LegalizePakeitimų istorija
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas
45 versijos
· 1997-06-19
2024-11-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — art. 25
2024-08-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 36, 1
2024-07-25
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 2,
2024-05-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 461,
2024-04-26
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 16, 3
2024-01-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 32
2023-11-10
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 2, 4
2023-02-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 253,
2023-01-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 9, 25
2022-11-10
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — art. 3
2022-11-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 2,
2022-08-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 12, 2
2022-01-28
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 12
2022-01-02
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 2, 4,
2021-12-31
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 11
2021-10-09
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 24
2021-08-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 16, 1
2021-07-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 25
2021-06-03
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 2, 21
2021-05-28
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 11
2021-01-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 11
2020-07-10
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — art. 9
2020-01-10
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 19, 3
2018-11-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 2,
2018-07-12
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 2,
2017-07-13
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 19, 1
2016-12-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 4, 3,
2015-01-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 15, 1
2014-08-05
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 12, 1
2014-06-03
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 12, 1
2012-01-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 12, 1
2011-06-04
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 12, 1
2011-05-03
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 17, 2
2009-12-28
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 17, 2
2008-01-24
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 15, 1
2007-05-03
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 19, 5
2004-04-27
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 19, 5
Pakeitimai 2004-04-27
@@ -28,7 +28,7 @@
Nauja
įstatymo redakcija nuo 2004-01-01:
įstatymo redakcija nuo 2004 m. sausio 1 d.:
Nr.
@@ -104,9 +104,9 @@
arba nekilnojamųjų daiktų sandoriuose arba teikia pagalbą planuojant ar
sudarant savo klientų sandorius, susijusius su nekilnojamųjų daiktų, įmonių
arba teisių pirkimu ar pardavimu, kliento pinigų, vertybinių popierių arba kito
sudarant savo klientų sandorius, susijusius su nekilnojamųjų daiktų, įmonių arba
teisių pirkimu ar pardavimu, kliento pinigų, vertybinių popierių arba kito
turto valdymu, banko, taupomųjų arba vertybinių popierių sąskaitų atidarymu ir
@@ -182,13 +182,13 @@
išvengti teisinių šios veikos pasekmių;
2) turto tikrosios kilmės,
šaltinio, vietos, judėjimo, nuosavybės teisių arba su nuosavybe susijusių
teisių nuslėpimas arba užmaskavimas, žinant, kad šis turtas yra įgytas
nusikalstamu būdu;
2) turto tikrosios kilmės, šaltinio,
vietos, judėjimo, nuosavybės teisių arba su nuosavybe susijusių teisių
nuslėpimas arba užmaskavimas, žinant, kad šis turtas yra įgytas nusikalstamu
būdu;
3) turto
@@ -246,11 +246,11 @@
priežiūros komisija, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija,
Valstybinė lošimų priežiūros komisija ir Lietuvos advokatų taryba yra
institucijos, kurios pagal kompetenciją atsakingos už šiame Įstatyme numatytą
pinigų plovimo prevenciją.
Valstybinė lošimų priežiūros komisija ir Lietuvos advokatų taryba yra institucijos,
kurios pagal kompetenciją atsakingos už šiame Įstatyme numatytą pinigų plovimo
prevenciją.
4
@@ -258,9 +258,9 @@
1. Lietuvos
bankas patvirtina kredito įstaigoms skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti
kelią pinigų plovimui.
bankas patvirtina kredito įstaigoms skirtus nurodymus, kuriais siekiama
užkirsti kelią pinigų plovimui.
2. Lietuvos
@@ -718,11 +718,11 @@
nusikaltimų tyrimo tarnybai apie priimtas priemones;
5) nurodyti finansų įstaigoms ir
kitiems subjektams, išskyrus advokatus ar advokatų padėjėjus, iki 48 valandų
sustabdyti atliekamas įtartinas operacijas su pinigais.
5) nurodyti finansų įstaigoms ir kitiems
subjektams, išskyrus advokatus ar advokatų padėjėjus, iki 48 valandų sustabdyti
atliekamas įtartinas operacijas su pinigais.
2. Finansinių
@@ -846,13 +846,13 @@
8. Kai operacija
su pinigais arba sandoris gali būti susiję su terorizmo finansavimu, šiame
straipsnyje nurodytus duomenis ne vėliau kaip per 24 valandas nuo šių duomenų
apie operaciją arba sandorį gavimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
Vyriausybės nustatyta tvarka praneša Valstybės saugumo departamentui.
su pinigais arba sandoris gali būti susiję su terorizmo finansavimu, šiame straipsnyje
nurodytus duomenis ne vėliau kaip per 24 valandas nuo šių duomenų apie
operaciją arba sandorį gavimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba Vyriausybės
nustatyta tvarka praneša Valstybės saugumo departamentui.
