LegalizePakeitimų istorija
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas
45 versijos
· 1997-06-19
2024-11-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — art. 25
2024-08-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 36, 1
2024-07-25
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 2,
2024-05-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 461,
2024-04-26
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 16, 3
2024-01-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 32
2023-11-10
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 2, 4
2023-02-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 253,
2023-01-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 9, 25
2022-11-10
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — art. 3
2022-11-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 2,
2022-08-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 12, 2
2022-01-28
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 12
2022-01-02
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 2, 4,
2021-12-31
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 11
2021-10-09
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 24
2021-08-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 16, 1
2021-07-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 25
2021-06-03
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 2, 21
2021-05-28
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 11
2021-01-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 11
2020-07-10
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — art. 9
2020-01-10
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 19, 3
2018-11-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 2,
2018-07-12
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 2,
2017-07-13
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 19, 1
2016-12-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 4, 3,
2015-01-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 15, 1
2014-08-05
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 12, 1
2014-06-03
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 12, 1
2012-01-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 12, 1
2011-06-04
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 12, 1
2011-05-03
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 17, 2
2009-12-28
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 17, 2
2008-01-24
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 15, 1
2007-05-03
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 19, 5
2004-04-27
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 19, 5
2003-11-25
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 11, 1
2003-07-04
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 15, 1
2003-05-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 15, 1
2002-03-28
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 15, 1
2001-12-17
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 14
Pakeitimai 2001-12-17
@@ -30,9 +30,9 @@
įstatymo redakcija:
Nr. VIII-903,
98.10.20, Žin., 1998, Nr.96-2658 (98.11.04)
Nr. VIII-903, 98.10.20,
Žin., 1998, Nr.96-2658 (98.11.04)
PIRMASIS
@@ -84,43 +84,35 @@
5. Finansinės
įstaigos - draudimo įmonės ir draudimo brokeriai, investicinės kintamojo
įstaigos – draudimo įmonės ir draudimo brokeriai, investicinės kintamojo
kapitalo bendrovės, investicinių bendrovių valdymo įmonės ir depozitoriumai,
finansų maklerių įmonės, investicijų valdymo bei konsultavimo įmonės. Lombardo
ir pašto veikla šiame įstatyme prilyginama finansinės įstaigos veiklai.
[5 dalies redakcija nuo 2001 m. liepos 1
d.:
5. Finansinės
įstaigos – draudimo įmonės ir draudimo brokeriai, investicinės kintamojo
kapitalo bendrovės, investicinių bendrovių valdymo įmonės ir depozitoriumai,
finansų maklerių įmonės, investicijų valdymo bei konsultavimo įmonės. Lombardo,
azartinius lošimus organizuojančios bendrovės ir pašto veikla šiame įstatyme
prilyginama finansinės įstaigos veiklai.]
prilyginama finansinės įstaigos veiklai.
[5 dalies redakcija nuo 2002 m.
balandžio 1 d.:
5. Finansinės įstaigos – draudimo įmonės ir draudimo brokeriai, investicinės kintamojo kapitalo bendrovės, investicinių bendrovių valdymo įmonės ir depozitoriumai, finansų maklerių įmonės. Lombardo, azartinius lošimus organizuojančios bendrovės ir pašto veikla šiame įstatyme prilyginama finansinės įstaigos veiklai.]
6. Klientas
- juridinis ar fizinis asmuo ar įmonė, neturinti juridinio asmens teisių,
atliekanti operacijas pinigais su kredito ar finansine įstaiga ar kitu
juridiniu asmeniu arba įmone, neturinčia juridinio asmens teisių, išskyrus
valstybės ir savivaldos institucijas, kitas biudžetines įstaigas, Lietuvos
banką bei valstybės ar savivaldybės fondus, užsienio valstybių diplomatines
atstovybes ar konsulines įstaigas.
atliekanti operacijas pinigais su kredito ar finansine įstaiga ar kitu juridiniu
asmeniu arba įmone, neturinčia juridinio asmens teisių, išskyrus valstybės ir
savivaldos institucijas, kitas biudžetines įstaigas, Lietuvos banką bei
valstybės ar savivaldybės fondus, užsienio valstybių diplomatines atstovybes ar
konsulines įstaigas.
7. Operacijos
@@ -148,6 +140,12 @@
2001-05-22, Žin., 2001, Nr. 48-1659 (2001-06-06), įsigalioja nuo 2001-07-01
Nr.
IX-660,
2001-12-17, Žin., 2001, Nr. 112-4079 (2001-12-30), įsigalioja nuo 2002-04-01
ANTRASIS
SKIRSNIS
@@ -158,9 +156,7 @@
3 straipsnis.
