por el cual se establece la estructura de la Sociedad Cajanal S.A. EPS

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de la Ley 790 de 2002 que confirió facultades extraordinarias al Presidente de la República para escindir entidades u organismos administrativos del orden nacional, se expidió el Decreto 1777 del 26 de junio de 2003, el cual creó la Sociedad LA SOCIEDAD CAJANAL S.A. EPS;

Que la Junta Directiva de la Sociedad LA SOCIEDAD CAJANAL S.A. EPS, aprobó someter a consideración del Gobierno Nacional la estructura de la sociedad, tal y como consta en el Acta número 001 del día 18 de diciembre de 2003.

DECRETA:

CAPITULO I

Estructura

Artículo 1°.Objeto. La Sociedad Cajanal S.A. EPS. tendrá como objeto promover, organizar, garantizar y prestar directa o indirectamente los servicios de salud a sus afiliados y usuarios, para lo cual podrá desarrollar las funciones consagradas en el artículo 178 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o adicionen.

Artículo 2°.Estructura. La Estructura de la Sociedad Cajanal S.A. EPS, será la siguiente:

• 1. Asamblea General de Accionistas

• 1.1. Revisoría Fiscal

• 1. Junta Directiva

• 1. Presidencia

• 3.1. Oficina de Control Interno

• 3.2. Oficina de Auditoría Integral

• 3.3. Oficina Asesora de Planeación

• 3.4. Oficina Asesora Jurídica

• 1. Vicepresidencia Técnica

• 1. Vicepresidencia Administrativa y Financiera

• 1. Direcciones Regionales

• 1. Organos de Asesoría y Coordinación

• 7.1. Comité de Presidencia

• 7.2. Comité Nacional Regional

• 7.3. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

• 7.4. Comité Técnico Científico

CAPITULO II

Dependencias y funciones

Artículo 3°.Organos de dirección y administración. La Asamblea General de Accionistas es el órgano máximo de dirección de la SOCIEDAD y estará conformada por los representantes de las acciones de capital suscritas y pagadas, reunidos conforme a las normas establecidas en los estatutos y en las leyes.

Artículo 4°.Funciones de la Asamblea General de Accionistas. La Asamblea General de Accionistas ejercerá las funciones que le atribuye el Código de Comercio y todas aquellas consignadas en los estatutos.

Artículo 5°.Revisoría Fiscal. La sociedad tendrá un Revisor Fiscal con su respectivo suplente, quien lo reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

El Revisor Fiscal y su suplente serán designados por la Asamblea General de Accionistas, para períodos de dos (2) años y devengarán la asignación que esta les señale.

Artículo 6°.Funciones de la Revisoría Fiscal. Corresponde a la Revisoría Fiscal, sin perjuicio de las funciones que le señalen las leyes, los decretos y los estatutos, las siguientes atribuciones:

• 1. Controlar que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de LA SOCIEDAD se ajusten a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.

• 1. Examinar todas las operaciones, inventarios, actas, libros, correspondencia, comprobantes de cuentas y negocios de LA SOCIEDAD.

• 1. Verificar el arqueo de caja en las oportunidades que lo estime conveniente.

• 1. Realizar la comprobación de todos los valores de LA SOCIEDAD y de los demás que esta tenga en custodia.

• 1. Verificar la debida custodia y conservación de los bienes de LA SOCIEDAD y procurar que se tomen las medidas necesarias para garantizar dicha conservación y la seguridad de los mismos.

• 1. Señalar expresamente y por escrito las irregularidades encontradas en los actos de LA SOCIEDAD, a la Asamblea General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Presidente, según corresponda.

• 1. Autorizar con su firma los balances contables de la Sociedad.

• 1. Colaborar con la autoridad competente en la inspección y vigilancia de LA SOCIEDAD, y rendir a ella los informes a que haya lugar o que le sean solicitados.

• 1. Intervenir en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y en las de la Junta Directiva, cuando sea citado a ellas con derecho a voz pero sin voto.

• 1. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes y los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 7°.Junta Directiva. La Junta Directiva de la Sociedad Cajanal S.A. EPS, estará integrada por siete (7) miembros elegidos por la Asamblea General de Accionistas con sus respectivos suplentes y sus funciones son las establecidas en los estatutos de la Sociedad.

Artículo 8°.Presidencia de Cajanal. La Administración y representación legal de la Sociedad Cajanal S.A. EPS, estará a cargo del Presidente, quien será designado por la Junta Directiva.

Artículo 9°.Funciones de la Presidencia. Son funciones de la Presidencia de la Sociedad Cajanal S.A. EPS., además de las funciones asignadas en los estatutos, las siguientes:

• 1. Implementar el plan estratégico de la Sociedad.

• 1. Dirigir, coordinar, vigilar, controlar y evaluar la ejecución y cumplimiento de los objetivos, funciones, políticas, planes, programas y proyectos inherentes al objeto de la Sociedad.

• 1. Ordenar los gastos, dictar los actos administrativos y celebrar los contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la Sociedad, dentro de los límites legales y estatutarios.

