonnummer

— Verschlussanzahl

— Luft

— Art

— Flugnummer

— Art der Beförderung

— Fluggesellschaft

— Registriernummer

— Beförderer

— Kennzeichen

— Referenznummer (CRN oder MRN)

— Abfertigung

— Verschlussanzahl

— Kurierdienst/Post

— Art

— Flugnummer

— Beförderer

— Kennzeichen

— Referenznummer (CRN oder MRN)

Route

— Reiseroute

— Datum

— Land

— Ort

— Standort

— Breitengrad

— Längengrad

— Transportmittel

Einzelheiten zu den Waren

— Warenstatus

— Warenart

— Beschreibung der Waren

— Fälschung

— HS-, KN- oder TARIC-Code (6, 8 oder 10 Ziffern)

— Zollverfahren

— eindeutige Liefer-/Referenznummer

— Lieferbedingung

— Ursprungsland

— Versendungsland

— in Rechnung gestellter Gesamtbetrag

— Währung

— umgerechneter Betrag (EUR)

— Marke

— Hersteller

— Menge

— Einheit

— Bruttogewicht

— Abmessungen

— Nettogewicht

— (angebrachte) Aufkleber oder Warncodes

— Warncode

Zusätzliche Felder für Bargeld

— angemeldet

— Verwendungszweck

— Herkunft

— Währung

— Art des Bargelds

— Betrag

— umgerechneter Betrag (EUR)

Zusätzliche Felder für Tabak

— Produkttyp

— Marke

— Herstellungsbetrieb

Zusätzliche Felder für Suchtmittel

— Art

— Menge

— Einheit

— Aufkleber

Zusätzliche Felder für die Kontrolle von Barmittelbewegungen innerhalb der Union

— Verwendungszweck

— Herkunft

— Betrag

— Art der Barmittel

— Menge

Informationen über Zurückhaltungen, Beschlagnahmen oder Einziehungen

— Status

— Datum

— Land

— Ortstyp

— Ort der Sicherstellung

— Beladeort

— Ursprungsland der Schmuggelware

— Breitengrad

— Längengrad

— Betrugsmethode (modus operandi)

— Versteckweise

— Versteckdetails

— Dienststelle

— Entdeckungsmethode

— Ware

— Menge

— Einheit

Maßnahme

— erbetene Maßnahme

— Grund für die Maßnahme

— mutmaßliche Betrugsmethode

— Art der mutmaßlichen Versteckweise

— ergriffene Maßnahme

— Datum

Risikoindikatoren

Anmerkungen

— Anmerkung

Beigefügte sachdienliche Dokumente

— Aktenzeichen

Einzelheiten zu Betrugstrends

Einzelheiten zur Verfügbarkeit von Fachwissen

Abkürzung

ZIS-ANS-V

Anlage 2

Verzeichnis schwerer Zuwiderhandlungen

Rechtsvorschrift	Bezeichnung der Straftat	Sanktionsnorm
§ 165 des Strafgesetzbuchs, StGB, BGBl. Nr. 60/1974, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 154/2015	Geldwäscherei	§ 165 Abs. 1 bis 3
§ 165 Abs. 4
§ 177a StGB	Herstellung und Verbreitung von Massenvernichtungswaffen	§ 177a Abs. 1
§ 177a Abs. 2 1. Fall
§ 177a Abs. 2 2. Fall
§ 177b StGB	unerlaubter Umgang mit Kernmaterial, radioaktiven Stoffen oder Strahleneinrichtungen	§ 177b Abs. 1 und 2
§ 177b Abs. 3
§ 177b Abs. 4 1. Satz
§ 177b Abs. 4 2. Satz
§ 207a StGB	Pornografische Darstellungen Minderjähriger	§ 207a Abs. 2
§ 233 StGB	Weitergabe und Besitz nachgemachten oder verfälschten Geldes	§ 233 Abs. 1
§ 233 Abs. 2
§ 237 StGB	Fälschung besonders geschützter Wertpapiere	§ 237
§ 238 StGB	Wertzeichenfälschung	§ 238 Abs. 1
§ 238 Abs. 2
§ 7 des Artenhandelsgesetzes 2009, BGBl. I Nr. 16/2010, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 163/2015		§ 7 Abs. 1 bis 3
§ 7 Abs. 4
§ 7 Abs. 5
§ 79 des Außenwirtschaftsgesetzes 2011, AußWG 2011, BGBl. I Nr. 26/2011, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 163/2015	Gerichtlich strafbare Handlungen im Verkehr mit Drittstaaten	§ 79 Abs. 1
§ 79 Abs. 2
§ 79 Abs. 3
§ 82 AußWG 2011	Beitrag zu ABC-Waffen	§ 82 Abs. 1
§ 82 Abs. 2
§ 82 Abs. 3
§ 5 des Bundesgesetzes über das Verbot von Anti-Personen-Minen, BGBl. I Nr. 13/1997		§ 5
§ 3 des Bundesgesetzes über das Verbot von blindmachenden Laserwaffen, BGBl. I Nr. 4/1998		§ 3
§ 35 des Finanzstrafgesetzes, FinStrG, BGBl. Nr. 129/1958, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 77/2016	Schmuggel und Hinterziehung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben	§ 35 Abs. 1, 2, 3 in Verbindung mit Abs. 4
§§ 38 und 38a
§ 39 Abs. 3 lit. a
§ 39 Abs. 3 lit. b
§ 39 Abs. 3 lit. c
§ 37 FinStrG	Abgabenhehlerei	§ 37 Abs. 2
§ 7 des Kriegsmaterialgesetzes, BGBl. Nr. 540/1977, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 163/2015		§ 7 Abs. 1 und 2
§ 4 des Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetzes, BGBl. I Nr. 146/2011, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/2013		§ 4 Abs. 1
§ 4 Abs. 2
§ 1 des Pornographiegesetzes, BGBl. Nr. 97/1950, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2012		§ 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 lit. A – c
§ 27 des Suchtmittelgesetzes, SMG, BGBl. I Nr. 112/1997, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 23/2016	Unerlaubter Umgang mit Suchtgiften	§ 27 Abs. 1 Z 1
§ 27 Abs. 3 und 4
§ 27 Abs. 5
§ 28a SMG	Suchtgifthandel	§ 28a Abs. 1
§ 28a Abs. 2
§ 28a Abs. 3 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 und § 28a Abs. 1
§ 28a Abs. 3 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 und § 28a Abs. 2
§ 28a Abs. 4
§ 28a Abs. 5
§ 30 SMG	Unerlaubter Umgang mit psychotropen Stoffen	§ 30 Abs. 1
§ 31a SMG	Handel mit psychotropen Stoffen	§ 31a Abs. 1
§ 31a Abs. 2
§ 31a Abs. 3
§ 31a Abs. 4 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 und § 31a Abs. 1
§ 31a Abs. 4 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 und § 31a Abs. 2
§ 31a Abs. 4 in Verbindung mit § 27 Abs. 5 und § 31a Abs. 3
§ 32 SMG	Unerlaubter Umgang mit Drogenausgangsstoffen	§ 32 Abs. 3
§ 11 des Tierarzneimittelkontrollgesetzes, BGBl. I Nr. 28/2002, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 36/2008		§ 11 Abs. 2 und 3