9. Kriterijus,
@@ -876,29 +876,31 @@
teikdami vertybių saugojimo paslaugas arba sudarydami sutartis su klientu,
privalo nustatyti kliento tapatybę dalyvaujant pačiam klientui arba jo atstovui.
Finansų įstaigos ir kiti subjektai privalo nustatyti kliento tapatybę atlikdami
vienkartines ar kelias tarpusavyje susijusias operacijas su pinigais arba
sudarydami sandorius, kurių suma viršija 50 000 litų ar ją atitinkančią sumą
užsienio valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos ar kelių susijusių
operacijų metu, išskyrus atvejus, kai kliento tapatybė jau yra nustatyta. Jeigu
operacijos su pinigais atlikimo metu galutinė operacijos su pinigais suma nėra
žinoma, finansų įstaigos ir kiti subjektai turi nustatyti kliento tapatybę iš
karto po to, kai nustato, kad operacijų su pinigais suma viršija 50 000 litų ar
ją atitinkančią sumą užsienio valiuta. Kelių tarpusavyje susijusių operacijų su
pinigais atveju kliento tapatybė turi būti nustatyta iš karto po to, kai
nustatoma, kad kelios operacijos su pinigais yra tarpusavyje susijusios.
privalo nustatyti kliento tapatybę dalyvaujant pačiam klientui arba jo
atstovui. Finansų įstaigos ir kiti subjektai privalo nustatyti kliento tapatybę
atlikdami vienkartines ar kelias tarpusavyje susijusias operacijas su pinigais
arba sudarydami sandorius, kurių suma viršija 50 000 litų ar ją atitinkančią
sumą užsienio valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos ar kelių
susijusių operacijų metu, išskyrus atvejus, kai kliento tapatybė jau yra
nustatyta. Jeigu operacijos su pinigais atlikimo metu galutinė operacijos su
pinigais suma nėra žinoma, finansų įstaigos ir kiti subjektai turi nustatyti
kliento tapatybę iš karto po to, kai nustato, kad operacijų su pinigais suma
viršija 50 000 litų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta. Kelių tarpusavyje
susijusių operacijų su pinigais atveju kliento tapatybė turi būti nustatyta iš
karto po to, kai nustatoma, kad kelios operacijos su pinigais yra tarpusavyje
susijusios.
2. Gyvybės
@@ -1380,11 +1382,11 @@
operacija su pinigais atliekama per atstovą, – ir atstovo tapatybę
patvirtinantys duomenys, operacijos su pinigais suma, valiuta, kuria atlikta operacija
su pinigais, operacijos su pinigais atlikimo data, operacijos su pinigais
atlikimo būdas, subjektas, kurio naudai atlikta operacija su pinigais.
patvirtinantys duomenys, operacijos su pinigais suma, valiuta, kuria atlikta
operacija su pinigais, operacijos su pinigais atlikimo data, operacijos su
pinigais atlikimo būdas, subjektas, kurio naudai atlikta operacija su pinigais.
2.
@@ -1514,161 +1516,297 @@
1. Muitinės
įstaigos atlieka į Lietuvos Respubliką įvežamų ir iš jos išvežamų grynųjų
pinigų sumų kontrolę Vyriausybės nustatyta tvarka.
įstaigos atlieka į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių, kaip jos apibrėžtos
Lietuvos Respublikos muitinės įstatyme (toliau – trečiosios šalys), įvežamų ir
iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias šalis išvežamų grynųjų pinigų sumų
kontrolę Vyriausybės nustatyta tvarka.
2. Muitinės
įstaigos privalo registruoti kiekvieną grynųjų pinigų įvežimo į Lietuvos
Respubliką ir išvežimo iš jos atvejį, jeigu įvežamų arba išvežamų grynųjų
pinigų vienkartinė suma viršija 10 000 litų ar ją atitinkančią sumą užsienio
valiuta.
Respubliką iš trečiųjų šalių ir išvežimo iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias
šalis atvejį, jeigu įvežamų arba išvežamų grynųjų pinigų vienkartinė suma
viršija 10 000 litų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta.
