LegalizePakeitimų istorija
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas
45 versijos
· 1997-06-19
2024-11-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — art. 25
2024-08-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 36, 1
2024-07-25
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 2,
2024-05-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 461,
2024-04-26
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 16, 3
2024-01-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 32
2023-11-10
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 2, 4
2023-02-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 253,
2023-01-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 9, 25
2022-11-10
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — art. 3
2022-11-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 2,
2022-08-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 12, 2
2022-01-28
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 12
2022-01-02
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 2, 4,
2021-12-31
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 11
2021-10-09
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 24
2021-08-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 16, 1
2021-07-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 25
2021-06-03
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 2, 21
2021-05-28
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 11
2021-01-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 11
2020-07-10
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — art. 9
2020-01-10
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 19, 3
2018-11-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 2,
2018-07-12
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 2,
2017-07-13
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 19, 1
2016-12-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 4, 3,
2015-01-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 15, 1
2014-08-05
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 12, 1
2014-06-03
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 12, 1
2012-01-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 12, 1
2011-06-04
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 12, 1
2011-05-03
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 17, 2
2009-12-28
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 17, 2
2008-01-24
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 15, 1
2007-05-03
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 19, 5
Pakeitimai 2007-05-03
@@ -104,9 +104,9 @@
arba nekilnojamųjų daiktų sandoriuose arba teikia pagalbą planuojant ar
sudarant savo klientų sandorius, susijusius su nekilnojamųjų daiktų, įmonių arba
teisių pirkimu ar pardavimu, kliento pinigų, vertybinių popierių arba kito
sudarant savo klientų sandorius, susijusius su nekilnojamųjų daiktų, įmonių
arba teisių pirkimu ar pardavimu, kliento pinigų, vertybinių popierių arba kito
turto valdymu, banko, taupomųjų arba vertybinių popierių sąskaitų atidarymu ir
@@ -182,13 +182,13 @@
išvengti teisinių šios veikos pasekmių;
2) turto tikrosios kilmės, šaltinio,
vietos, judėjimo, nuosavybės teisių arba su nuosavybe susijusių teisių
nuslėpimas arba užmaskavimas, žinant, kad šis turtas yra įgytas nusikalstamu
būdu;
2) turto tikrosios kilmės,
šaltinio, vietos, judėjimo, nuosavybės teisių arba su nuosavybe susijusių
teisių nuslėpimas arba užmaskavimas, žinant, kad šis turtas yra įgytas
nusikalstamu būdu;
3) turto
@@ -246,11 +246,11 @@
priežiūros komisija, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija,
Valstybinė lošimų priežiūros komisija ir Lietuvos advokatų taryba yra institucijos,
kurios pagal kompetenciją atsakingos už šiame Įstatyme numatytą pinigų plovimo
prevenciją.
Valstybinė lošimų priežiūros komisija ir Lietuvos advokatų taryba yra
institucijos, kurios pagal kompetenciją atsakingos už šiame Įstatyme numatytą
pinigų plovimo prevenciją.
4
@@ -622,9 +622,7 @@
4)
atlieka ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto
legalizavimo;
atlieka ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo;
5)
@@ -718,11 +716,11 @@
nusikaltimų tyrimo tarnybai apie priimtas priemones;
5) nurodyti finansų įstaigoms ir kitiems
subjektams, išskyrus advokatus ar advokatų padėjėjus, iki 48 valandų sustabdyti
atliekamas įtartinas operacijas su pinigais.
5) nurodyti finansų įstaigoms ir
kitiems subjektams, išskyrus advokatus ar advokatų padėjėjus, iki 48 valandų
sustabdyti atliekamas įtartinas operacijas su pinigais.
2. Finansinių
@@ -846,13 +844,13 @@
8. Kai operacija
su pinigais arba sandoris gali būti susiję su terorizmo finansavimu, šiame straipsnyje
nurodytus duomenis ne vėliau kaip per 24 valandas nuo šių duomenų apie
operaciją arba sandorį gavimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba Vyriausybės
nustatyta tvarka praneša Valstybės saugumo departamentui.
su pinigais arba sandoris gali būti susiję su terorizmo finansavimu, šiame
straipsnyje nurodytus duomenis ne vėliau kaip per 24 valandas nuo šių duomenų
apie operaciją arba sandorį gavimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
Vyriausybės nustatyta tvarka praneša Valstybės saugumo departamentui.
