Kārtība, kādā pieprasa un sniedz kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas, arī ziņas darījuma pārraudzības gadījumā

Veids Noteikumi

Publicēts 2021-06-22

Statuss Spēkā esošs

Izdevējs Ministru kabinets

Avots likumi.lv

panti Not indexed

			Informācija par tiesneša apstiprinājumu (akceptu)otiesneša vārds, uzvārds, pilns amata nosaukums oapstiprinājuma (akcepta) datums
o	tiesneša vārds, uzvārds, pilns amata nosaukums

o	apstiprinājuma (akcepta) datums
Kredītiestādes rīcībā esošo neizpaužamo ziņu pieprasījums Finanšu izlūkošanas dienestam Nr. _Datums _____Institūcijas nosaukums Institūcijas kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese VAIValsts drošības iestādes amatpersonas identifikācijas numurs, tālrunis, e-pasta adrese	Kredītiestādes rīcībā esošo neizpaužamo ziņu pieprasījums Finanšu izlūkošanas dienestam Nr. _Datums _____Institūcijas nosaukums Institūcijas kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese VAIValsts drošības iestādes amatpersonas identifikācijas numurs, tālrunis, e-pasta adrese	Kredītiestādes rīcībā esošo neizpaužamo ziņu pieprasījums Finanšu izlūkošanas dienestam Nr. _Datums _____Institūcijas nosaukums Institūcijas kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese VAIValsts drošības iestādes amatpersonas identifikācijas numurs, tālrunis, e-pasta adrese	Kredītiestādes rīcībā esošo neizpaužamo ziņu pieprasījums Finanšu izlūkošanas dienestam Nr. _Datums _____Institūcijas nosaukums Institūcijas kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese VAIValsts drošības iestādes amatpersonas identifikācijas numurs, tālrunis, e-pasta adrese
Kredītiestādes rīcībā esošo neizpaužamo ziņu pieprasījums Finanšu izlūkošanas dienestam	Kredītiestādes rīcībā esošo neizpaužamo ziņu pieprasījums Finanšu izlūkošanas dienestam	Kredītiestādes rīcībā esošo neizpaužamo ziņu pieprasījums Finanšu izlūkošanas dienestam
	Nr. ____	Datums __
Institūcijas nosaukums
Institūcijas kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese

Valsts drošības iestādes amatpersonas identifikācijas numurs, tālrunis, e-pasta adrese
1. Kredītiestāde	nosaukums
1. Kredītiestāde	reģistrācijas numurs
Pieprasījuma objekts (aizpildāms 2., 3. vai 4. punkts)	Pieprasījuma objekts (aizpildāms 2., 3. vai 4. punkts)	Pieprasījuma objekts (aizpildāms 2., 3. vai 4. punkts)	Pieprasījuma objekts (aizpildāms 2., 3. vai 4. punkts)
2. Fiziska persona (rezidents): ○vārds, uzvārds ○personas kods Fiziska persona (nerezidents): ○vārds, uzvārds ○personas kods (iepriekšējie personas kodi, ja ir) vai dzimšanas datums ○personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir) ○cita informācija, kas var palīdzēt identificēt personu Juridiska persona: ○nosaukums ○reģistrācijas numurs visi personas konti VAI konkrēts personas konts:	2. Fiziska persona (rezidents): ○vārds, uzvārds ○personas kods Fiziska persona (nerezidents): ○vārds, uzvārds ○personas kods (iepriekšējie personas kodi, ja ir) vai dzimšanas datums ○personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir) ○cita informācija, kas var palīdzēt identificēt personu Juridiska persona: ○nosaukums ○reģistrācijas numurs visi personas konti VAI konkrēts personas konts:	2. Fiziska persona (rezidents): ○vārds, uzvārds ○personas kods Fiziska persona (nerezidents): ○vārds, uzvārds ○personas kods (iepriekšējie personas kodi, ja ir) vai dzimšanas datums ○personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir) ○cita informācija, kas var palīdzēt identificēt personu Juridiska persona: ○nosaukums ○reģistrācijas numurs visi personas konti VAI konkrēts personas konts:	2. Fiziska persona (rezidents): ○vārds, uzvārds ○personas kods Fiziska persona (nerezidents): ○vārds, uzvārds ○personas kods (iepriekšējie personas kodi, ja ir) vai dzimšanas datums ○personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir) ○cita informācija, kas var palīdzēt identificēt personu Juridiska persona: ○nosaukums ○reģistrācijas numurs visi personas konti VAI konkrēts personas konts:
	○	vārds, uzvārds
	○	personas kods
	○	vārds, uzvārds
	○	personas kods (iepriekšējie personas kodi, ja ir) vai dzimšanas datums	personas kods (iepriekšējie personas kodi, ja ir) vai dzimšanas datums	personas kods (iepriekšējie personas kodi, ja ir) vai dzimšanas datums
	○	personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir)	personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir)	personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir)	personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir)
	○	cita informācija, kas var palīdzēt identificēt personu	cita informācija, kas var palīdzēt identificēt personu
	○	nosaukums
	○	reģistrācijas numurs
		visi personas konti
		VAI
		konkrēts personas konts:


3. Konta numurs (ja nav zināma persona): ○	3. Konta numurs (ja nav zināma persona): ○	3. Konta numurs (ja nav zināma persona): ○	3. Konta numurs (ja nav zināma persona): ○
	○
4. Cits objekts, par kuru uzsāk ziņu meklēšanu: ○viltota naudas zīme ○kodu kalkulators ○maksājumu karte ○cits	4. Cits objekts, par kuru uzsāk ziņu meklēšanu: ○viltota naudas zīme ○kodu kalkulators ○maksājumu karte ○cits	4. Cits objekts, par kuru uzsāk ziņu meklēšanu: ○viltota naudas zīme ○kodu kalkulators ○maksājumu karte ○cits	4. Cits objekts, par kuru uzsāk ziņu meklēšanu: ○viltota naudas zīme ○kodu kalkulators ○maksājumu karte ○cits
	○	viltota naudas zīme
	○	kodu kalkulators
	○	maksājumu karte
	○	cits
5. Operatīvās uzskaites lietas numurs VAI Kriminālprocesa numurs , noziedzīga nodarījuma kvalifikācija VAI starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā
---	---	---	---
5. Operatīvās uzskaites lietas numurs
VAI
Kriminālprocesa numurs		, noziedzīga nodarījuma kvalifikācija
VAI
starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā
6. Pamatojums, kāpēc informācijas atklāšana par kriminālprocesa vai operatīvās darbības faktu var apdraudētkriminālprocesa vai operatīvās darbības intereses
6. Pamatojums, kāpēc informācijas atklāšana par kriminālprocesa vai operatīvās darbības faktu var apdraudēt	6. Pamatojums, kāpēc informācijas atklāšana par kriminālprocesa vai operatīvās darbības faktu var apdraudēt
kriminālprocesa vai operatīvās darbības intereses

Lūdzu:
○pieprasīt kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas (pagātnē)
○	pieprasīt kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas (pagātnē)
○konta pārskats (ISO standarts): no ___ (diena, mēnesis, gads) līdz __ (diena, mēnesis, gads)○maksājumu kartes darījumu pārskats: no __ (diena, mēnesis, gads) līdz __ (diena, mēnesis, gads) datums laiks darījuma veids summa valūta termināli, bankomātu identificējoša informācija transakcijas statuss otra darījuma puse valsts ○internetbankas sesijas pieslēguma pārskats: no _ (diena, mēnesis, gads) līdz __ (diena, mēnesis, gads) datums laiks lietotājs darbību grupa dokumenta informācija kanāls papildu informācija interneta protokola (IP) adrese ○vērtspapīru konta esība, numurs: no _ (diena, mēnesis, gads) līdz __ (diena, mēnesis, gads) ○maksājumu karšu informācija: no _ (diena, mēnesis, gads) līdz __ (diena, mēnesis, gads) kartes numurs (pirmie četri, pēdējie četri cipari) lietotājs: rezidents: vārds, uzvārds personas kods nerezidents: vārds, uzvārds personas kods vai ID numurs, vai dzimšanas datums personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir) kartes izsniegšanas datums kartes derīguma termiņš ○internetbankas informācija: no _ (diena, mēnesis, gads) līdz __ (diena, mēnesis, gads) ir/nav pieslēgta internetbanka internetbankas lietotājs: rezidents: vārds, uzvārds personas kods nerezidents: vārds, uzvārds personas kods vai ID numurs, vai dzimšanas datums personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir) internetbankas lietotāja numurs internetbankas lietotāja izmantotā autorizācijas ierīce, tās numurs telefona numurs paziņojumiem par transakcijām kontā ○personas, kas pilnvarotas rīkoties kredītiestādē: no _ (diena, mēnesis, gads) līdz __ (diena, mēnesis, gads) tiesību apjoms rezidents: vārds, uzvārds personas kods nerezidents: vārds, uzvārds personas kods vai ID numurs, vai dzimšanas datums personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir) ○juridiskas personas patiesie labuma guvēji: no _ (diena, mēnesis, gads) līdz __ (diena, mēnesis, gads) rezidents: vārds, uzvārds personas kods nerezidents: vārds, uzvārds personas kods vai ID numurs, vai dzimšanas datums personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir) ○citas ziņas: no _ (diena, mēnesis, gads) līdz __ (diena, mēnesis, gads) ○konta atvēršanas dokumenti: ○klienta lietā esošie dokumenti: ○citi dokumenti: no _ (diena, mēnesis, gads) līdz _____ (diena, mēnesis, gads)
○	konta pārskats (ISO standarts):	konta pārskats (ISO standarts):
		no _______ (diena, mēnesis, gads)
		līdz __ (diena, mēnesis, gads)
○	maksājumu kartes darījumu pārskats:	maksājumu kartes darījumu pārskats:
		no _______ (diena, mēnesis, gads)
		līdz __ (diena, mēnesis, gads)
		datums
		laiks
		darījuma veids
		summa
		valūta
		termināli, bankomātu identificējoša informācija
		transakcijas statuss
		otra darījuma puse
		valsts