3. Muitinės
įstaigos privalo nedelsdamos, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, pranešti
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, jeigu asmuo įveža iš trečiųjų šalių į
Lietuvos Respubliką ar išveža iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias šalis
grynųjų pinigų vienkartinę sumą, viršijančią 50 000 litų ar ją atitinkančią
sumą užsienio valiuta.
Straipsnio pakeitimai:
Nr.
IX-2189,
2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 73-2523 (2004-04-30)
14 straipsnis. Asmenys, kredito ir finansinėse
įstaigose atsakingi už pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą
1.
Kredito ir finansinių įstaigų vadovai privalo paskirti asmenis, kurie
organizuotų šiame Įstatyme numatytų pinigų plovimo prevencijos priemonių
įgyvendinimą ir palaikytų ryšius su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.
2. Paskyrus šio
straipsnio 1 dalyje nustatytus asmenis, apie juos turi būti pranešta Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybai.
15 straipsnis. Finansų įstaigų ir kitų subjektų
pareigos
1. Finansų
įstaigos ir kiti subjektai, išskyrus advokatus ar advokatų padėjėjus, privalo
nustatyti atitinkamas vidaus kontrolės procedūras, kurios užkirstų kelią su
pinigų plovimu susijusioms operacijoms su pinigais, bei užtikrinti, kad jų
darbuotojai būtų tinkamai pasirengę bei supažindinti su pinigų plovimo
prevencijos priemonėmis, nurodytomis šiame Įstatyme ir kituose teisės aktuose.
2. Finansų
įstaigos ir kiti subjektai, išskyrus advokatus ar advokatų padėjėjus, privalo
paskirti vadovaujančius darbuotojus, kurie organizuotų šiame Įstatyme numatytų
pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą ir palaikytų ryšius su
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.
3.
Muitinės įstaigos privalo nedelsdamos, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas,
pranešti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, jeigu asmuo įveža į Lietuvos
Respubliką ar išveža iš jos grynųjų pinigų vienkartinę sumą, viršijančią 50 000
litų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta.
14 straipsnis. Asmenys, kredito ir finansinėse
įstaigose atsakingi už pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą
Apie šio straipsnio 2 dalyje nustatytų darbuotojų paskyrimą turi būti pranešta
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.
4. Finansų
įstaigoms draudžiama atidaryti anonimines sąskaitas.
16 straipsnis. Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnybai pateiktos informacijos apsauga
1.
Kredito ir finansinių įstaigų vadovai privalo paskirti asmenis, kurie
organizuotų šiame Įstatyme numatytų pinigų plovimo prevencijos priemonių
įgyvendinimą ir palaikytų ryšius su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.
2. Paskyrus šio
straipsnio 1 dalyje nustatytus asmenis, apie juos turi būti pranešta Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybai.
15 straipsnis. Finansų įstaigų ir kitų subjektų
pareigos
1. Finansų
įstaigos ir kiti subjektai, išskyrus advokatus ar advokatų padėjėjus, privalo
nustatyti atitinkamas vidaus kontrolės procedūras, kurios užkirstų kelią su
pinigų plovimu susijusioms operacijoms su pinigais, bei užtikrinti, kad jų
darbuotojai būtų tinkamai pasirengę bei supažindinti su pinigų plovimo
prevencijos priemonėmis, nurodytomis šiame Įstatyme ir kituose teisės aktuose.
2. Finansų
įstaigos ir kiti subjektai, išskyrus advokatus ar advokatų padėjėjus, privalo
paskirti vadovaujančius darbuotojus, kurie organizuotų šiame Įstatyme numatytų
pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą ir palaikytų ryšius su
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.
Šiame Įstatyme nurodyta informacija, kurią gauna Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnyba, negali būti skelbiama ar perduodama kitoms valstybės valdymo,
kontrolės ar teisėsaugos institucijoms, išskyrus šio ir kitų įstatymų numatytus
atvejus.
2.
Asmenys, pažeidę šiame Įstatyme nurodytos informacijos saugojimo ir naudojimo
tvarką, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
3.
Apie šio straipsnio 2 dalyje nustatytų darbuotojų paskyrimą turi būti pranešta
Institucijoms, jų tarnautojams ar darbuotojams, finansų įstaigoms ir jų
darbuotojams, kitiems subjektams ir jų darbuotojams draudžiama pranešti
klientui ar kitiems asmenims, kad informacija apie jų atliekamas operacijas su
pinigais arba sudaromus sandorius, arba dėl jų atliekamą tyrimą pateikta
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.
4. Finansų
įstaigoms draudžiama atidaryti anonimines sąskaitas.