• 1. Presentar a la Junta Directiva el anteproyecto de presupuesto, las modificaciones al presupuesto y los planes de inversión de la Sociedad, con arreglo a las disposiciones legales que regulan la materia y ejecutar las decisiones de dicho organismo.

• 1. Proponer a la Junta Directiva y tramitar las modificaciones a la estructura y planta de personal de la Sociedad.

• 1. Nombrar, remover y contratar al personal de la Sociedad, conforme a las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes.

• 1. Presentar a consideración de la Junta Directiva los informes financieros, informes sobre la marcha de la Sociedad, las iniciativas, planes de trabajo y todas aquellas gestiones encaminadas al mejoramiento y racionalización de los sistemas administrativos de la Sociedad.

• 1. Presentar a la Junta Directiva el análisis de la ejecución presupuestal, complementado con los balances de prueba correspondientes y el cómputo aproximado de pérdidas y ganancias.

• 1. Designar apoderados que representen a la Sociedad en asuntos judiciales y extrajudiciales, para la defensa de los intereses de la misma.

• 1. Dirigir las relaciones laborales de la Sociedad y delegar, cuando lo estime conveniente, total o parcialmente, esta atribución en funcionarios de la misma.

• 1. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta Directiva.

• 1. Presentar al Gobierno los informes que este solicite y a las demás dependencias oficiales los datos que de conformidad con la ley deban suministrarse.

• 1. En general, ejercer todas las funciones y actividades encaminadas al cumplimiento de los fines de la Sociedad, y que no estén atribuidas a la Junta Directiva.

Artículo 10.Oficina de Control Interno. Son funciones de la Oficina de Control Interno, las siguientes:

• 1. Asesorar a la Presidencia en la definición de las políticas de diseño e implantación de sistemas de control que contribuyan a incrementar la efectividad en las diferentes áreas de “Cajanal S.A. ESP”, de acuerdo con la Ley 87 de 1993 o las normas que la adicionen, sustituyan o complementen.

• 1. Promover el desarrollo del autocontrol en la entidad y sus funcionarios.

• 1. Aplicar indicadores establecidos y hacer seguimiento y control de estos.

• 1. Diseñar e implementar sistemas de control de gestión administrativa, financiera y de resultados institucionales según lo preceptuado por la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen, o adicionen o y reglamenten.

• 1. Desarrollar y aplicar el Sistema de Control Interno a nivel Institucional.

• 1. Formular recomendaciones a la Presidencia y demás dependencias para la adopción o modificación de los procedimientos necesarios en el cumplimiento de los objetivos de la empresa, con sujeción a las normas legales vigentes.

• 1. Realizar el seguimiento en colaboración con la oficina de planeación los planes y programas propios de cada dependencia y proponer los correctivos necesarios.

• 1. Monitorear la correcta ejecución de las operaciones, convenios y contratos de la Empresa y vigilar la forma como se invierten los fondos públicos e informar cuando se presenten irregularidades en el manejo de los mismos.

• 1. Velar por que todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidas al cumplimiento de los objetivos de la empresa.

• 1. Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas por las normas legales vigentes.

Artículo 11.Oficina de Auditoría Integral. Son funciones de la Oficina de Auditoría Integral, las siguientes:

• 1. Proponer políticas de auditoría médica, contable y de cuentas que deben ser resultado de los análisis pertinentes.

• 1. Vigilar el estricto cumplimiento de las normas de auditoría e informar a los órganos competentes de sus hallazgos.

• 1. Evaluar y monitorear en forma sistemática y continua la prestación de los servicios, proponiendo acciones correctivas de mejoramiento al detectar fallas, desviaciones, omisiones, excesos o problemas que puedan afectar la calidad o eficiencia de los servicios.

• 1. Evaluar y realizar análisis crítico del procedimiento de contratación y los contratos con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que realice la entidad y proponer a la dependencia competente los correctivos necesarios.

• 1. Sugerir mecanismos correctivos para optimizar resultados de la auditoría.

• 1. Evaluar el cumplimiento de criterios técnicos básicos de infraestructura, desarrollo científico y tecnológico, recurso humano, organización, etc., que deben tener las IPS en el proceso de ejecución del contrato.

• 1. Evaluar los elementos estructurales, de procesos, de resultado e impacto de las diferentes IPS vinculadas, determinando el cumplimiento de los estándares y protocolos establecidos.

• 1. Verificar el cumplimiento de los compromisos pactados entre Cajanal S.A. EPS y las IPS que conforman la red de servicios.

• 1. Evaluar las necesidades y expectativas de los afiliados y proveedores de Cajanal S.A. EPS, para mejorar la calidad y la satisfacción en los servicios de salud ofrecidos.

• 1. Evaluar la racionalidad técnico-científica del proceso de atención asistencial y de los programas de promoción, prevención y rehabilitación.

• 1. Monitorear y evaluar los procesos técnicos científicos, financieros y administrativos en procura de alcanzar los atributos de oportunidad, suficiencia, integralidad, continuidad, pertinencia, eficiencia y satisfacción a usuarios y proveedores.

