LegalizeWijzigingsgeschiedenis
Besluit van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, van 21 december 2012, kenmerk: FM 2012-1985 M, tot aanwijzing van toezichtautoriteiten in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en bekendmaking van de mandaatverlening inzake handhaving en sanctionering van die wet
5 versions
· 2026-01-01
2026-01-01
Besluit aanwijzing toezichtautoriteiten ex de Wet ter voorkoming van wi
2016-04-01
Besluit aanwijzing toezichtautoriteiten ex de Wet ter voorkoming van wi
2013-09-17
Besluit aanwijzing toezichtautoriteiten ex de Wet ter voorkoming van wi
Wijzigingen op 2013-09-17
@@ -16,13 +16,13 @@
##### Artikel 2
Met het toezicht op de naleving van de [hoofdstukken 1](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030824&hoofdstuk=1), [2](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030824&hoofdstuk=2) en [3 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030824&hoofdstuk=3), voor zover het betreft de diensten, bedoeld in de onderdelen l tot en met o van [Bijlage A bij die wet](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030824&bijlage=A), worden belast de controleambtenaren van de Belastingdienst/Holland/Midden Unit MOT.
Met het toezicht op de naleving van de [hoofdstukken 1](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030824&hoofdstuk=1), [2](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030824&hoofdstuk=2) en [3 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030824&hoofdstuk=3), voor zover het betreft de diensten, bedoeld in de onderdelen l tot en met o van [Bijlage A bij die wet](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030824&bijlage=A), worden belast de medewerkers van de Belastingdienst/Grote ondernemingen, Bureau Toezicht Wwft.
##### Artikel 3
1. De door de voorzitter van het managementteam Belastingdienst/Holland-Midden daartoe aangewezen controleambtenaren van de Belastingdienst/Holland-Midden Unit Mot zijn bevoegd om namens de Minister van Financiën besluiten te nemen ter uitvoering van de [artikelen 5.9](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030824&artikel=5.9), [5.10](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030824&artikel=5.10), [5.11](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030824&artikel=5.11) en [5.12 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030824&artikel=5.12), met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften.
1. De door de landelijk directeur van de Belastingdienst/Grote ondernemingen daartoe aangewezen medewerkers van de Belastingdienst/Grote ondernemingen, Bureau Toezicht Wwft zijn bevoegd om namens de Minister van Financiën besluiten te nemen ter uitvoering van de [artikelen 5.9](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030824&artikel=5.9), [5.10](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030824&artikel=5.10), [5.11](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030824&artikel=5.11) en [5.12 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030824&artikel=5.12), met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften.
2. De voorzitter van het managementteam Belastingdienst/Holland-Midden is belast met het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten van de Minister van Financiën die ingevolge het eerste lid in mandaat zijn genomen.
2. De landelijk directeur van de Belastingdienst/Grote ondernemingen is belast met het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten van de Minister van Financiën die ingevolge het eerste lid in mandaat zijn genomen.
##### Artikel 4
2013-01-01
Besluit aanwijzing toezichtautoriteiten ex de Wet ter voorkoming van wi
2013-01-01
Besluit aanwijzing toezichtautoriteiten ex de Wet ter voorkoming van
original version
Tekst op deze datum