Προεδρικά Διατάγματα — ΦΕΚ A' 19/2006

Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» ( ΦΕΚ 231/τ.Α΄/26.11.2004).

Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/ 1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/ 27.11.1995).

Τις διατάξεις του άρθρου 90, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).

Τις διατάξεις του ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει.

Τις διατάξεις του π.δ./τος 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/2002).

Την υπ’ αριθμ. 37970 /ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432/τ.Β΄/2005).

Το υπ’ αριθμ. 2/23.2.2005 πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος π.δ./τος θα προκληθεί δαπάνη από το μετοχικό κεφάλαιο το οποίο ορίζεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) € (άρθρο 4 του ν. 3293/2004) και θα καλυφθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε είδος (κτίριο, εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας χρήσης του οικοπέδου) του οποίου η αξία αποτιμάται δέκα εκατομμύρια (10.000.000) €, περίπου, και αποτελεί τη συνεισφορά του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε.

Την υπ’ αριθμ. 314/2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε: Άρθρο Πρώτο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας» και τον διακριτικό τίτλο «Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε.»

Η “Α.Ε.Μ.Υ. A.Ε.” είναι δημόσια επιχείρηση κοινής ωφέλειας, η οποία συνεστήθη με τα άρθρα 1 και 2 παρ. 1 του ν. 3293/2004 (Α 231), λειτουργεί με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας χάριν του δημοσίου συμφέροντος και τελεί υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία ασκείται δια του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση με λατινικούς ή κατά περίπτωση άλλους χαρακτήρες. Στην Αγγλική γλώσσα η επωνυμία αυτή είναι ‘’Health Units S.A.’’

Η σφραγίδα της Εταιρείας είναι στρογγυλή, αναγράφεται περιμετρικά με κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου η εταιρική επωνυμία, δηλαδή «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ», στο δε ενδιάμεσο των λέξεων διάστημα παρεμβάλλεται ο διακριτικός τίτλος «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.».

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών στον Νομό Αττικής.

Η Εταιρεία δύναται, προς εξυπηρέτηση του σκοπού της, να ιδρύει Υποκαταστήματα και Γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα ορίζουν και τους όρους σύστασης και λειτουργίας καθώς και τα της διοικήσεως και εκπροσωπήσεως των υποκαταστημάτων και γραφείων αυτών.

Με τη διαδικασία και τους όρους της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία μπορεί να διορίζει απλώς αντιπροσώπους της, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. έτη αρχομένη εκ της δημοσιεύσεως του ιδρυτικού Νόμου (3293/2004), στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (26 Νοεμβρίου 2004)

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με έκδοση προεδρικού διατάγματος τροποποιητικού του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σκοπός της Εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό είναι :

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να:

Για το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδονται εκατό (100) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ΕΥΡΩ εκάστης εξ αυτών.

Το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες.

Με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών έχει το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών μόνο σε φορείς του δημοσίου τομέα, και ιδίως σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσοστό που μπορούν να κατέχουν οι άλλοι, πλην του Ελληνικού Δημοσίου, φορείς του δημόσιου τομέα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Μέσα σε δύο μήνες από την αποτίμηση της εισφοράς σε είδος για την κάλυψη του (αρχικού) μετοχικού κεφαλαίου ή σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή του ποσού της αυξήσεως.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και/ ή των αυξήσεών του, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε οιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα.

Το κεφάλαιό της, επιχορηγήσεις του Δημοσίου, κονδύλια του Κρατικού Προϋπολογισμού και προγράμματα

Δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομίες, κληροδοσίες φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών και αλλοδαπών, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Έσοδα από τη λειτουργία της εταιρείας και την εκμετάλλευση του ενεργητικού της και εν γένει των περιουσιακών της στοιχείων.

Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και την ανάληψη δράσεων συναφών με τους καταστατικούς σκοπούς της.

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνιστά το ανώτατο διοικητικό όργανο της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Στο εν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο μετέχει υποχρεωτικά ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η δε θητεία τους είναι για δύο χρόνια και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους. Κατ’ εξαίρεση η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. άρχεται από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί διορισμού των μελών του (7. 2. 2005) και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2006.

Ο μέτοχος που κατέχει ποσοστό 10% του κεφαλαίου της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προτείνει στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν προσκλήσεως από αυτόν και μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τον αναπληρωτή του. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τα μέλη ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που αντιστοιχούν στις μετοχές του Δημόσιου (και που είναι κατ’ ελάχιστον έξι), επιλέγονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ορίζονται με απόφασή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά τη δημοσίευση της αντίστοιχης αποφάσεως διορισμού των μελών του.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίστανται, επαναδιορίζονται ή ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που διορίζονται. Η αναπλήρωση ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να διαρκέσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.

Του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρός του, που, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος − εφόσον δεν είναι και Διευθύνων Σύμβουλος−, αναπληρώνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τέλος τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά κατά ημερολογιακό μήνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως σε αυτό οι μισοί συν ένας Σύμβουλοι.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Επί προσωπικών ζητημάτων ενεργείται μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου δύναται να παρίσταται, άνευ δικαιώματος ψήφου, ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας, εκτός των συνεδριάσεων για τις οποίες το διοικητικό συμβούλιο ήθελε αποφασίσει άλλως. Η απουσία του δεν επιφέρει ακυρότητα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου δύναται να μετάσχουν ομοίως, άνευ δικαιώματος ψήφου, διευθυντές ή τρίτοι εφόσον κληθούν από το διοικητικό συμβούλιο. τέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί τρίμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις μπορεί να θεωρηθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως παραίτηση.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των μελών που παραστάθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.