LegalizeWijzigingsgeschiedenis
Besluit van 17 juli 2018, houdende nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van enige andere besluiten in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018)
9 versions
· 2025-02-04
2025-02-04
Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
2024-07-01
Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 — arts. 2, 3, 4 y 2 más
Wijzigingen op 2024-07-01
@@ -138,7 +138,7 @@
##### Artikel 4
1. De indicatoren, bedoeld in [artikel 15, eerste lid, van de wet](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024282&artikel=15), zijn vastgesteld in de [bijlage](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041193&bijlage=1&z=2022-11-01&g=2022-11-01) bij dit besluit.
1. De indicatoren, bedoeld in [artikel 15, eerste lid, van de wet](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024282&artikel=15), zijn vastgesteld in de [bijlage](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041193&bijlage=1&z=2024-07-01&g=2024-07-01) bij dit besluit.
2. Voor bijkantoren in Nederland van een bank of andere financiële onderneming met zetel buiten Nederland als bedoeld in [artikel 1a, tweede en derde lid, van de wet](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024282&artikel=1a), gelden de indicatoren die van toepassing zijn voor een bank of het type financiële onderneming waarvan het bijkantoor deel uitmaakt.
@@ -148,11 +148,11 @@
##### Artikel 6
De Nederlandsche Bank neemt bij de vaststelling, bedoeld in [artikel 5](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041193¶graaf=3&artikel=5&z=2022-11-01&g=2022-11-01), in ieder geval de antecedenten genoemd in [bijlage 2](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041193&bijlage=2&z=2022-11-01&g=2022-11-01) in aanmerking.
De Nederlandsche Bank neemt bij de vaststelling, bedoeld in [artikel 5](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041193¶graaf=3&artikel=5&z=2024-07-01&g=2024-07-01), in ieder geval de antecedenten genoemd in [bijlage 2](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041193&bijlage=2&z=2024-07-01&g=2024-07-01) in aanmerking.
##### Artikel 7
1. De Nederlandsche Bank verkrijgt inzicht in de in [artikel 5](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041193¶graaf=3&artikel=5&z=2022-11-01&g=2022-11-01) bedoelde voornemens, handelingen en antecedenten op grond van:
1. De Nederlandsche Bank verkrijgt inzicht in de in [artikel 5](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041193¶graaf=3&artikel=5&z=2024-07-01&g=2024-07-01) bedoelde voornemens, handelingen en antecedenten op grond van:
- a. door betrokkene verstrekte gegevens en inlichtingen;
@@ -188,15 +188,15 @@
1. De betrouwbaarheid van de betrokkene staat niet buiten twijfel indien:
- a. deze onherroepelijk veroordeeld is terzake van een misdrijf, genoemd in onderdeel 1 van [bijlage 2](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041193&bijlage=2&z=2022-11-01&g=2022-11-01), waarbij sinds het onherroepelijk worden van de uitspraak minder dan acht jaren zijn verstreken;
- b. deze veroordeeld is terzake van een misdrijf, genoemd in onderdeel 1 van [bijlage 2](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041193&bijlage=2&z=2022-11-01&g=2022-11-01), waarbij de uitspraak nog niet onherroepelijk is of waarbij sinds het onherroepelijk worden van de uitspraak acht of meer jaren zijn verstreken;
- a. deze onherroepelijk veroordeeld is terzake van een misdrijf, genoemd in onderdeel 1 van [bijlage 2](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041193&bijlage=2&z=2024-07-01&g=2024-07-01), waarbij sinds het onherroepelijk worden van de uitspraak minder dan acht jaren zijn verstreken;
- b. deze veroordeeld is terzake van een misdrijf, genoemd in onderdeel 1 van [bijlage 2](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041193&bijlage=2&z=2024-07-01&g=2024-07-01), waarbij de uitspraak nog niet onherroepelijk is of waarbij sinds het onherroepelijk worden van de uitspraak acht of meer jaren zijn verstreken;
- c. deze veroordeeld is terzake van een overtreding van [artikel 69 van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&artikel=69) of [artikel 65 van de Invorderingswet 1990](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004770&artikel=65), waarbij betrokkene veroordeeld is tot een gevangenisstraf of boete; of
- d. deze een vergrijpboete van meer dan € 62.500 opgelegd heeft gekregen terzake van een feit, genoemd in onderdeel 5 van [bijlage 2](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041193&bijlage=2&z=2022-11-01&g=2022-11-01), en het besluit waarbij de vergrijpboete is opgelegd onherroepelijk is geworden of waarbij ten minste de rechter in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan.