• 1. Suministrar información a planeación para ajustar la estrategia de servicios, de acuerdo a las necesidades, expectativas de los usuarios, las políticas y objetivos institucionales y las condiciones del mercado.

• 1. Las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que sean asignadas por las normas legales vigentes.

Artículo 12.Oficina Asesora de Planeación. Son funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes:

• 1. Formular los proyectos de planes estratégicos, operativos, de acción y contingencia, consolidarlos y presentarlos a la Presidencia de la empresa para su aprobación, adjuntando los conceptos técnicos y financieros pertinentes y sus recomendaciones de aprobación, ajuste o rechazo.

• 1. Diseñar, actualizar y custodiar un sistema de información sobre los planes y proyectos misionales de la empresa.

• 1. Diseñar, implementar y responder por la operación del Banco de Proyectos de inversión y prestar asistencia técnica a las demás dependencias de la empresa.

• 1. Efectuar el seguimiento y evaluación permanente del presupuesto de los proyectos de inversión de la empresa y coordinar la presentación y aprobación de modificaciones y ajustes ante las respectivas instancias nacionales.

• 1. Asesorar a la Presidencia en la definición de las políticas que incidan en los objetivos de la Institución.

• 1. Evaluar los resultados tanto del plan misional, plan de acción, plan de contingencia como del plan estratégico y proponer a la Presidencia los ajustes necesarios.

• 1. Asesorar a todas las dependencias de la empresa en la ejecución de los planes y programas Institucionales e igualmente en los procesos de Planeación y Programación.

• 1. Asesorar a todas las dependencias de la empresa en el desarrollo y documentación de los manuales de procesos y procedimientos, con el fin de racionalizar y estandarizar las actividades y recursos de la empresa.

• 1. Asesorar a la Presidencia en la formulación de la política del sistema de información en cuanto a procesos informáticos, plataformas, arquitecturas, herramientas y recursos para la construcción y operación de sistemas de información.

• 1. Diseñar el plan de sistematización de la entidad acorde con los procesos esenciales de la Entidad y determinar las necesidades tecnológicas de la Institución para dicho plan.

• 1. Desarrollar y mantener el Plan de Desarrollo Informático Institucional.

• 1. Conducir los planes y programas de modernización informática de la organización y someter a consideración de la Presidencia los cambios tecnológicos que favorezcan la operación de los sistemas.

• 1. Diseñar mecanismos de seguridad necesarios para preservar, garantizar la confidencialidad, integridad y respaldo de la información de la Institución, almacenada en archivos magnéticos, así como en las bases de datos.

• 1. Coordinar el programa de capacitación de operación de manejo del sistema, para el personal de la entidad.

• 1. Dirigir el mantenimiento y optimización de los sistemas de información, con el fin de adecuarlos a las necesidades de los usuarios.

• 1. Evaluar periódicamente el comportamiento computacional de los sistemas en producción y en desarrollo, con el objeto de prever con oportunidad las aplicaciones o modificaciones acordes a las necesidades institucionales.

• 1. Las demás que le asigne la Presidencia de la Sociedad, o las que como resultado de la operación o de nuevas directrices tanto internas como externas deban ser adoptadas en la empresa.

Artículo 13.Oficina Asesora Jurídica. Son funciones de la Oficina Asesora Jurídica, las siguientes:

• 1. Asesorar al Presidente en los aspectos legales que involucren la administración de la sociedad.

• 1. Representar por delegación del Presidente, judicial y administrativamente a la sociedad.

• 1. Asesorar al Vicepresidente Administrativo Financiero y al Vicepresidente Técnico en los asuntos de su competencia, que requieran asesoría jurídica.

• 1. Adelantar las acciones judiciales y legales que permitan una defensa de los intereses de la empresa.

• 1. Emitir los conceptos que sobre las diversas materias le soliciten el Presidente y las diferentes dependencias estructurales de la Sociedad y unificar criterios doctrinales al interior de la entidad.

• 1. Interpretar y realizar la labor de análisis jurídico de las normas establecidas para el desarrollo del objeto de la sociedad.

• 1. Presentar los informes que le requiera el Presidente o por su intermedio la Junta Directiva.

• 1. Brindar el apoyo necesario al desarrollo de las estrategias misionales en el ámbito de su competencia.

• 1. Rendir informes sobre la pertinencia y conveniencia para la sociedad de posibles conciliaciones, transacciones y demás actos y contratos originados en desarrollo de controversias administrativas o judiciales.

• 1. Asistir y participar en el comité de conciliación y defensa judicial de la sociedad.

• 1. Unificar criterios jurídicos y doctrinales para la mejor defensa de la sociedad.

• 1. Las demás funciones inherentes a su naturaleza y las que sean asignadas por las normas legales vigentes.

Artículo 14.Vicepresidencia Técnica. Son funciones de la Vicepresidencia Técnica las siguientes:

• 1. Proponer políticas de desarrollo del negocio de aseguramiento en salud.

• 1. Administrar la red y base de datos y en general el sistema de información integral de salud de Cajanal S.A. EPS.