16 straipsnis. Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnybai pateiktos informacijos apsauga
4.
Šiame Įstatyme nurodytos informacijos pateikimas Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnybai nelaikomas pramoninės, komercinės ar banko paslapties atskleidimu.
KETVIRTASIS SKIRSNIS
BAIGIAMOSIOS
NUOSTATOS
17
straipsnis. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos veiksmų apskundimas
Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų veiksmai gali būti skundžiami įstatymų
nustatyta tvarka.
18
straipsnis. Žalos atlyginimo tvarka
Žala,
atsiradusi dėl neteisėtų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų,
einančių tarnybines pareigas, veiksmų, atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.
17 straipsnis.
Žalos atlyginimo tvarka
Žala,
padaryta neteisėtais Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų, einančių
tarnybines pareigas, veiksmais, atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.
18 straipsnis.
Atsakomybė
Pareigūnai ir
asmenys, pažeidę šio Įstatymo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
Skelbiu šį
Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
RESPUBLIKOS
PREZIDENTAS
VALDAS
ADAMKUS
__________________
Pakeitimai:
1.
Šiame Įstatyme nurodyta informacija, kurią gauna Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnyba, negali būti skelbiama ar perduodama kitoms valstybės valdymo,
kontrolės ar teisėsaugos institucijoms, išskyrus šio ir kitų įstatymų numatytus
atvejus.
Lietuvos
Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr.
VIII-903, 98.10.20, Žin., 1998, Nr.96-2658 (98.11.04)
LIETUVOS
RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Nauja įstatymo redakcija
2.
Asmenys, pažeidę šiame Įstatyme nurodytos informacijos saugojimo ir naudojimo
tvarką, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
Lietuvos
Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr.
VIII-1388, 1999-11-04, Žin., 1999, Nr. 99-2845 (1999-11-24)
PINIGŲ
PLOVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
3.
Institucijoms, jų tarnautojams ar darbuotojams, finansų įstaigoms ir jų darbuotojams,
kitiems subjektams ir jų darbuotojams draudžiama pranešti klientui ar kitiems
asmenims, kad informacija apie jų atliekamas operacijas su pinigais arba
sudaromus sandorius, arba dėl jų atliekamą tyrimą pateikta Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybai.
Lietuvos
Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr.
IX-335,
2001-05-22, Žin., 2001, Nr. 48-1659 (2001-06-06)
PINIGŲ
PLOVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO 2, 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS
Šis
įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. liepos 1 d.
4.
Šiame Įstatyme nurodytos informacijos pateikimas Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnybai nelaikomas pramoninės, komercinės ar banko paslapties atskleidimu.
KETVIRTASIS SKIRSNIS
BAIGIAMOSIOS
NUOSTATOS
17
straipsnis. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos veiksmų apskundimas
Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų veiksmai gali būti skundžiami įstatymų
nustatyta tvarka.
18
straipsnis. Žalos atlyginimo tvarka
Žala,
atsiradusi dėl neteisėtų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų, einančių
tarnybines pareigas, veiksmų, atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.
17 straipsnis.
Žalos atlyginimo tvarka
Žala,
padaryta neteisėtais Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų, einančių
tarnybines pareigas, veiksmais, atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.
18 straipsnis.
Atsakomybė
Lietuvos
Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. IX-660,
2001-12-17, Žin., 2001, Nr. 112-4079 (2001-12-30)
PINIGŲ
PLOVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Įstatymas
įsigalioja nuo 2002 m. balandžio 1 d.
5.
Lietuvos
Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. IX-821,
2002-03-28, Žin., 2002, Nr. 33-1255 (2002-03-30)
PINIGŲ
PLOVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Šis
Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. balandžio 1 d.
Nauja
įstatymo redakcija
***
Pabaiga ***
Redagavo:
Aušrinė Trapinskienė (2002-04-02)
autrap@lrs.lt
19 straipsnis. Atsakomybė
Pareigūnai ir
@@ -1678,13 +1816,39 @@
Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
RESPUBLIKOS
PREZIDENTAS
VALDAS
ADAMKUS
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
ALGIRDAS
BRAZAUSKAS
Lietuvos Respublikos
2003
m.
lapkričio 25 d.
įstatymo
Nr. IX-1842
priedas
Įgyvendinami
Europos Sąjungos teisės aktai
1. 1991 m. birželio 10 d. Tarybos direktyva 91/308/EEB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo
pinigų plovimui.
2. 2001 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/97/EB, iš dalies pakeičianti
Tarybos direktyvą 91/308/EEB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo
pinigų plovimui.