2. De Nederlandsche Bank kan op grond van de omstandigheden of belangen, genoemd in [artikel 9](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041193¶graaf=3&artikel=9&z=2022-11-01&g=2022-11-01), afwijken van het eerste lid, ten aanzien van de onderdelen b, c en d.
- d. deze een vergrijpboete van meer dan € 62.500 opgelegd heeft gekregen terzake van een feit, genoemd in onderdeel 5 van [bijlage 2](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041193&bijlage=2&z=2024-07-01&g=2024-07-01), en het besluit waarbij de vergrijpboete is opgelegd onherroepelijk is geworden of waarbij ten minste de rechter in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan.
2. De Nederlandsche Bank kan op grond van de omstandigheden of belangen, genoemd in [artikel 9](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041193¶graaf=3&artikel=9&z=2024-07-01&g=2024-07-01), afwijken van het eerste lid, ten aanzien van de onderdelen b, c en d.
##### Artikel 9
@@ -347,14 +347,14 @@
| Trustkantoor ([artikel 1a, vierde lid, onderdeel f, van de wet](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024282&artikel=1a)) | Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen. |
| Persoon die beroeps- of bedrijfmatig een adres of postadres ter beschikking stelt ([artikel 1a, vierde lid, onderdeel g, van de wet](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024282&artikel=1a)) | Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. |
| Tussenpersoon, voor zover deze bemiddelt bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten inzake onroerende zaken of rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen ([artikel 1a, vierde lid, onderdeel h, van de wet](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024282&artikel=1a)) | Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen. |
| Tussenpersoon, voor zover deze bemiddelt bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten inzake koop en verkoop van voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen ([artikel 1a, vierde lid, onderdeel h, van de wet](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024282&artikel=1a)) | Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. Een transactie waarbij een of meerdere voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen verkocht worden tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling, waarbij het contant te betalen bedrag € 20.000,– of meer bedraagt. |
| Beroeps- of bedrijfsmatig handelende koper of verkoper van goederen, voor zover betaling van deze goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van € 10.000 of meer ([artikel 1a, vierde lid, onderdeel i, van de wet](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024282&artikel=1a)) | Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. Een transactie waarbij tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling een of meerdere voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen gekocht of verkocht worden, waarbij het contant te betalen bedrag € 20.000,– of meer bedraagt. |
| Natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig bemiddelen inzake koop en verkoop van voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen ([artikel 1a, vierde lid, onderdeel j, van de wet](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024282&artikel=1a)) | Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. Een transactie waarbij een of meerdere voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen verkocht worden tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling, waarbij het contant te betalen bedrag € 20.000,– of meer bedraagt. |
| Beroeps- of bedrijfsmatig handelende koper of verkoper van goederen, voor zover betaling van deze goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van € 10.000 of meer ([artikel 1a, vierde lid, onderdeel i, van de wet](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024282&artikel=1a)) | Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. Een transactie waarbij tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling een of meerdere voertuigen, schepen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen gekocht of verkocht worden, waarbij het contant te betalen bedrag € 20.000,- of meer bedraagt. |
| Speelcasino ([artikel 1a, vierde lid, onderdeel n, van de wet](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024282&artikel=1a)) | Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. Het in depot nemen van munten, bankbiljetten of andere waarden voor een bedrag van € 10.000,– of meer. Een girale betalingstransactie voor een bedrag van € 15.000,– of meer. Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of buitenlandse valuta. |
| Kansspelen op afstand ([artikel 1a, vierde lid, onderdeel n, van de wet](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024282&artikel=1a)) | Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. Een girale betalingstransactie voor een bedrag van € 15.000,- of meer. |
| Aanbieders van kansspelen, anders dan een speelcasino of kansspelen op afstand ([artikel 1a, vierde lid, onderdeel n, van de wet](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024282&artikel=1a)) | Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. |
| Taxateur ([artikel 1a, vierde lid, onderdeel o, van de wet](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024282&artikel=1a)) | Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of buitenlandse valuta. |