Valstybės institucijos, atsakingos už pinigų plovimo prevencijos
priemonių
Valstybės institucijos, atsakingos už pinigų plovimo prevencijos priemonių
įgyvendinimą
@@ -200,15 +196,17 @@
pinigais ir klientą, atliekantį šias operacijas;
2) renka ir analizuoja
informaciją, susijusią su pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimu;
3) teikia
informaciją teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms šių motyvuotu
reikalavimu apie kliento atliekamas operacijas pinigais;
2) renka ir
analizuoja informaciją, susijusią su pinigų plovimo prevencijos priemonių
įgyvendinimu;
3) teikia informaciją
teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms šių motyvuotu reikalavimu apie
kliento atliekamas operacijas pinigais;
4) atlieka kvotą
@@ -264,9 +262,9 @@
valstybės institucijų, kredito ir finansinių įstaigų, kitų juridinių asmenų ir
įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, informaciją, susijusią su pinigų plovimo
prevencijos priemonių įgyvendinimu;
įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, informaciją, susijusią su pinigų
plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimu;
4) koordinuoti
@@ -354,11 +352,11 @@
tapatybę patvirtinančius duomenis ir 12 straipsnio 1 dalyje nurodytą
informaciją apie sudarytą sandorį nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas
nuo sandorio patvirtinimo dienos, pateikti mokesčių policijai nepaisant pagal
sandorį kliento gaunamos ar mokamos pinigų sumos dydžio.
informaciją apie sudarytą sandorį nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas nuo sandorio patvirtinimo dienos, pateikti mokesčių policijai nepaisant
pagal sandorį kliento gaunamos ar mokamos pinigų sumos dydžio.
3. Kriterijus,
@@ -448,31 +446,31 @@
finansinės įstaigos, atliekančios operacijas pinigais, privalo kliento tapatybę
patvirtinančius duomenis ir informaciją apie atliktą operaciją pinigais
pateikti mokesčių policijai, jeigu kliento vienkartinės operacijos pinigais
arba kelių tarpusavyje susijusių operacijų suma viršija 50 000 litų arba ją
atitinkančią sumą užsienio valiuta. Notarai ar asmenys, turintys teisę atlikti
notarinius veiksmus, privalo kliento tapatybę patvirtinančius duomenis ir
informaciją apie kliento sudarytą sandorį pranešti mokesčių policijai, jei
pagal sandorį gaunama ar mokama pinigų suma viršija 50 000 litų ar ją
atitinkančią sumą užsienio valiuta. Mokesčių policijai pateikiamoje
informacijoje nurodomi kliento tapatybę patvirtinantys duomenys; jeigu
operacija pinigais atliekama per atstovą, - ir atstovo tapatybę patvirtinantys
duomenys; operacijos pinigais suma; valiuta, kuria atlikta operacija pinigais;
operacijos pinigais atlikimo data; operacijos pinigais atlikimo būdas;
subjektas, kurio naudai atlikta operacija pinigais.
patvirtinančius duomenis ir informaciją apie atliktą operaciją pinigais pateikti
mokesčių policijai, jeigu kliento vienkartinės operacijos pinigais arba kelių
tarpusavyje susijusių operacijų suma viršija 50 000 litų arba ją atitinkančią
sumą užsienio valiuta. Notarai ar asmenys, turintys teisę atlikti notarinius
veiksmus, privalo kliento tapatybę patvirtinančius duomenis ir informaciją apie
kliento sudarytą sandorį pranešti mokesčių policijai, jei pagal sandorį gaunama
ar mokama pinigų suma viršija 50 000 litų ar ją atitinkančią sumą užsienio
valiuta. Mokesčių policijai pateikiamoje informacijoje nurodomi kliento
tapatybę patvirtinantys duomenys; jeigu operacija pinigais atliekama per
atstovą, - ir atstovo tapatybę patvirtinantys duomenys; operacijos pinigais
suma; valiuta, kuria atlikta operacija pinigais; operacijos pinigais atlikimo
data; operacijos pinigais atlikimo būdas; subjektas, kurio naudai atlikta
operacija pinigais.
2. Draudimo
@@ -532,17 +530,9 @@
paslaugų teikimu, advokato praktika, notaro veikla;
2) loterijų,
bingo organizavimu ir vykdymu;
[7 dalies 2 punkto redakcija nuo 2001 m.
liepos 1 d.:
2) loterijų
organizavimu ir vykdymu;]
organizavimu ir vykdymu;
3) veikla,
@@ -606,9 +596,11 @@
įstaigos privalo registruoti kiekvieną grynųjų pinigų įvežimo į Lietuvos
Respubliką ir išvežimo iš jos atvejį, jeigu įvežamų arba išvežamų grynųjų pinigų
vienkartinė suma viršija 10 000 litų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta.
Respubliką ir išvežimo iš jos atvejį, jeigu įvežamų arba išvežamų grynųjų
pinigų vienkartinė suma viršija 10 000 litų ar ją atitinkančią sumą užsienio
valiuta.
3. Muitinės
@@ -636,9 +628,7 @@
14 straipsnis.
Asmenys, kredito ir finansinėse įstaigose atsakingi už pinigų
plovimo
Asmenys, kredito ir finansinėse įstaigose atsakingi už pinigų plovimo
prevencijos priemonių įgyvendinimą
@@ -790,6 +780,24 @@
įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. liepos 1 d.
4.
Lietuvos
Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. IX-660,
2001-12-17, Žin., 2001, Nr. 112-4079 (2001-12-30)
PINIGŲ
PLOVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Įstatymas
įsigalioja nuo 2002 m. balandžio 1 d.
***
Pabaiga ***
2001-05-22
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 14
1999-11-04
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 15, 1
1998-10-20
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — versión
originali versija
Tekstas šią datą