9. Kriterijus,
@@ -1380,13 +1378,13 @@
informacijoje nurodomi kliento tapatybę patvirtinantys duomenys, o jeigu
operacija su pinigais atliekama per atstovą, – ir atstovo tapatybę
patvirtinantys duomenys, operacijos su pinigais suma, valiuta, kuria atlikta
operacija su pinigais, operacijos su pinigais atlikimo data, operacijos su
pinigais atlikimo būdas, subjektas, kurio naudai atlikta operacija su pinigais.
operacija su pinigais atliekama per atstovą, – ir atstovo tapatybę patvirtinantys
duomenys, operacijos su pinigais suma, valiuta, kuria atlikta operacija su
pinigais, operacijos su pinigais atlikimo data, operacijos su pinigais atlikimo
būdas, subjektas, kurio naudai atlikta operacija su pinigais.
2.
@@ -1512,6 +1510,10 @@
14
straipsnio redakcija iki 2007 m. birželio 15 d.:
14
straipsnis. Muitinės įstaigų veikla
1. Muitinės
@@ -1546,6 +1548,52 @@
sumą užsienio valiuta.
14
straipsnio redakcija nuo 2007 m. birželio 15 d.:
14
straipsnis. Muitinės įstaigų veikla
1.
Muitinės įstaigos atlieka į Europos Bendriją per Lietuvos Respubliką iš
trečiųjų šalių, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos muitinės įstatyme
(toliau – trečiosios šalys), įvežamų ir iš Europos Bendrijos per Lietuvos
Respubliką į trečiąsias šalis išvežamų grynųjų pinigų sumų kontrolę
vadovaudamosi 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1889/2005 nuostatomis.
2.
Šio straipsnio 1 dalyje nurodytame reglamente nustatytais atvejais, kai Europos
Sąjungos valstybėms narėms suteikta sprendimo priėmimo teisė, sprendimus priima
ir atitinkamų reglamento nuostatų taikymo Lietuvos Respublikoje tvarką nustato
Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, išskyrus atvejus, kai šis arba kiti
įstatymai nustato kitaip.
3.
Muitinės įstaigos privalo nedelsdamos, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas,
pranešti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, jeigu asmuo įveža iš trečiųjų
šalių į Europos Bendriją per Lietuvos Respubliką ar išveža iš Europos Bendrijos
per Lietuvos Respubliką į trečiąsias šalis grynųjų pinigų vienkartinę sumą, kurios
vertė yra ne mažesnė kaip nurodyta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1889/2005 3 straipsnio 1 dalyje.
Straipsnio pakeitimai:
Nr.
@@ -1816,9 +1864,9 @@
Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
ALGIRDAS
RESPUBLIKOS
PREZIDENTAS ALGIRDAS
BRAZAUSKAS
@@ -1836,9 +1884,9 @@
priedas
Įgyvendinami
Europos Sąjungos teisės aktai
ĮGYVENDINAMI
EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI
1. 1991 m. birželio 10 d. Tarybos direktyva 91/308/EEB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo
@@ -1850,6 +1898,22 @@
pinigų plovimui.
Priedas
papildomas 3 punktu nuo 2007 m. birželio 15 d.:
3. 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 dėl grynųjų pinigų,
įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės (OL 2005 L 309, p. 9).
Priedo
pakeitimas:
Nr. X-1107,
2007-05-03, Žin., 2007, Nr. 55-2123 (2007-05-19)
__________________
Pakeitimai:
@@ -2022,7 +2086,29 @@
Šis
Įstatymas Įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.
Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.
10.
Lietuvos
Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr.
X-1107,
2007-05-03, Žin., 2007, Nr. 55-2123 (2007-05-19)
PINIGŲ
PLOVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PRIEDO
PAPILDYMO ĮSTATYMAS
Šis
įstatymas, išskyrus 4 straipsnį, įsigalioja nuo 2007 m. birželio 15 d.
***
@@ -2030,7 +2116,7 @@
Redagavo:
Aušrinė Trapinskienė (2004-05-10)
Aušrinė Trapinskienė (2007-05-21)
autrap@lrs.lt
2004-04-27
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 19, 5
2003-11-25
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 11, 1
2003-07-04
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 15, 1
2003-05-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 15, 1
2002-03-28
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 15, 1
2001-12-17
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 14
2001-05-22
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 14
1999-11-04
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 15, 1
1998-10-20
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — versión
originali versija
Tekstas šią datą