| Pandhuis ([artikel 1a, vierde lid, onderdeel p, van de wet](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024282&artikel=1a)) | Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. Een transactie waarbij een goed of goederen in de macht van het pandhuis gebracht worden, waarbij het door het pandhuis daarvoor ter beschikking gestelde bedrag € 20.000,– of meer bedraagt. |
| Kopers en verkopers van kunstvoorwerpen ([artikel 1a, vierde lid, onderdeel k, van de wet](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024282&artikel=1a)) | Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. Een transactie van € 20.000,– of meer. |
| Kopers en verkopers van kunstvoorwerpen ([artikel 1a, vierde lid, onderdeel k, van de wet](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024282&artikel=1a)) | Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. Een transactie waarbij tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling één of meer kunstvoorwerpen gekocht of verkocht worden, waarbij het contant te betalen bedrag € 20.000,- of meer bedraagt. |
| Aanbieders van wisseldiensten tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta ([artikel 1a, vierde lid, onderdeel l, van de wet](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024282&artikel=1a)) | Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. Een transactie van een bedrag van € 15.000,– of meer. Een transactie van een bedrag van € 10.000,– of meer waarbij een omwisseling plaatsvindt tussen virtuele valuta en contante fiduciaire valuta. |
| Aanbieders van bewaarportemonnees ([artikel 1a, vierde lid, onderdeel m, van de wet)](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024282&artikel=1a) | Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. Een transactie van een bedrag van € 15.000,– of meer. |
@@ -372,7 +372,7 @@
Bij vonnis is betrokkene in Nederland of in het buitenland veroordeeld terzake van een poging tot, voorbereiding van, doen plegen van, uitlokking van, medeplegen van, medeplichtigheid aan of plegen van:
### 2. Overige strafrechtelijke antecedenten als bedoeld in [artikel 6, onderdeel a](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041193¶graaf=3&artikel=6&z=2022-11-01&g=2022-11-01)
### 2. Overige strafrechtelijke antecedenten
### 2.1. Veroordelingen
@@ -414,7 +414,7 @@
Andere feiten of omstandigheden die redelijkerwijs voor de Nederlandsche Bank van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van betrokkene, zoals blijkend uit door tot de opsporing van strafbare feiten bevoegde ambtenaren opgemaakte processen-verbaal of rapporten die erop wijzen dat betrokkene betrokken is (geweest) bij een of meer van de onder 2.1 genoemde strafbare feiten. Onder processen-verbaal of rapporten wordt ook verstaan soortgelijke documenten met gelijke bewijskracht, opgemaakt door tot de opsporing van strafbare feiten bevoegde ambtenaren in het buitenland ter zake van daar geldende strafbepalingen, vergelijkbaar met de onder 2.1 genoemde.
### 3. Financiële antecedenten als bedoeld in [artikel 6, onderdeel b](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041193¶graaf=3&artikel=6&z=2022-11-01&g=2022-11-01)
### 3. Financiële antecedenten
### 3.1. Persoonlijk
@@ -424,7 +424,7 @@
Andere feiten of omstandigheden die wijzen op betrokkenheid van betrokkene bij één of meer financiële gedragingen, voor zover die redelijkerwijs voor de Nederlandsche Bank van belang kunnen zijn voor de beoordeling van diens betrouwbaarheid.
### 4. Toezichtantecedenten als bedoeld in [artikel 6, onderdeel c](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041193¶graaf=3&artikel=6&z=2022-11-01&g=2022-11-01)
### 4. Toezichtantecedenten
### 4.1. Toezichtantecedenten
@@ -432,7 +432,7 @@
Andere feiten of omstandigheden die wijzen op betrokkenheid van betrokkene bij één of meer gedragingen ter zake waarvan in Nederlandse of buitenlandse financiële toezichtswetgeving regels zijn gesteld, welke gedraging of gedragingen die redelijkerwijs voor de Nederlandsche Bank van belang kunnen zijn voor de beoordeling van diens betrouwbaarheid.
### 5. Fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten als bedoeld in [artikel 6, onderdeel d](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041193¶graaf=3&artikel=6&z=2022-11-01&g=2022-11-01)
### 5. Fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten
### 5.1. Persoonlijk
@@ -446,6 +446,6 @@
Andere feiten of omstandigheden die wijzen op betrokkenheid van betrokkene bij één of meer gedragingen op fiscaal gebied die redelijkerwijs voor de Nederlandsche Bank van belang kunnen zijn voor de beoordeling van diens betrouwbaarheid.
### 6. Overige antecedenten als bedoeld in [artikel 6, onderdeel e](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041193¶graaf=3&artikel=6&z=2022-11-01&g=2022-11-01)
### 6. Overige antecedenten
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
2022-11-01
Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 — arts. 2, 3, 4 y 2 más
2021-04-01
Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 — arts. 2, 3, 4 y 2 más
2020-09-27
Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 — arts. 2, 3, 4 y 2 más
2020-05-21
Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 — arts. 6, 1, 1 y 21 más
2019-10-18
Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
2018-07-25
Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 — arts. 31, 1, 2 y 11 más
2018-07-25
Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
original version
Tekst op deze datum