○	internetbankas sesijas pieslēguma pārskats:
	no _______ (diena, mēnesis, gads)
	līdz __ (diena, mēnesis, gads)
		datums
		laiks
		lietotājs
		darbību grupa
		dokumenta informācija
		kanāls
		papildu informācija
		interneta protokola (IP) adrese

○	vērtspapīru konta esība, numurs:
	no _______ (diena, mēnesis, gads)
	līdz __ (diena, mēnesis, gads)

○	maksājumu karšu informācija:
	no _______ (diena, mēnesis, gads)
	līdz __ (diena, mēnesis, gads)
		kartes numurs (pirmie četri, pēdējie četri cipari)
		lietotājs:
		rezidents:
		vārds, uzvārds
		personas kods
		nerezidents:
		vārds, uzvārds
		personas kods vai ID numurs, vai dzimšanas datums
		personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir)
		kartes izsniegšanas datums
		kartes derīguma termiņš

○	internetbankas informācija:
	no _______ (diena, mēnesis, gads)
	līdz __ (diena, mēnesis, gads)
		ir/nav pieslēgta internetbanka
		internetbankas lietotājs:
		rezidents:
		vārds, uzvārds
		personas kods
		nerezidents:
		vārds, uzvārds
		personas kods vai ID numurs, vai dzimšanas datums
		personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir)
		internetbankas lietotāja numurs
		internetbankas lietotāja izmantotā autorizācijas ierīce, tās numurs
		telefona numurs paziņojumiem par transakcijām kontā

○	personas, kas pilnvarotas rīkoties kredītiestādē:
	no _______ (diena, mēnesis, gads)
	līdz __ (diena, mēnesis, gads)
		tiesību apjoms
		rezidents:
		vārds, uzvārds
		personas kods
		nerezidents:
		vārds, uzvārds
		personas kods vai ID numurs, vai dzimšanas datums
		personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir)

○	juridiskas personas patiesie labuma guvēji:
	no _______ (diena, mēnesis, gads)
	līdz __ (diena, mēnesis, gads)
		rezidents:
		vārds, uzvārds
		personas kods
		nerezidents:
		vārds, uzvārds
		personas kods vai ID numurs, vai dzimšanas datums
		personu apliecinoša dokumenta numurs un izsniedzējas valsts nosaukums (ja ir)

○	citas ziņas:
	no _______ (diena, mēnesis, gads)
	līdz __ (diena, mēnesis, gads)



○	konta atvēršanas dokumenti:



○	klienta lietā esošie dokumenti:



○	citi dokumenti:
	no _______ (diena, mēnesis, gads)
	līdz __ (diena, mēnesis, gads)

Iekšlietu ministre M. Golubeva

Šis dokuments neaizstāj oficiālo publikāciju izdevumā Latvijas Vēstnesis. Mēs neuzņemamies atbildību par iespējamām neprecizitātēm, kas radušās oriģināla pārveidošanā šajā formātā.

Šis teksts tiek publicēts saskaņā ar paša avota likumi.lv atkalizmantošanas noteikumiem, nevis saskaņā ar Legalize licenci vai publiskā īpašuma licenci. likumi.lv
brīvi pieejams (oficiālie valsts izdevumi nav aizsargāti ar autortiesībām)