__________________
@@ -1704,7 +1868,9 @@
RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Nauja įstatymo redakcija
Nauja
įstatymo redakcija
2.
@@ -1780,221 +1946,91 @@
įstatymo redakcija
6.
Lietuvos
Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. IX-1485,
2003-04-03, Žin., 2003, Nr. 38-1730 (2003-04-24)
PINIGŲ
PLOVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO 5 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Šis Įstatymas įsigalioja kartu su Lietuvos Respublikos
baudžiamuoju kodeksu (Žin., 2000, Nr. 89-2741) ir
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu (Žin., 2002, Nr. 37-1341), t.y. nuo
2003 m. gegužės 1 d.
7.
Lietuvos
Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr.
IX-1716,
2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3431 (2003-07-25)
PINIGŲ
PLOVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
8.
Lietuvos
Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. IX-1842,
2003-11-25, Žin., 2003, Nr. 117-5318 (2003-12-17)
PINIGŲ
PLOVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Šis Įstatymas, išskyrus 3 straipsnį, įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.
Nauja
įstatymo redakcija nuo 2004 m. sausio 1 d.
9.
Lietuvos
Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr.
IX-2189,
2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 73-2523 (2004-04-30)
PINIGŲ
PLOVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Šis
Įstatymas Įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.
***
Pabaiga ***
Redagavo:
Aušrinė Trapinskienė (2002-04-02)
Aušrinė Trapinskienė (2004-05-10)
autrap@lrs.lt
19 straipsnis. Atsakomybė
Pareigūnai ir
asmenys, pažeidę šio Įstatymo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
Lietuvos Respublikos
2003
m. lapkričio 25 d.
įstatymo
Nr. IX-1842
priedas
Įgyvendinami
Europos Sąjungos teisės aktai
1. 1991 m.
birželio 10 d. Tarybos direktyva 91/308/EEB dėl finansų sistemos apsaugos nuo
jos panaudojimo pinigų plovimui.
2. 2001 m.
gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/97/EB, iš dalies
pakeičianti Tarybos direktyvą 91/308/EEB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos
panaudojimo pinigų plovimui.
Skelbiu šį
Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
ALGIRDAS
BRAZAUSKAS
__________________
Pakeitimai:
1.
Lietuvos
Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr.
VIII-903, 98.10.20, Žin., 1998, Nr.96-2658 (98.11.04)
LIETUVOS
RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Nauja
įstatymo redakcija
2.
Lietuvos
Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr.
VIII-1388, 1999-11-04, Žin., 1999, Nr. 99-2845 (1999-11-24)
PINIGŲ
PLOVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
3.
Lietuvos
Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr.
IX-335,
2001-05-22, Žin., 2001, Nr. 48-1659 (2001-06-06)
PINIGŲ
PLOVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO 2, 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS
Šis
įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. liepos 1 d.
4.
Lietuvos
Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. IX-660,
2001-12-17, Žin., 2001, Nr. 112-4079 (2001-12-30)
PINIGŲ
PLOVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Įstatymas
įsigalioja nuo 2002 m. balandžio 1 d.
5.
Lietuvos
Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. IX-821,
2002-03-28, Žin., 2002, Nr. 33-1255 (2002-03-30)
PINIGŲ
PLOVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Šis
Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. balandžio 1 d.
Nauja
įstatymo redakcija
6.
Lietuvos
Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. IX-1485,
2003-04-03, Žin., 2003, Nr. 38-1730 (2003-04-24)
PINIGŲ
PLOVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO 5 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Šis Įstatymas įsigalioja kartu su Lietuvos Respublikos
baudžiamuoju kodeksu (Žin., 2000, Nr. 89-2741) ir
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu (Žin., 2002, Nr. 37-1341), t.y. nuo
2003 m. gegužės 1 d.
7.
Lietuvos
Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr.
IX-1716,
2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3431 (2003-07-25)
PINIGŲ
PLOVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
8.
Lietuvos
Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. IX-1842,
2003-11-25, Žin., 2003, Nr. 117-5318 (2003-12-17)
PINIGŲ
PLOVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Nauja
įstatymo redakcija nuo 2004-01-01.
***
Pabaiga ***
Redagavo:
Aušra Bodin (2003-12-19)
aubodi@lrs.lt
2003-11-25
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 11, 1
2003-07-04
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 15, 1
2003-05-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 15, 1
2002-03-28
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 15, 1
2001-12-17
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 14
2001-05-22
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 14
1999-11-04
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 15, 1
1998-10-20
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — versión
originali versija
Tekstas šią datą