LegalizeHistorie novel
Vyhláška Ministerstva financí o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi
2 verzí
· 1996-07-01
2000-07-31
Vyhláška Ministerstva financí č. 183/1996 Sb.
Změny ze dne 2000-07-31
@@ -4,7 +4,7 @@
(1) Organizační složka Ministerstva financí, u níž finanční instituce^1) plní oznamovací povinnost,^2) se nazývá Finanční analytický útvar.
(2) Finanční instituce, které jsou povinny vypracovat a uplatňovat systém vnitřních zásad,^3) sdělují Finančnímu analytickému útvaru na adresu Ministerstvo financí, Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10 jméno, příjmení, bydliště, adresu pracoviště, pracovní zařazení, telefonické, případně i faxové spojení osoby určené k zajišťování průběžného styku s Finančním analytickým útvarem. Na tutéž adresu oznamují bez zbytečného odkladu i veškeré změny v nahlášených údajích. Pokud Finanční analytický útvar takové sdělení neobdrží, zajišťuje průběžný styk s ním přímo statutární orgán finanční instituce.
(2) Finanční instituce, které jsou povinny informovat Finanční analytický útvar o určení osoby k zajišťování průběžného styku a výměně informací s Finančním analytickým útvarem a k plnění oznamovací povinnosti o podezřelém obchodě, sdělí jméno, příjmení, trvalý pobyt, adresu, pracoviště, pracovní zařazení, telefonické a případně i faxové či jiné spojení této osoby na adresu Ministerstvo financí, P. O. BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1. Na stejnou adresu oznamují neprodleně i veškeré změny v nahlášených údajích. Jestliže Finanční analytický útvar takové sdělení neobdrží, zajišťuje průběžný styk, výměnu informací a plnění oznamovací povinnosti s ním přímo statutární orgán finanční instituce.
##### § 2
@@ -14,7 +14,7 @@
(3) Okamžikem přijetí oznámení Finančním analytickým útvarem je čas uvedený v presentačním razítku tohoto útvaru na doporučeném dopise nebo cenném psaní, čas uvedený v protokolu, čas přijetí telefonického hovoru nebo čas přijetí faxové zprávy.
(4) Oznámení o neobvyklém obchodě se provádí podle vzoru, který je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.
(4) Oznámení o podezřelém obchodě se provádí podle vzoru, který je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.
##### § 3
1996-06-30
Vyhláška Ministerstva financí č. 183/1996 Sb.
původní verze
Text k tomuto datu