LegalizeWijzigingsgeschiedenis
Besluit van 11 oktober 2002 op grond van de Sanctiewet 1977, inzake het melden van transacties die zouden kunnen duiden op de financiering van terrorisme
7 versions
· 2017-07-01
2017-07-01
Besluit melding transacties financiering terrorisme — art. 5
Wijzigingen op 2017-07-01
@@ -40,7 +40,7 @@
- 7°. een onderneming of instelling die creditcards uitgeeft, tenzij de door haar uitgegeven creditcards alleen gebruikt kunnen worden bij haarzelf of bij een onderneming of instelling die behoort tot dezelfde groep in de zin van [artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003045&artikel=24b);
- 8°. een instelling als bedoeld in [artikel 1 van de Wet inzake de geldtransactiekantoren, eerste lid, onderdeel a](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013816&artikel=1).
- 8°. een wisselinstelling als bedoeld in [artikel 1:1 van de Wet financieel toezicht](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020368&artikel=1:1).
- d. Financiële dienst: het door een financiële onderneming in of vanuit Nederland:
@@ -52,7 +52,7 @@
- 4°. verrichten van een uitbetaling ter zake van het verzilveren van coupons of vergelijkbare stukken van obligaties of vergelijkbare waardepapieren;
- 5°. verlenen van een dienst als bedoeld in [artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013816&artikel=1);
- 5°. het verrichten van een wisseltransactie als bedoeld in [artikel 1:1 van de Wet financieel toezicht](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020368&artikel=1:1);
- 6°. sluiten van een overeenkomst van levensverzekering als bedoeld in [artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020368&artikel=1:1) tegen een premie als bedoeld in dat artikel, alsmede het daarbij bemiddelen als bedoeld in dat artikel;
@@ -82,13 +82,13 @@
##### Artikel 4
1. Het meldpunt is bevoegd bij degene die een melding heeft gedaan, alsmede bij degene die bij een financiële dienst als bedoeld in [artikel 1, onderdeel d, onder 8°](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014119&artikel=1&z=2013-07-22&g=2013-07-22), bij een transactie is betrokken waarover het meldpunt gegevens heeft verzameld, nadere gegevens of inlichtingen te vragen, teneinde te kunnen beoordelen of verzamelde gegevens dienen te worden verstrekt op grond van zijn taak bedoeld in [artikel 13, onderdeel b, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024282&artikel=13).
1. Het meldpunt is bevoegd bij degene die een melding heeft gedaan, alsmede bij degene die bij een financiële dienst als bedoeld in [artikel 1, onderdeel d, onder 8°](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014119&artikel=1&z=2017-07-01&g=2017-07-01), bij een transactie is betrokken waarover het meldpunt gegevens heeft verzameld, nadere gegevens of inlichtingen te vragen, teneinde te kunnen beoordelen of verzamelde gegevens dienen te worden verstrekt op grond van zijn taak bedoeld in [artikel 13, onderdeel b, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024282&artikel=13).
2. Degene aan wie overeenkomstig het eerste lid deze gegevens of inlichtingen zijn gevraagd, is verplicht deze aan het meldpunt schriftelijk, alsmede in spoedeisende gevallen mondeling, te verstrekken binnen de door het meldpunt gestelde termijn.
##### Artikel 5
Degene die ingevolge [artikel 2](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014119&artikel=2&z=2013-07-22&g=2013-07-22) een melding doet, is verplicht tot geheimhouding daarvan, onverminderd het bepaalde in [artikel 10 van de Sanctiewet 1977](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003296&artikel=10), behoudens voor zover uit de doelstelling van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.
Degene die ingevolge [artikel 2](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014119&artikel=2&z=2017-07-01&g=2017-07-01) een melding doet, is verplicht tot geheimhouding daarvan, onverminderd het bepaalde in [artikel 10 van de Sanctiewet 1977](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003296&artikel=10), behoudens voor zover uit de doelstelling van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.
##### Artikel 6
2013-07-22
Besluit melding transacties financiering terrorisme — art. 5
2012-01-01
Besluit melding transacties financiering terrorisme — art. 5
2008-08-01
Besluit melding transacties financiering terrorisme — art. 5
2007-01-01
Besluit melding transacties financiering terrorisme — arts. 4, 5
2006-01-01
Besluit melding transacties financiering terrorisme — arts. 4, 5
2003-01-19
Besluit melding transacties financiering terrorisme — versión origin
original version
Tekst op deze datum